AMV

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. AMV
Dénomination : AMV
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.806.697

Publication

01/08/2014
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2 ? AIL 20M

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique

Siège :

(adresse complète)

0839.806.697

A.M.V S ?R

Société Privée à Responsabilité Limitée rue de la Rainette 20 à 4032 CHENEE

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso " Nom et sinnature

Objetts) de l'acte :

Texte Par vote à l'assemblée générale du 18 mai 2014, celle-ci prend acte des points suivants:

1. Démission de la gérante, madame Anna-Marie VENTURA. à partir de ce 18 mai 2014,

2. Nomination d'un nouveau gérant à savoir monsieur Alexis MEISTERS à partir de ce 19 mai 2014 Le mandat a une durée indéterminée et est exercé à titre gratuit.

Démission et nomination d'un nouveau gérant

Beiéii-bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserv

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Mortite+

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14/10/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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DenoYrsi'rtc$ion : AMV S.P.R.L.

Forme juridique : S.P.R.L.

Siège : rue de la Rainette, 20 à 4032 LIEGE CHENEE

N" d'entreprise : ng

Ob;ïwt de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu fe seize septembre deux mille onze par le Notaire Josette LAHAYE, à BEYNE HEUSAY, enregistré à Fléron, le vingt septembre deux mille onze, vol. 5/82, fol. 69, case 9, huit rôles, sans renvoi, au droit de vingt cinq euros, signé le Receveur Moreau, il résulte que :

1° Madame Anna-Marie VENTURA, sans profession, Belge, née à LIEGE le six septembre mil neuf cent septante huit, épouse de Monsieur Alexis Philippe Roger MEISTERS, domiciliée rue de la Rainette, 20 à 4032 Liège Chénée. Numéro de registre national : 780906 092 71.

Les époux MEISTERS-VENTURA se sont mariés à ANGLEUR fe vingt six mai mil neuf cent nonante neuf sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, régime non modifié à ce jour.

2° Monsieur Gianpiero VENTURA, employé, Belge, né à GENES (Italie) le dix huit novembre mil neuf cent soixante trois, divorcé, non remarié et n'ayant pas fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié rue Hawis 3 à 4630 SOUMAGNE, inscrit au registre national sous le numéro 631118 061 23

Ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société privée à responsabilité limitée et d'en dresser les statuts ci-après

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité Iimitée.La société est dénommée «AMV S.P.R.L. »Tous les actes, factures, annonces, publications lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront notamment l'indication de sa forme, immédiatement après sa dénomination.

Le siège social est établi, au jour de la constitution à 4032 LIEGE-CHENEE, rue de la Rainette n° 20. Il peut être transféré partout ailleurs, en Belgique dans la région de Bruxelles Capitale ou dans la région de langue française ou à l'étranger, par simple décision de la gérance qui fera publier le changement aux annexes du Moniteur Belge. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, de toute manière et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées, tant pour son compte que pour compte de tiers personnes physiques ou morales, belges ou étrangères, soit seule, soit en participation avec des tiers, éventuellement en qualité d'intermédiaire :

1° Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la fabrication et au commerce de gros et de détail de toutes marchandises alimentaires, notamment les sandwiches, pâtes, paninis, salades, produits d'épicerie fine

2° Opérations se rattachant à la fabrication et à la vente en gros ou en détail de confiseries et chocolats

3° opérations se rattachant à la vente de boissons non alcoolisées de toutes sortes, notamment les thés du monde

4° vente en gros ou en détail et location d'articles de vaissellerie (faïence, Porcelaine, inoxydable, argenterie, étain, verrerie, cristal, notamment)

5° services d'organisation d'événements

6° Transports de personnes par tous types de véhicules motorisés, notamment les navettes d'aéroport

7° La gestion et la fructification du patrimoine apporté ou acquis composé de biens meubles et immeubles

La société dispose de façon générale d'une pleine capacité juridique pour accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de son objet social.. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités ou de constituer pour elle une source de débouchés, le tout sous réserve de remplir les éventuelles conditions d'accès à la profession qui s'imposeraient.

La société est constituée pour une durée illimitée à dater de ce jour.

Lors de la constitution, le capital social est de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 E)

Il est représenté par cent quatre vingt six parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un centième du capital social.

Les parts sont souscrites comme suit :

Mentionner ,:, la derrnEre page du Volet e n ta recto r" !r" rri 4t qualité du isolai,e instrumentant Gr. d'à ta pers3e,r.e ou des oerscr nes

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2011 - Annexes du Moniteur belge a)Par Madame Anne-Marie VENTURA : CENT SEPTANTE SIX PARTS SOCIALES 176

b)Par Monsieur Gianpiero VENTURA : DIX PARTS SOCIALES 10

Le capital est libéré en espèces à concurrence de SIX MILLE TROIS CENTS EUROS :

1° à concurrence de CINQ MILLE NEUF CENTS EUROS par Madame Anne-Marie VENTURA

2° à concurrence de QUATRE CENTS EUROS par Monsieur Gianpiero VENTURA

Le capital ainsi libéré a été préalablement à la constitution de la société déposé sur un compte spécial numéro 068 8934329 74 auprès de l'agence de 4032 CFIENEE de la Banque DEXIA, ainsi que cela résulte de l'attestation délivrée par DEXIA BANQUE le cinq septembre deux mille onze, attestation qui restera annexée aux présentes.

