27/04/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A L C O M
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
" 1 1 0 6 3 7 4 7 *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 9 2 0 A y w a i l l e , r u e d u C h e m i n d e F e r , 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 6 8 1 . 0 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : O B J E T D É M A T E R I A L I S A T I O N R E F O N T E D E S S T A T U T S E N '
F R A N C A I S D E M I S S I O N , N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 9 / 3 / 1 1 d e v a n t M a î t r e F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S N o t a i r e s a s s o c i é s ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n r e g i s t r é à L i è g e I ; i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ) a ) R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
b ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l l e q u e l s e r a d é s o r m a i s l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , n o t a m m e n t ;
à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x e r c i c e d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e
c o n s t r u c t i o n , a m é n a g e m e n t s d e j a r d i n , t e r r a s s e m e n t , e t t o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d ' u n e m a n i è r e :
g é n é r a l e d u b â t i m e n t , a i n s i q u e t o u t e s t r a n s f o r m a t i o n s a y a n t u n l i e n q u e l c o n q u e a v e c l a c o n s t r u c t i o n !
e t n o t a m m e n t :
L e m o n t a g e d e c l o i s o n s m o b i l e s , l e r e v ê t e m e n t d e s m u r s , d e p l a f o n d s , e t c . . . ;
L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n ;
L ' i n s t a l l a t i o n d ' a s c e n s e u r s e t e s c a l i e r s m é c a n i q u e s
L e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s , c â b l a g e e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s
L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s
L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s
L a c o n s t r u c t i o n d e l i g n e s e t d e r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n
L a r é a l i s a t i o n d ' a p p a r t e m e n t s « c l é s e n m a i n s »
L ' i n s t a l l a t i o n d e p i s c i n e s p r i v é e s
L e r e b o b i n a g e d ' é l e c t r o m o t e u r s e t d e t r a n s f o r m a t e u r s
T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e à c a r a c t è r e i m m o b i l i e r t e l l e s q u e v e n t e s , a c h a t s , i
t r a n s f o r m a t i o n s d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é o u d ' u n t i e r s e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r , t u b a g e d e c h e m i n é e , p o s e d e c h a p e .
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l ' i m p o r t - e x p o r t d e f o u r n i t u r e s d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- e x p l o i t a t i o n d e t e r r a i n d e c a m p i n g ;
- e x p l o i t a t i o n d e s a l l e d e c u l t u r e p h y s i q u e ;
- c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n d e d é t a i l e t e n g r o s d e m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s ;
- f r i t e r i e ;
- i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e : "
- l ' a c h a t d ' i m m e u b l e s e t d e f o n d s d e c o m m e r c e e n v u e d e l e u r l o c a t i o n , l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s e t ! d e f o n d s d e c o m m e r c e e n v u e d e l e u r s o u s - l o c a t i o n ;
- l a g e s t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l ' a d m i n i s t r a t i o n : d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e o u d o n t e l l e f e r a u l t é r i e u r e m e n t ! l ' a c q u i s i t i o n p a r t o u t e v o i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t , d ' a p p o r t , d e c o n s t r u c t i o n o u d ' é c h a n g e , t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , b â t i s o u n o n b â t i s , l e s l o t i r , l e s c é d e r , l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , l e s a m é n a g e r , l e s r é n o v e r o u l e s t r a n s f o r m e r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t :
- p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u ' a l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u d r o i t s s o c i a u x , b e l g e s o u é t r a n g e r s ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t g é r e r , l ' a d m i n i s t r e r e t m e t t r e e n v a l e u r s o n p o r t e f e u i l l e ;
- f o u r n i r l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , b e l g e o u é t r a n g è r e a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s o u f o n c t i o n s d a n s c e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- e f f e c t u e r l e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n , g e s t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s ; l e c o n s e i l e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t . A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s t i t r e s , t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é t r u i t s à l ' i n s t a n t .
