07/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L G O R I X M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 0 0 - F l é m a l l e , r u e T a v a l l e , 1 0 5 , a u c a p i t a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l , t o u t e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L G O R I X
M A N A G E M E N T » s o n t l e s s u i v a n t s :
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r C A S T E R S , n o t a i r e à S a i n t - N i c o l a s , l e 4 a v r i l 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r V A N B O U C H A U T E G i l b e r t J e a n L é o n , n é à O u g r é e , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 - F l é m a l l e ( M o n s - l e z - L i è g e ) , E ' T i y o u , 2 7 ,
E t :
2 . M a d a m e M A Q U E T S a b i n e C h r i s t i a n e J u l i e t t e , n é e à L i è g e , l e d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é e à 4 4 0 0 - F l é m a l l e ( M o n s - l e z - L i è g e ) , L e s B o s q u e t s , 1 2 b o î t e 0 0 4 ,
T I T R E I . F O R M E D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T D U R E E
A r t i c l e 1 . - F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d é n o m i n a t i o n « A L G O R I X M A N A G E M E N T » , d o n t l e s s t a t u t s s u i v e n t , e s t r é g i e p a r l e s l o i s e n v i g u e u r e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C e t t e d é n o m i n a t i o n e s t t o u j o u r s a c c o m p a g n é e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » , o u « S P R L »
A r t i c l e 2 . - S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 0 0 - F l é m a l l e , r u e T a v a l l e ( F l h ) , 1 0 5 .
l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . A r t i c l e 3 . - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n o u e n a s s o c i a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a s s i s t a n c e , l a p r o g r a m m a t i o n , l a i d e e t l e c o n s e i l e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e , e n g e s t i o n e t p r é p a r a t i o n d e d o s s i e r s a d m i n i s t r a t i f s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d u r b a n i s m e , d a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e e t d i m p l a n t a t i o n d e n t r e p r i s e s e t d a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s , l a g e s t i o n d e s i m p é t r a n t s , l a i d e l o g i s t i q u e e t l e c o n s e i l e n m a t i è r e d e p r i m e s , l a s s i s t a n c e a u x
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L G O R I X M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 4 0 0 F l é m a l l e , R u e T a v a l l e ( F l h ) 1 0 5
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
* 1 1 3 0 2 4 2 6 *
0 8 3 5 1 8 7 2 2 2
S T A T U T S :
G r e f f e
D é p o s é
0 5 - 0 4 - 2 0 1 1
r é u n i o n s d e c h a n t i e r e t l a t e n u e d e s p r o c è s - v e r b a u x , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e c r é t a r i a t e t d e r é d a c t i o n d e d o c u m e n t s , e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c l i e n t s d a n s c e s d i f f é r e n t s d o m a i n e s ;
- l e c o u r t a g e d ' a s s u r a n c e s , d e p r ê t s , c r é d i t s e t f i n a n c e m e n t s d i v e r s ;
- l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . E l l e r é a l i s e c e t t e p a r t i e d e s o n o b j e t , n o t a m m e n t , p a r l a c q u i s i t i o n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , p a r l a r é a l i s a t i o n d e t o u s l e s a c t e s , j u r i d i q u e s o u a u t r e s , a y a n t u n e n a t u r e c i v i l e p r i n c i p a l e , v i s a n t à c o n s e r v e r e t à f a i r e f r u c t i f i e r s o n p a t r i m o i n e ;
- l a c o n s u l t a n c e e t l a i d e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , m a j o r i t a i r e o u m i n o r i t a i r e , d a n s d a u t r e s s o c i é t é s , l é t a b l i s s e m e n t d e c o n t r a t s f i n a n c i e r s a v e c d a u t r e s s o c i é t é s , n o t a m m e n t s o u s f o r m e d e p r ê t s o u d e s o u s c r i p t i o n d o b l i g a t i o n s ;
l e t o u t e x c l u a n t l e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p o u r l e s q u e l l e s l a s o c i é t é n a u r a i t p a s o b t e n u l e s a g r é a t i o n s n é c e s s a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 . - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e a c o m m e n c é s e s a c t i v i t é s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 1 .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e
d ' u n a s s o c i é .
T I T R E I I : C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n
n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T I T R E I I I . T I T R E S
A r t i c l e 6 . - R E G I S T R E D E S P A R T S S O C I A L E S
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s q u i c o n t i e n t :
- l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t ;
- l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
- l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e ,
d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , e t p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n
à c a u s e d e m o r t .
A r t i c l e 7 . - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t à p e i n e d e n u l l i t é ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s
o u t r a n s m i s e s à c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s
a s s o c i é s , p o s s é d a n t a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a
c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
C e t a g r é m e n t e s t r e q u i s p o u r t o u t e c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s . L e s a s s o c i é s o p p o s a n t s o n t
s i x m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r e u x - m ê m e s a c h e t e u r s ; f a u t e d e q u o i , i l s s o n t t e n u s
d ' a c q u é r i r e u x - m ê m e s l e s p a r t s o u d e l e v e r l ' o p p o s i t i o n .
L e p r i x d e r a c h a t e s t f i x é c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à
s t a t u e r s u r l e b i l a n . C e p o i n t d o i t ê t r e p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r . L e p r i x a i n s i f i x é e s t v a l a b l e
j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t n e p e u t ê t r e m o d i f i é e n t r e - t e m p s q u e
s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é
r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . A u c a s o ù l a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s t a t u e p a s s u r
c e p o i n t , l a v a l e u r d e l a p a r t e s t a u m i n i m u m é g a l e à s a v a l e u r c o m p t a b l e .
