ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
I
i l l i f i l i t i e p p i l l i i
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 7 7 8 . 6 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A L V I C A S . C . "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : R u e d e V e r v i e r s , 1 8 1 à 4 6 5 0 V E R V E ( C h a i n e u x )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 4 .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , i l n ' y a p a s H e u d e p r o u v e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a d o p t e e n s u i t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . R . L . , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e D o r t h u , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 6 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p l u s a u c u n a c t i o n n a i r e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 3 0 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
L I E G E O I S M i c h e l L I E G E O I S B e n o i t
A d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t A d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ . o e
L e G r e f f i e r G r e f f e
T f J D U i J A I - D E G U M M t h i C E D E L I E G E
d i v i s i o n d e V e r v i e r s 0 - C A V R . 2 0 1 5