AMBIENTE

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe NOD WORD 11.1

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N� d'entreprise . 0863.451.834 D�nomination

(en entier) : AMBIENTE

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(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts-Sarts, Quatri�me Avenue 66

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme "AMBIENTE" en date du 21 mai 2013, il r�sulte ce qui suit:

I. L'assembl�e a pris connaissance du fait que la soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois � Applitec S�rl �, dont le si�ge est �tabli � 9999 Wemperhardt (Luxembourg), Op der Haart 4, num�ro de registre de commerce B 96.242, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Roger WICKLER, a d�clar� d�missionner de son mandat d'administrateur et d'administrateur-d�l�gu�. L'assembl�e accepte cette d�mission et lui accorde d�charge.

Il. L'assembl�e d�cide nommer comme nouveau administrateur de la soci�t�, Monsieur Albert WICKLER,. demeurant � 4790 Burg-Reuland, Oudler 60. Monsieur WICKLER d�clare accepter ce mandat. Le mandat expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de l'ann�e 2015.

III. L'assembl�e donne procuration � Ma�tre Gido SCHOR, Notaire � la r�sidence de Saint-Vith, pour faire le n�cessaire en vue de la publication des pr�sentes r�solutions aux annexes du Moniteur Belge.

Pour extrait analytique:

Gido SCHOR, mandataire

D�pos� avec les pr�sentes: proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 21.05.2013.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

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MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0863.451.834

D�nomination

(en entier) : AMBIENTE

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4780 Sankt Vith, Luxemburger Stresse 79 A

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'actq :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - REFONTE DES STATUTS

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Gido SCH�R, Notaire � la r�sidence de Saint-Vith, en date du quatorze janvier deux mille treize, ii r�sulte ce qui suit:

L L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � 4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts-Sarts, Quatri�me Avenue 66.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 2 des statuts en remplacent la premi�re phrase de l'article 2 par le texte suivant: "Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts-Sarts, Quatri�me Avenue 66. �

Ii. L'assembl�e d�cide la refonte des statuts de la soci�t� en langue fran�aise.

Pour extrait analytique:

Gido SCH�R, Notaire

D�pos� avec les pr�sentes: exp�dition conforme de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire, statuts

coordonn�s.

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe �ae;

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111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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b . Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzle�

in den Anlagen zum Beigii -,p.S.taatsbiat rt ichen 'ist

H'nterlee bei er anEN



Unternehmensnr, : 0863.451.834 Gesellschaftsname

(vol' ausgeschrieben) : AMBIENTE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 -Annexes du Moniteur belge (abgek(rzt) :

Rechtsfarm : Aktiengesellschaft

Sit : Luxemburger Stalle 79 A - 4780 Sankt Vith

(volstandige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : R�CKTRITT

Auszug aus dem Protokoll der au(3erordentlichen Generalversammlung vom 17,10.2012:

1.Die Generalversammlung akzeptlert den am 10.06.2012 erkl�rten R�cktritt von Herrn Marcus LOHR, wohnhaft in D-54311 irierweiler, Am Kr�mmelweg 11, von seiner Funktlon als  Delegiertes Verwaltungsratsmitglled f�r das t�gliche Gesch�ft" und als  kaufm�nnischer Gesch�ftsf�hrer der Amblente Succursale Luxembourg" mit sofortiger Wirkung.

2.Die Generalversammlung beruft das Verwaltungsratsmitglied Herrn Hubertus OVERBEEK, wohnhaft in NL-7047 Braamt, Schepersweg 5, von seiner.Funktion als  Deiegiertes Verwaltungsratsmitglied f�r das t�gl�che Gesch�ft" und als  kaufm�nnischer Gesch�ftsf�hrer der Ambiante Succursale Luxembourg" mit" s�fortiger Wirkung ab.

3,Dem Verwaltungsratsmitglied der Ambiante S.A. und dem kaufm�nnischen Gesch�ftsf�hrer der Ambiente Succursale Luxembourg, Marcus LOHR, wurde einstimmig Entlastung erteilt.

4.Nach Artikel 10 der Statuten und in Verbindung mit Art, 518 1 (2) des Gesellschaftsgesetzbuches wird die Gesellschaft Tartan von den 2 verbleibenden Verwaltungsratsmitgliedern, Herrn Roger Wickler, Leyboldstral3e 60, D-50968 Mn und der Firma Applitec s.�.r.I., Op der Haart 4, L-9999 Wemperhardt, vertreten durch Herrn Roger Wickler, vertreten.

Gez. Roger WICKLER - Del, Verwalter

Gleichzeitig hinterlegt: Protokoll der ausserordentiichen Generalversammlung vom 17.10,2012



Bitte auf der letzten Seite des ,Tells B angeben : Auf der Vorderseite ; Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu erm�chtigt sind, die juristische Persan 'Driften gegen�ber zu vertreten -

Auf der R�ckseite : Name und Unterschrift.