La société a donc à sa disposition dès à présent une somme de SIX MILLE TROIS CENTS EUROS

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

S'il arrive que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique soit par une ou plusieurs personnes associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique ou morale, nommés par l'Assemblée Générale parmi les associés ou en dehors d'eux. La même Assemblée Générale déterminera la durée du mandat du ou des gérants. A défaut de précision de durée, le gérant nommé sera censé l'être pour une durée illimitée.

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément, a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale et chacun peut séparément et seul représenter la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant, qu'en défendant ainsi que dans tous les actes nécessitant le concours d'un officier ministériel, en ce compris les actes de mainlevée.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non.

En cas de gérant unique, le gérant exercera seul les pouvoirs ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Le ou les gérants sont révocables ad nutum, sans que la révocation leur donne droit à une indemnité quelconque, et ce, par l'Assemblée Générale délibérant dans les formes et à la majorité prescrite pour la modification des statuts. La décision de l'assemblée générale est sans recours

Le mandat du ou des gérants sera gratuit ou rémunéré suivant la décision et les modalités arrêtées par l'Assemblée Générale qui procédera à leur nomination. La rémunération accordée sera portée aux frais généraux.

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera effectué par un ou plusieurs commissaires, nommés par l'Assemblée conformément à la loi et choisis parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Si la société est dans la situation où la loi n'impose pas la nomination d'un commissaire - reviseur, l'Assemblée Générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au premier paragraphe de ce chapitre.

Au cas où il ne serait pas nommé de commissaire-reviseur, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de et de contrôle des commissaires.

L'Assemblée générale régulièrement constituée, représente l'universalité des associés. Les décisions prises sont obligatoires pour tous les associés, même pour les absents et dissidents. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle e seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée Générale ordinaire est tenue chaque année soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juin à dix huit heures.

Des Assemblées Générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés réunissant au moins le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations pour toute Assemblée Générale contiennent l'ordre du jour et sont faites huit jours avant l'Assemblée Générale au moins Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés. Les convocations aux assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires se font par tous modes de communication : courrier, télécopie, email, SMS

L 'Assemblée Générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé ayant le plus grand nombre de parts sociales ou, en cas de parité par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés choisis par l'Assemblée Générale, si le nombre des associés réunis le permet.

Toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce cas si les procurations le mentionnent expressément. L'Assemblée Générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires réviseurs établis conformément au prescrit légal et discute le bilan. La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport et des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre

Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels, le rapport de gestion et échéant, du commissaire-reviseur, sont adressés aux actionnaires en même temps que la convocation. Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale au siège de la Banque Nationale du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, liquidateur, commissaire, non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. Election de domicile dans un rayon de dix kilomètres du siège social peut être acceptée par la gérance. Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il n'est pas dérogé par les présentes, sont réputées écrites dans les présents statuts. Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social.

Aussitôt après la constitution de la société les comparants se réunissent en assemblée générale hors statuts et prennent les décisions suivantes applicables à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif :

r Est nommée gérante disposant de tous les pouvoirs non réservés par la loi à l'assemblée générale Madame Anne-Marie VENTURA laquelle accepte les fonctions aux conditions ci après précisées

2° Le gérant est nommé pour une durée illimitée et son mandat sera gratuit sauf décision contraire par l'assemblée générale

3° Le gérant a notamment dans ses pouvoirs de :

- de signer la correspondance journalière

- d'acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés et contrats. - toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique du Trésor Belge de toutes caisses publiques et de toutes administrations sociétés ou personnes quelconques toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes ou valeurs consignées, déposées en banque, donner quittance et décharge au nom de la société, payer toutes sommes que la société devrait,

- faire ouvrir pour compte de la société tous comptes en banque ou à l'office des chèques postaux; - signer, négocier, endosser tous effets de paiements, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires; - accepter, avaliser toutes traites et prolonger leur délai, accepter des compensations et consentir des subrogations.

- Retirer tout message et tout courrier de la poste ou de la douane, de toute messagerie et chemins de fer, ou recevoir à domicile lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter les connaissements, toutes lettres de voitures, signer toutes pièces et décharges;

- nommer, révoquer destituer les agents et les employés de la société, fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications et toutes autres conditions d'embauche et de départ; - solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel;

- représenter la société en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que devant toute juridiction administrative et interjeter appel de toute décision de justice ou administrative.

-représenter fa société dans tous les actes nécessitant l'intervention d'un officier ministériel, en ce compris pour consentir mainlevée.

4° Eu égard aux critères légaux et à une estimation faite de bonne foi il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire-reviseur.

5°tous les engagements souscrits par les comparants pendant la période de formation de la société sont repris par la société pour son compte, et ce à partir du quinze septembre deux mille onze, de sorte que ces engagements sont censés avoir été contractés par la société dès l'origine

B° te premier exercice social commencera au jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze de sorte que le premier exercice social durera quinze mois et demi

La première assemblée générale se tiendra le dernier vendredi de juin deux mille treize à dix huit heures

7° Le gérant a le pouvoir de veiller à la bonne exécution des présentes, comprenant notamment les formalités d'inscription à la Banque carrefour des Entreprises et d'assujettissement à la taxe sur la Valeur Ajoutée.. Il pourra déléguer à cet effet un mandataire ad hoc.

~L





































POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposé en même temps : l'expédition de l'acte de constitution, l'attestation bancaire.

Texte

Coordonnées
AMV

Adresse
RUE DE LA RAINETTE 20 4032 CHENEE

Code postal : 4032
Localité : Chênee
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne