C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ f a ~ , t r i b u n a l
D p c . 3 é t a g
d o c o m m e r c e d e D i n a n t
l e : i e » 1 2
L e g e s t e s e n c h e f ,
E E O D ' N O R D 1 1 . 1
d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A L G A B I O
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C e n t r e , B a i l l o n v i l l e , 1 0 B o i t e 5 - 5 3 7 7 S o m m e - L e u z e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 M A R S 2 0 1 2 A U S I E G E D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a c e s s i o n c e j o u r p a r M e s s i e u r s H u g u e s e t J o s y G l a t i g n y d e l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n s à l a s o c i é t é à l a S . N . C . P & R V A D . L e s t r a n s c r i p t i o n s s o n t e f f e c t u é e s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s .
M e s s i e u r s J o s y e t H u g u e s G l a t i g n y p r é s e n t e n t l e u r d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e u x - c i c o n f i r m e n t q u ' i l s n ' o n t a u c u n e c r é a n c e a r r i é r é e à f a i r e v a l o i r a u t r e s q u e c e l l e s c o m p t a b i l i s é e s e n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s M r R o b e r t C r e s s o n , d o m i c i l i é à r u e d e s f o u r c h e s , 2 7 à 4 1 2 2 P l a i n e v a u x e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M m e P a u l e t t e D e v a l e t , d o m i c i l i é à r u e d e s f o u r c h e s , 2 7 à 4 1 2 2 P l a i n e v a u x e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e : r u e d e s f o u r c h e s , 2 7 à 4 1 2 2 P l a i n e v a u x .
T o u s c e s p o i n t s s o n t v o t é s à l ' u n a n i m i t é .
M r R o b e r t C R A S S O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
0 4 5 9 . 6 2 0 . 6 4 2
. M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t D : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p t e . e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o 4 W a R U 7 f . 1
1 1
* i a o g s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 6 2 0 6 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) w A l g a B i o
u . . p u b e a u g r o f f a d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 9 M A R S 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) . A l g a B i o
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C e n t r e 1 0 / 5 5 3 7 7 B a i l l o n v i i l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n A s s e m b l é e G é n é r a l e e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1 - 1 5 h e u r e s
L e v e n d r e d i 3 j u i n 2 0 1 1 à 1 5 h e u r e s , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e A l g a B i o o n t p r o c é d é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r J o s y G l a t i g n y , a c t i o n n a i r e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r H u g u e s G l a t i g n y , a c t i o n n a i r e a d m i n i s t r a t e u r L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J o s y G l a t i g n y . L ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l , c ' e s t - à - d i r e 7 0 0 p a r t s , e s t p r é s e n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r .
1 . R a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
2 . A n a l y s e e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
3 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
4 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
5 . M a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s .
1 . R a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x p l i q u e d a n s u n e x p o s é o r a l l ' é v o l u t i o n d e s a c t i v i t é s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é . l l e x p o s e l a m a n i è r e à l a q u e l l e l a s o c i é t é e s t a r r i v é e a u r é s u l t a t a p r è s a p p l i c a t i o n d e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s .
C e r é s u l t a t e s t u n b é n é f i c e d e 3 2 . 0 7 5 , 6 6 ¬ p o u r u n t o t a l b i l a n t a i r e d e 6 0 . 9 4 8 , 8 3 ¬ ,
2 . A n a l y s e e t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r o c è d e à l a l e c t u r e e t a u c o m m e n t a i r e d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 0 e t e n
f a i t l ' a n a l y s e .
3 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- ' '
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e p o r t e r I e b é n é f i c e d e 3 2 . 0 7 5 , 6 8 E s u r l ' e x e r c i n s u i v a n t p o r t a n a i n s i l a
p e r t e à r e p o r t e r à 2 6 . 9 6 0 , 7 0 $ .
4 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L a d é c h a r g e e s t d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
; 5 . M a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 6 a n s d e M o n s i e u r J o s y G l a t i g n y
a n q u o \ ü é d ' a d m i n i o t r o t e u r d ü | é g u é a t d a k 8 o n o i e u r H u g u n o Q | o 8 g n y e n q u o | Ó á d ' A d m i n k s t r a t e u r .
T o u s c e s p o i n t s s o n t v o t é s à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c l ô t u r é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n . L e P r é s i d e n t
i n v i t e l e s m e m b æ w g o i g n e r | a P m u á u V a r b a i
, R é s e r v é
M o j i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z y - ~ ~ ~ " r 7 ~ . °
/ / ~ / / ~ ~ * x ~ . J ~ ~ Y
r , '
2 ~ ~ ~ ~ a 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ '
/ / m ' / ( ~ ~ / ~ / ^ ` ' ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s