3 ) a ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i d é b u t e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r ( a u l i e u d u p r e m i e r j u i l l e t ) e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e ( a u l i e u d u 3 0 j u i n ) . P a r c o n s é q u e n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t d é b u t é l e 1 1 7 1 2 0 1 0 , s e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t a l l o n g é : c e t e x e r c i c e s e t e r m i n e r a l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 a u l i e u d u 3 0 / 6 / 2 0 1 1 .
L e s e x e r c i c e s u l t é r i e u r s s e r o n t d ' u n e d u r é e d ' u n a n e t c o m m e n c e r o n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e c o n f o r m é m e n t a u x n o u v e a u x s t a t u t s .
b ) E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r é u n i r a d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 2 à d i x h e u r e s .
4 ) R e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s d a n s u n e n o u v e l l e v e r s i o n e n l a n g u e f r a n ç a i s e , p o u r l e s m e t t r e
e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e t a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E x t r a i t s d e s n o u v e a u x s t a t u t s :
A r t i c l e 1 : N o m e t f o r m e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « A L C O M » .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l -
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 2 0 A y w a i l l e , r u e d u C h e m i n d e F e r , 1 2 .
i l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l à r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n - d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , n o t a m m e n t à
t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x e r c i c e d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e
c o n s t r u c t i o n , a m é n a g e m e n t s d e j a r d i n , t e r r a s s e m e n t , e t t o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d ' u n e m a n i è r e
g é n é r a l e d u b â t i m e n t , a i n s i q u e t o u t e s t r a n s f o r m a t i o n s a y a n t u n l i e n q u e l c o n q u e a v e c l a c o n s t r u c t i o n
e t n o t a m m e n t :
L e m o n t a g e d e c l o i s o n s m o b i l e s , l e r e v ê t e m e n t d e s m u r s , d e p l a f o n d s , e t c . . . ;
L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n ;
L ' i n s t a l l a t i o n d ' a s c e n s e u r s e t e s c a l i e r s m é c a n i q u e s
L e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s , c â b l a g e e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s f .
L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s
L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s
L a c o n s t r u c t i o n d e l i g n e s e t d e r é s e a u x d e t é l é c o m m u n i c a t i o n
L a r é a l i s a t i o n d ' a p p a r t e m e n t s « c l é s e n m a i n s »
L ' i n s t a l l a t i o n d e p i s c i n e s p r i v é e s
L e r e b o b i n a g e d ' é l e c t r o m o t e u r s e t d e t r a n s f o r m a t e u r s
T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e à c a r a c t è r e i m m o b i l i e r t e l l e s q u e v e n t e s , a c h a t s ,
t r a n s f o r m a t i o n s d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é o u d ' u n t i e r s e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r , t u b a g e d e c h e m i n é e , p o s e d e c h a p e .
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l ' i m p o r t - e x p o r t d e f o u r n i t u r e s d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- e x p l o i t a t i o n d e t e r r a i n d e c a m p i n g ;
- e x p l o i t a t i o n d e s a l l e d e c u l t u r e p h y s i q u e ;
- c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n d e d é t a i l e t e n g r o s d e m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s ;
- f r i t e r i e ;
- i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e
- l ' a c h a t d ' i m m e u b l e s e t d e f o n d s d e c o m m e r c e e n v u e d e l e u r l o c a t i o n , l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s e t d e f o n d s d e c o m m e r c e e n v u e d e l e u r s o u s - l o c a t i o n ; ,
- l a g e s t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e o u d o n t e l l e f e r a u l t é r i e u r e m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r t o u t e v o i e .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t , d ' a p p o r t , d e c o n s t r u c t i o n o u d ' é c h a n g e , t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , b â t i s o u n o n b â t i s , l e s l o t i r , l e s c é d e r , l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , l e s a m é n a g e r , l e s r é n o v e r o u l e s t r a n s f o r m e r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t :
- p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u ' à l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u d r o i t s s o c i a u x , b e l g e s o u é t r a n g e r s ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t g é r e r , l ' a d m i n i s t r e r e t m e t t r e e n v a l e u r s o n p o r t e f e u i l l e ;
- f o u r n i r l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , b e l g e o u é t r a n g è r e a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s o u f o n c t i o n s d a n s c e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- e f f e c t u e r l e c o n s e i l e n . o r g a n i s a t i o n , g e s t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s ; l e c o n s e i l e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i é r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t . A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a
r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . "
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e
t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / c i n q u a n t i è m e ( 1 / 5 0 e ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l ' u n r e g i s t r e p o u r c h à q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s : T o u t t i t u l a i r e d e
t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
A r t i c l e 9 B I S - A g r é m e n t - P r é e m p t i o n
L a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t e t l a p r o c é d u r e c o n s é c u t i v e é v e n t u e l l e d e p r é e m p t i o n s ' a p p l i q u e n t a u x
c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , à d e s t i e r s n o n a c t i o n n a i r e s .