L e p r i x e s t p a y a b l e a u p l u s t a r d d a n s l ' a n n é e à c o m p t e r d u j o u r d u r a c h a t . E n
a u c u n c a s , l e c é d a n t n e p e u t e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p a r t s à q u i i l l ' e n t e n d .
T I T R E I V . G E S T I O N C O N T R Ô L E
A r t i c l e 8 . - G E S T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
E n c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s p o u r v o i t a u r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t . E l l e f i x e l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s a i n s i q u e s e s p o u v o i r s .
L o r s q u i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l d e g é r a n c e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 9 . - P O U V O I R S D U G E R A N T
L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 . - E M O L U M E N T S
L ' a s s e m b l é e p e u t a l l o u e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 1 . - S I G N A T U R E
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t l o r s q u i l n y e n a q u u n e t p a r d e u x g é r a n t s l o r s q u i l y e n a p l u s i e u r s , q u i n ' a / o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 2 . - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
C h a q u e g é r a n t d i s p o s e s e u l d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . P a r g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o n e n t e n d , c o m m e d e d r o i t , l e s a c t e s q u i l e s t n é c e s s a i r e d a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s d o n t , n o t a m m e n t , l e s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s , l e x p é d i t i o n d e s a f f a i r e s c o u r a n t e s , a i n s i q u e l e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e s i l y e n a . L a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a d é t e r m i n e r u n m o n t a n t à p a r t i r d u q u e l l e s a c t e s p o s é s p a r l a g é r a n c e n e r e s s o r t i s s e n t p l u s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' e l l e d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e f i x e .
A r t i c l e 1 3 . - R E S P O N S A B I L I T E D U G E R A N T
U n g é r a n t n e c o n t r a c t e , à r a i s o n d e s a g e s t i o n , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l e s t r e s p o n s a b l e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s .
A r t i c l e 1 4 . - S U R V E I L L A N C E
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t e x e r c é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l . L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n c o m m i s s a i r e m ê m e s i c e t t e d é s i g n a t i o n n e s t p a s l é g a l e m e n t o b l i g a t o i r e .
T I T R E V . A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 5 . - A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à 1 2 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e u n a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r l u i - m ê m e a u x a s s e m b l é e s .
L e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t l e p l u s â g é o u , à s o n d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t l e p l u s â g é .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l ' a s s e m b l é e l e s s c r u t a t e u r s . C e s p e r s o n n e s f o r m e n t l e b u r e a u d e l a s s e m b l é e , q u i a r r ê t e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é p o r t a n t s u r u n e p a r t s o c i a l e , l e d r o i t d e v o t e s e r a e x e r c é p a r l u s u f r u i t i e r q u e l q u e s o i t l o b j e t d e l a d é l i b é r a t i o n p o r t é e à l o r d r e d u j o u r .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
T I T R E V I . E X E R C I C E S O C I A L R E P A R T I T I O N R E S E R V E S
A r t i c l e 1 6 . - A N N E E S O C I A L E
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 7 . - I N V E N T A I R E - B I L A N
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o n t e n a n t l ' i n d i c a t i o n d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a i n s i q u e d e t o u t e s d e t t e s a c t i v e s e t p a s s i v e s d e l a s o c i é t é , a v e c u n e a n n e x e c o n t e n a n t e n r é s u m é t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t s e s d e t t e s e n v e r s l a s o c i é t é . A l a m ê m e d a t e , l e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e f o r m e l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s d a n s l e q u e l l e s a m o r t i s s e m e n t s d o i v e n t ê t r e f a i t s .
A r t i c l e 1 8 . - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é :
1 . c i n q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t d e v i e n t f a c u l t a t i f l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l .
2 . l e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p r é v u s o u s 1 , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n e x t r a o r d i n a i r e s .
A r t i c l e 1 9 . - D I S S O L U T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t o u d u c o n s e i l d e g é r a n c e a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r e t , à d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 0 . - R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é e t n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r a u c u n v e r s e m e n t a u d e l à d e s o n a p p o r t à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 1 . - D I V E R S
E n a u c u n c a s e t p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , i l n e p e u t ê t r e r e q u i s d ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l ' a c t i f d e l a s o c i é t é , s o i t à l a r e q u ê t e d e s a s s o c i é s , s o i t à l a r e q u ê t e d e l e u r s c r é a n c i e r s , h é r i t i e r s o u a y a n t s - d r o i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 2 2 . - E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d u
p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u
m o i s d e m a i 2 0 1 3 .
2 . G é r a n c e
I l e s t d é c i d é d e f i x e r a c t u e l l e m e n t l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
M o n s i e u r G i l b e r t V A N B O U C H A U T E , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 - F l é m a l l e , e ' T i y o u ( M L L ) , 2 7 ,
e s t n o m m é g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
3 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , i l n e s t p a s p r o c é d é a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n
d u n c o m m i s s a i r e .
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r a v r i l d e u x m i l o n z e p a r l u n o u l a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
5 . P o u v o i r s
M o n s i e u r G i l b e r t V A N B O U C H A U T E , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s e x c l u s i v e s d e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e ,
P i è c e d é p o s é e : e x p é d i t i o n d e l a c t e .
O l i v i e r C A S T E R S , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e