08/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.05.2014, DPT 02.05.2014 14114-0260-047
18/07/2013
ÿþf u i \
M O D W O R D 1 1 . 1
s t n r ' Y + : ~ ' i 1 P 1 r f w r K a n z i p
d e s H a n c e s g e r i c h t s E U P E N
/ 5 _ 0 7 2 0 1 3
I N
d e r G r e i f i e r K a n z l e i
I I
i
i
D e m B e l g i s c h ( S t a a t s b i a v o r b e h a l t
I I I I I I I I ~ I I I I I I I I
* 1 3 1 1 1 6 7 9 *
1 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n i a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r i ; f f e n t i i c h e n i s t
r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 1 7 . 2 0 4 . 7 2 0
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : A N T R E
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : H ü t t e 7 9 , 4 7 0 0 E u p e n , B e f g i e n
( v o i s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e ; B e n e n n u n g V e r w a l t u n g s m i t g l i e d
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o i l d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g 0 2 . M a i 2 0 1 3 :
" N a c h B e r a t u n g w i r d f o l g e n d e r e i n s t i m m i g e r B e s c h l u s s d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g g e n o m m e n :
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w â h l t H e r r a B r u n o R a p p o f ü r e i n e w e i t e r e P e r i o d e v o n s e c h s J a h r e n i n d e n V e r w a l t u n g s r a t .
H e r r B r u n o R a p p o w i r d s e i n M a n d a t a n n e h m e n u n d w i r d d i e s u n e n t g e l t l i c h a u s ü b e n " .
B r u n o R a p p o A d e l h e l d M a d e l e i n e R a p p o V e r w a l t u n g s r a t
V e r w a l t u n g s r a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e n d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m c h t i g t s i e d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n r û b e r z u v e r t r e l e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 21.05.2013 13128-0511-055
02/07/2012
ÿþ - 1 M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I N I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 1 5 7 5 0 *
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N e e r g e l e g d R e c h t b a n k t e r g a l e v a n d e
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , ~
1 J U N Z Q l Z
G r i f f i e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 2 0 4 . 7 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n t R e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
Z M U U a A n t w e r p e n n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 j u n i 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 2 v a n d e s t a t u t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 o v e r t e b r e n g e n n a a r B - 4 7 0 0 E u p e n , H ü t t e 7 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P a t r i c k V a n D e S y p e , w o n e n d e t e 9 2 9 0 O v e r m e r e , L o e r e v e l d s t r a a t 4 7 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e e n o m a l l e a n d e r e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
P a t r i c k V a n D e S y p e
' G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 07.05.2012 12112-0004-053
03/05/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e r g a j t a g d t a r r . r t h Q v o n R e i s t o e , ~ K o o p h a n d 4 4 t @ A i l e r p 6 1 1 , M
2 0 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
l I I l l l l I I i i I I l l I l I I 1 1 1 1 1 I I l l I I 1 1 1 1 l I I
" 1 2 0 8 3 4 7 6 *
V b a h a a B e l S t a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 2 0 4 . 7 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n t R e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 6 Z 6 u ü u A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 2
D e h e e r K a r l S i g n e r w o n e n d e M a i e n s t r a s s e 2 1 , X X C H - 2 5 6 2 P o r t , h e e f t m e t i n g a n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 2 z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d i t o n t s l a g e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , i n g a a n d e o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 : - d e h e e r R e n é R a p p o , w o n e n d e B o d e n a c h e r 4 , 2 5 6 4 B e l i m u n d , Z w i t s e r l a n d
- d e h e e r D a n i e l A l t e r m a t t , w o n e n d e K i r c h m a t t s t r a s s e 4 , 4 2 2 6 B r e i t e n b a c h , Z w i t s e r l a n d M e v r o u w A d e l h e i d M a d e l e i n e R a p p o , w o n e n d e M a i e n s t r a s s e 2 1 , 2 5 6 2 P o r t , Z w i t s e r l a n d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n o e m i n g v a n B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n o n t s l a a t h e m v a n v e r d e r e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P a t r i c k V a n D e S y p e , w o n e n d e t e 9 2 9 0 O v e r m e r e , L o e r e v e l d s t r a a t 4 7 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n v o o r n o e m d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n e n o m a l l e a n d e r e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
P a t r i c k V a n D e S y p e
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 17.05.2011 11117-0411-057
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 25.05.2010 10132-0016-060
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 30.06.2009 09342-0371-050
25/11/2008 : AN207610
03/11/2008 : AN207610
06/06/2008 : AN207610
09/07/2007 : AN207610
31/05/2007 : AN207610
09/10/2006 : AN207610
14/11/2005 : AN207610
03/11/2005 : AN207610
03/09/2005 : AN207610
27/12/2004 : AN207610
10/12/2004 : AN207610
16/07/2004 : AN207610
31/12/2003 : AN207610
08/06/2001 : AN207610
22/11/2000 : AN207610
11/07/1996 : AN207610
29/07/1994 : AN207610
01/01/1993 : AN207610
31/05/1990 : AN207610
01/01/1989 : AN207610
01/01/1988 : AN207610
30/09/1986 : AN207610
06/06/1986 : AN207610
01/01/1986 : AN207610
09/07/1985 : AN207610