11/04/2013
ÿþD e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r t i f f e n t l i c h e n i s t
1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 0 5 , 1
i A /
d t r r ' e ; p s a r . , ~ C a n z l e i
G e s e l l s c t a r t s n a m e : A L L G E M E I N E B A U U N T E R N E H M U N G J O S E P H E L S E N U N D S Ô H N E
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : H e p p e n b a c h , L e h m k a u l 4 1 - 4 7 7 0 A M E L
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 0 7 9 2 4 9 8 6
G e g e n s t a n d E r n e n n u n g e i n e s w e i t e r e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s d e r U r k u n d e
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a u l 3 e r o r d e n t i i c h e n G e n e r a i v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a ï t v o m 2 7 , M â r z 2 0 1 3 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e r B e s c h l u s s e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e :
E r n e n n u n g d e s H e r r i t G e r t E L S E N , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A M E L H a l e n f e i d , Z u m J a g d h a u s 1 2 , N . N , 6 7 . 0 7 . 2 2 1 5 3 - 6 1 , a i s n e u e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 .
H e r r G e r t E L S E N n i m m t d i e n e s M a n d a t a n .
D a s M a n d a t w i r d e n t i o h n t u n d e n d e t m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 4 .
V A L E R N A G ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r m R i c h a r d E l s e n
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
16/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
` , e r e A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r f l f f e n t l i c h e n i s t
H l n t e M a t b e i d e r K a m l e i
1 1 1 R 1 1 1 2 H 1 1 1
d e s H a n d a l s g e r i c h t s B U P E e . '
0 7 - 0 7 - 2 0 1 5
I N
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 0 7 . 9 2 4 . 9 8 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c l l r i e b e n ) : A L L G E M E I N E B A U U N T E R N E H M U N G J O S E P H E L S E N U N D
S s 5 H N E
( a b g e k i i r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 7 0 A M E L - H e p p e n b a c h , L e h m k a u l 4 1
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - S I T Z -
S A T Z U N G S Â N D E R U N G E N - E R N E U E R U N G D E S V E R W A L T U N G S R A T E S
A u s e i n e r o P r o t o k o l l , d a s a m f ü n f u n d z w a n z i g s t e n J u n i z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n d u r c h H e r m G i d o S C H O R , ' N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e k t f o l g e n d e s h e r v o r s
I . D i e V e r s a m m l u n g b e s t â t i g t a u f g r u n d e i n e s B e s c h l u s s e s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v o m 2 6 . N o v e m b e r 2 0 1 1 w e i c h e r v e r ó f f e n t l i c h t w u r d e i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t a m 2 2 . F e b r u a r 2 0 1 2 , u n t e r d e r ; N u m m e r 1 2 0 4 3 0 9 7 , d a s s d e r W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t a b g e â n d e r t ; w u r d e : D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 7 0 A m e l - H e p p e n b a c h , L e h m k a u l 4 1 , "
I l . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t , d e n A r t i k e l 2 1 d e r S t a t u t e n w i e f o l g t a b z u â n d e r n :
B e i a l l e n H a n d i u n g e n , e i n s c h l i e f 3 l i c h d e r j e n i g e n , b e l d e n e n B e a m t e b e z i e h u n g s w e i s e U r k u n d s b e a m t e :
i n t e r v e n i e r e n , v o r G e r i c h t s o w i e b e i a l l e n V e r w a l t u n g s - u n d V e r f ü g u n g s h a n d l u n g e n g l e i c h w e i c h e r A r t , w i r d d i e ,
G e s e l i s c h a f t v e r t r e t e n :
- e n t w e d e r d u r c h d e n V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , w e i c h e r a l l e i n e h a n d e l t ;
- o d e r d u r c h z w e i d e l e g i e r t e V e r w a l t e r g e m e i n s a m .
l m Ü b r i g e n w i r d d i e G e s e l i s c h a f t d u r c h S o n d e r b e v o l l m â c h t i g t e i m R a h m e n i h r e s M a n d a t s g ü l t i g v e r f r e t e n . "
I l i . D i e V e r s a m m l u n g n i m m t z u r K e n n t n i s , d a s s d i e M a n d a t e a l l e r V e r w a l t u n g s r a t s m a n d a t e d u r c h A b l a u f d e r D a u e r b e e n d e t s i n d .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t e i n s t i m m i g , d e n V e r w a l t u n g s r a t w i e f o l g t n e u z u b i l d e n :
- d e r V e r w a l t u n g s r a t w i r d s i c h a u s 6 M i t g l i e d e r n z u s a m m e n s e t z e n ;
- z u V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e m w e r d e n e m a n n t :
" d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t V A L E R N " , m i t S i t z i n 4 7 7 0 A m e l - H e p p e n b a c h , L e h m k a u l 4 1 ;
" H e r r H e r b e r t J o h a n n E L S E N , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A m e l - H a l e n f e l d , A n B r ü h l 5 ;
" H e r r M i c h a ë l E L S E N , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A m e l - H a l e n f e l d , Z u m J a g d h a u s 1 0 ;
" H e r r G e r t E L S E N , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A m e l - H a l e n f e l d , Z u m J a g d h a u s 1 2 ;
" H e r r F r e d d y J o s e p h E L S E N , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A m e l - H a l e n f e l d , A m A l l e r b e r g 8 ;
" s o w i e H e r r E r i c E L S E N , w o h n h a f t i n 4 7 7 0 A m e l H a l e n f e l d , Z u m J a g d h a u s 8 .
A l l e M i t g l i e d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s e r k l ë r e n , d i e s e M a n d a t e a n z u n e h m e n .
D i e s e M a n d a t e w e r d e n f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n e r t e i l t ; s i e e n d e n f o l g l i c h u n m i t t e l b a r n a c h d e r
o r d e n t i i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 .
V E R W A L T U N G S R A T S S I T Z U N G
D i e h i e r v o r e r n a n n t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r e r k l â r e n , s i c h g ü l t i g z u v e r s a m m e i n , u m d i e E r n e n n u n g d e s :
V e r w a l t u n g s r a t s v o r s i t z e n d e n u n d d e r d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r v o r z u n e h m e n .
, E i n s t i m m i g b e s c h l i e l t d e r , R a t , f ü r d i e D a v e r v o n s e c h s J a h r e n _ .
B i t t e a u f d e r I e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e m t & c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R û c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a t t e n
E i ) T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- z u m V e r w a l t u n g s r a t s v o r s i t z e n d e n d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t V A L E R N " , v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n
V e r t r e t e r , H e r m J o s e p h R i c h a r d E L S E N , v o r g e n a n n t
- u n d z u d e t e g i e r t e n V e r w a l t e m : H e r m E r i c E L S E N , v o r g e n a n n t , u n d H e r m G e r t E L S E N , v o r g e n a n n t ,
z u e r n e n n e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r l e l z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a c i e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e _ N a m e u n d U n t e r s c h r i f t