A . - C e s s i o n s e n t r e v i f s
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n e p e r s o n n e , p h y s i q u e o u m o r a l e , q u i n ' e s t p a s a c t i o n n a i r e , e n i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t e s t p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s t e n u d ' i n d i q u e r l e s m o t i f s d e s o n r e f u s o u d e s o n a g r é m e n t . L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t o u d e r e f u s d u c o n s e i l e s t n o t i f i é e à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a g r é e p a s l e c e s s i o n n a i r e p r o p o s é , l e c é d a n t a d i x j o u r s à d a t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é c i d e r e t n o t i f i e r s ' i l r e n o n c e o u n o n à s o n p r o j e t d e c é d e r d e s t i t r e s . A d é f a u t d e n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e c é d a n t à q u i l ' o n a o p p o s é u n r e f u s d ' a g r é m e n t , i l e s t p r é s u m é r e n o n c e r à s o n p r o j e t d e c e s s i o n . S ' i l n e r e n o n c e p a s à s o n p r o j e t , i l s ' o u v r e a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , c e d o n t l e c o n s e i l a v i s e s a n s d é l a i l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s , s a u f a c c o r d e n t r e p a r t i e s i n t e r v e n u e n d é a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l , a u p r i x à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , t o u s l e s f r a i s d e p r o c é d u r e e t d ' e x p e r t i s e é t a n t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u c é d a n t e t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u o u d e s a c q u é r e u r s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s a c q u i s e s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t e x e r c e r c e d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l ' e n v o i p a r l e c o n s e i l d u r é s u l t a t d e l ' e x p e r t i s e , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s s o u h a i t e n t a c q u é r i r .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t a u s s i , p r é a l a b l e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i a c c o r d é v a u d r a r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n . S i l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e s a c t i o n s s o n t p r i o r i t a i r e m e n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s n e f e r a i e n t p a s u s a g e a c c r o i t a u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e c e u x q u i e n o n t f a i t u s a g e , e t c e a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s p a r r a p p o r t a u t o t a l d e s a c t i o n s d e c e u x q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t . L e c o n s e i l n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s , a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é , l e r é s u l t a t d e l a p r é e m p t i o n e t f i x e , l e c a s é c h é a n t , u n n o u v e a u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p o u r p e r m e t t r e l ' e x é c u t i o n d e l a p r é e m p t i o n a u s e c o n d t o u r .
S i l e s p a r t i e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u s i l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s p a r t i e s o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e c é d a n t p o u r r a l i b r e m e n t c é d e r l a t o t a l i t é d e s e s a c t i o n s a u t i e r s - c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e .
L ' a c q u é r e u r p a i e l e p r i x d e s a c t i o n s d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e , a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
B . - T r a n s m i s s i o n s p a r d é c è s
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p a r d é c é s .
