13/11/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m e n n
V I - 7 c r e n t r e p r i s e . B E 0 4 5 7 . 9 3 5 . 4 1 e
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : A M L I N E S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 8 4 O u p e y e ( H a c c o u r t ) , r u e d u L o n g F o s s é 1 6 6 1 A
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à V i s é l e 2 2 o c t o b r e s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 1 5 , f o l i o 4 , c a s e 3 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l S . J A N S S E N , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e p r é a l a b l e m e n t q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u q u i n z e o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 .
C e t e x p o s é f a i t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s t r e n t e c e n t s ( 1 7 2 . 1 5 0 , 3 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t v i n g t e u r o s q u a t o r z e c e n t s ( 1 8 5 . 9 2 0 , 1 4 ¬ ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e s e p t a n t e e u r o s q u a r a n t e q u a t r e c e n t s ( 3 5 8 . 0 7 0 , 4 4 ¬ ) p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e e f f e c t u é s p a r M o n s i e u r B e r n h a r t M I L C E N T p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e c i n q e u r o s n e u f c e n t s ( 5 1 . 6 4 5 , 0 9 ¬ ) e t p a r M a d e m o i s e l l e M i c h e l l e C O L L A R D p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e c i n q c e n t c i n q e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( 1 2 0 . 5 0 5 , 2 1 ¬ ) , e n t r a î n a n t , d e c o n v e n t i o n e x p r e s s e e n t r e l e s p a r t i e s , l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e q u a t r e ( 6 . 9 4 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s , i l e s t a t t r i b u é :
- à M o n s i e u r B e r n h a r t M I L C E N T , d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 2 . 0 8 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- à M a d e m o i s e l l e M i c h e l l e C O L L A R D , q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e t u n ( 4 . 8 6 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s a v a n t a g e s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 / 1 1 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e s e p t a n t e e u r o s q u a r a n t e q u a t r e c e n t s ( 3 5 8 . 0 7 0 , 4 4 ¬ ) à s i x c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e s e p t a n t e e u r o s q u a r a n t e q u a t r e c e n t s ( 6 5 8 . 0 7 0 , 4 4 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é p a r M a d e m o i s e l l e M i c h e l l e C O L L A R D p r é n o m m é e , e n t r a î n a n t l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e c e n t d e u x ( 1 2 . 1 0 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i l u i s o n t a t t r i b u é e s e n t o t a l i t é ,
P r é a l a b l e m e n t à c e t t e a u g m e n t a t i o n , M o n s i e u r B e r n h a r t M I L C E N T a d é c l a r é r e n o n c e r à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e à d u e c o n c u r r e n c e .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s a v a n t a g e s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e s e p t a n t e e u r o s q u a r a n t e q u a t r e c e n t s ( 6 5 8 . 0 7 0 , 4 4 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t s i x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e s i x ( 2 6 . 5 4 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e l e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s m i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é e n s u i t e d e s p r é s e n t e s , s ' é l è v e n t a p p r o x i m a t i v e m e n t à l a s o m m e d e d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 2 . 1 0 0 ¬ ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . M i s e à j o u r .
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/01/2015
ÿþ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 0 1 ( 1 , 1 ( 1 , 1 M 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 9 3 5 . 4 1 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : A M L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 8 4 O u p e y e ( 1 - l a c c o u r t ) , r u e d u L o n g F o s s é 1 6 6 / A
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é à
l ' u n a n i m i t é :
- D e n o m m e r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f M o n s i e u r B e r n h a r t M I L C E N T e t M a d e m o i s e l l e M i c h e l l e
C O L L A R D , t o u s d e u x d o m i c i l i é s à 4 6 8 4 O u p e y e , r u e A l f r e d d e T a e y e , 3 2 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t l e 3 0 a v r i l 2 0 1 9 .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t a d é c i d é
à l ' u n a n i m i t é :
- D e n o m m e r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f M o n s i e u r B e r n h a r t M I L C E N T p r é n o m m é e t M a d e m o i s e l l e
M i c h e l l e C O L L A R D p r é n o m m é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n s s e t e r m i n a n t l e 3 0 a v r i l 2 0 1 9 .
- D e n o m m e r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f M o n s i e u r B e r n h a r t M I L C E N T p r é n o m m é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L e s B O U L E A U X » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
09/07/2015
ÿþt i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 t 5 F ' t P > 1 ' f S i t é ' s , ~ r l ' A N I L I N E
P a r m e l o r l d t q u e S o c i é t é A n o n y m e
s í _ e R u e d u L o n g F o s s é n 9 6 6 A à 4 6 8 4 O U P E Y E
" d ` . r n t r e p r l s e . 0 4 5 7 9 3 5 4 1 6
° M e a _ ' e N o m i n a t i o n s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e n d a t e d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 6 N o v e m b r e 2 0 1 2 M o n s i e u r B e r n h a r t M I L C E N T e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F L O R A P L A N T " T V A B E 0 8 6 2 . 6 8 0 . 8 8 1
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~ 1
4 : - i a n ï l o r u h ? I n ~ r y r - . d i , , 6 , ' _ - ` F 2 r n . i i . N a r i l l u l O f r ^ , I i P I t I F [ f l l r i i ' c r c e e i I F o 2 r 3 c r 5 1 l , ? . . G l 1 f i 8 s ; ' " - ' T ^ O i " l i f ~ ; i
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