02/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.09.2014, DPT 29.09.2014 14613-0237-021
03/01/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 1 1 1 1 1 I l l 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u _ g
N Y . / o f e D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 1 4 4 . 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M E R I S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , Q u a i d e R o m e , 8 9 / 1 0 1
O b i e t d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l S t a t u t s - P o u v o i r s
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u , t e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e C h r i s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o r n b l a i n - a u - P o n t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
. A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 . 1 8 5 . 3 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 . 2 6 0 . 3 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . L e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ' é l è v e r a à m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 1 . 6 8 0 , 4 0 E U R ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
2 . S o u s c r i p t i o n I n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e n t s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o F 3 E 6 0 0 0 1 7 1 2 3 4 8 0 7 0 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r t e R e v e n u t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s
( 1 . 2 6 0 . 3 0 0 E U R ) .
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s
( 1 . 2 6 0 3 0 0 E U R ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 . 2 6 0 . 3 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f - - 4 1
` ~ º%
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 04.07.2013 13271-0239-021
08/11/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 1 4 4 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M E R I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d e R o m e , 8 9 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 / 6 6 / 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M a d e m o i s e l l e A n n e - M a r i e R i n a l d i , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t l a s o c i é t é B u s i n e s s D e v e l o p m e n t C o m p a n y , r é p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u i b e r t d e S p i r l e t , A d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e n t l e u r m a n d a t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 8 .
A n n e M a r i e R i n a l d i
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
a u r a i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M i
1 1
O
1 1 E 1 2 1 1 1 1
R
2 6 O C T . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 04.07.2012 12260-0395-021
16/01/2012
ÿþP C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
r e f i e 4 5 e 0 1 a æ e n
R s
" i a o i a e s o *
t N I E
t
Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 1 4 4 . 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M E R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , Q u a i d e R o m e , 8 9 1 1 0 1 .
O b j e t d e t ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A M E R I S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , q u a i d e R o m e , 8 9 / 1 0 1 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S O U D E M A T E R I A L I S E E S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
I l - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t , a u l i b r e c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . l i s s o n t t o u t e f o i s n o m i n a t i f s t a n t q u ' i l s n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é s . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n i n c o m b e n t à l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
L e s t i t r e s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t , t a n t e n t r e a s s o c i é s q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s . »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s
- p a r l a s u p p r e s s i o n d e s t e r m e s « d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r o u »
- e t p a r l ' i n t r o d u c t i o n i n f i n e d u t e x t e a c t u e l d u t e x t e s u i v a n t :
« L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d e v r o n t , a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e s o c i a l o u a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e s c o n v o c a t i o n s , d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e l e u r s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é . s a u t V o l e t E - S u i t e
" i l f l o n i t e u r b e i g e " .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 08.07.2011 11281-0057-021
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 08.07.2009 09382-0070-021
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 08.08.2008 08547-0012-018
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 09.07.2015 15295-0468-021