L a d e m a n d e d ' a g r é m e n t s e r a f a i t e p a r l e o u l e s h é r i t i e r s o u p a r l e s l é g a t a i r e s d e s a c t i o n s . I l s
p e u v e n t e x i g e r l e u r a g r é m e n t s i t o u t e s l e s a c t i o n s r e c u e i l l i e s n e s o n t p a s r e p r i s e s d a n s l e d é l a i
p r é v u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 0 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . T o u t é f o i s , s ' i l e s t c o n s t a t é a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n o u l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , q u ' i l y a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s q u i n e s o n t p a s r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
C h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e s t t e n u d e c o n t i n u e r à e x e r c e r s a m i s s i o n a p r è s s a d é m i s s i o n j u s q u ' à c e q u ' i l a i t é t é p o u r v u e n s o n r e m p l a c e m e n t a u t e r m e d ' u n e p é r i o d e r a i s o n n a b l e .
A r t i c l e 1 5 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6 : C o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n .
S i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t l e t i t r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s ' i l s a g i s s e n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a t t r i b u e r d e s
m a n d a t s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s p o u r l e s d é l é g u é s à l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e u r m a n d a t s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
1 . L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
2 . I l s n e d o i v e n t p a s p r o u v e r l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 2 0 : N o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 1 : R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é ( l é g a l ) , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e - c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e e t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 2 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
A r t i c l e 2 3 : R e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e à
c o n d i t i o n q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e s o n t a c c o m p l i e s .
A r t i c l e 2 7 : D r o i t d e v o t e
1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 0 : E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e
u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 3 1 : A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' o b l i g a t i o n r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e e s t e n t a m é e , j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 2 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t à l ' é p o q u e e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , à d é c i d e r l e p a i e m e n t d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
A r t i c l e 3 5 : M o d e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r e p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t . L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e . s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
5 ) L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d e g e s t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s ,
s a v o i r
- M a d a m e V A N P A R y s M a r i e - L u c i e n n e , n u m é r o n a t i o n a l 3 8 0 5 1 3 - 2 3 0 - 1 9 , q u i a d é m i s s i o n n é
p a r c o u r r i e r d u 2 8 / 3 / 2 0 1 1 ;
- M o n s i e u r V A N P A R y S C h a r l e s , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A y w a i l l e , r u e H a n s u r L é c h a , 1 .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d e s t r o i s m e m b r e s s u i v a n t s
p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
1 / L a s o c i é t é a n o n y m e « I E P E R B U I L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 2 0 A y w a i l l e , r u e d u
C h e m i n d e F e r , 1 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e ' d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o
0 4 0 7 . 1 6 4 . 5 2 7 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e G I A C H I N O A n g é l i q u e , d o m i c i l i é e à
4 9 2 0 A y w a i l l e , r u e d e T r o i s P o n t s , 5 1 / A .
2 / M o n s i e u r D I G I O V A N N I S a m u e l , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 8 1 1 2 .
3 / M o n s i e u r G R A V A G i o r g i o , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A y w a i l l e , r u e d e s C h a r s , 2 .
L e m a n d a t e s t g r a t u i t .
"
.
M o n s i e u r V A N P A R xS C h a r l e s , p r é c i t é , p r é s e n t e à l ' i n s t a n t s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l ' a s s e m b l é e q u i l ' a c c e p t e e t l e d é c h a r g e d e s e s f o n c t i o n s .
A l ' i n s t a n t , l ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a d é c i s i o n p r i s e p a r é c r i t d e c e j o u r d é s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t e n t r é s e n f o n c t i o n d é c i d a n t d e n o m m e r p o u r s i x a n s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
L a s o c i é t é a n o n y m e « I E P E R B U I L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 2 0 A y w a i l l e , r u e d u C h e m i n d e F e r , 1 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 . 1 6 4 . 5 2 7 , p r é c i t é e , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e G I A C H I N O A n g é l i q u e , p r é c i t é e .
L e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e l e s p o u v o i r s d e d i r e c t i o n t e c h n i q u e à M o n s i e u r L U C C A R o s a r i o M i c h e l , n é à L i è g e , l e 2 3 / 9 / 1 9 8 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 3 0 L i è g e , r u e M a x B u s e t , 5 6 .
6 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , R e n a u d P I R M O L I N e t / o u F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e s a s s o c i é s .
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
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