ÿþ( e n e n t i e r ) : A N T I I N C E N D I E / T E C H N I Q U E S S P E C I A L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S c i e n c e 2 - 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 . 0 4 . 2 0 1 4 e t A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 . 0 5 . 2 0 1 4
( . . . )
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f i é l e s m a n d a t s s p é c i a u x s u i v a n t s à M m e M y r i a m P L E N U S :
- t r a n s f e r t s b a n c a i r e s , d e m a n d e s d e g a r a n t i e s b a n c a i r e s , c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g o u d e f i n a n c e m e n t ;
- d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , d e l ' O f f i c e N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e e t d e t o u t e
a d m i n i s t r a t i o n b e l g e o u é t r a n g è r e ;
- c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d ' e m p l o i ,
- l i c e n c i e m e n t d e p e r s o n n e l ,
- c o n c l u s i O n d e s c o n t r a t s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s ,
- c o n c l u s i O n d e c o n t r a t s a v e c l e s c l i e n t s .
L e s m a n d a t s s p é c i a u x p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e
q u i n z e . .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s , p r o p o s e d e r e c o n d u i r e l e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 , e t r e c u e i l l e l e u r a c c o r d à c e s u j e t .
S P R L V E R S I L I A E l l e L E V Y P h é d o n L A L L A S
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u
r e p r é s e n t é e p a r C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n C l a u d i o L E N Z O N I
J e a n - S é b a s t i e n P A R I S S E C a r o l i n e P A R I S S E M y r i a m P L E N U S
A c t i o n n a i r e A c t i o n n a i r e A c t i o n n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W k e i t e e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M W 2 . 1
T R I B U N A L D E C O J I E H C E u a i d ' A r o n a 4
2 4 2 0 1 4
4 5 0 0 H u y G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 3 6 1 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I J ! 1 4 1 , 1 1 1 1 ! 1 I I
I I I
T R I B U N A L D E C O e
Q u a i d ' A m 4
4 5 0 0 H
1 7 O Z 2 0 1 4
G r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A N T I I N C E N D I E / T E C H N I Q U E S S P E C I A L E S
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e d e l a S c i e n c e 2 4 5 3 0 V i l l e r s - i e - B o u i l l e t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 1 8 . 3 6 1 . 4 9 3
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4
( - - )
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e ç o i t e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L V E R S I L I A , r e p r é s e n t é e p a r M r C l a u d i o L E N Z O N I , d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
* 2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à l a S P R L V E R S I L I A p o u r l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é d e p u i s l a r e c o n d u c t i o n d e s o n m a n d a t l o r s d e l a d e r n i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e , f e 1 6 m a i 2 0 1 4 .
3 . . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e M r D a n i e l P A R 1 8 8 E e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , à d a t e r d e c e j o u r , p o u r u n e p é r i o d e d e u n e a n n é e ; i l e s t p r é c i s é q u e c e m a n d a t e s t g r a t u i t , c o m m e c e l u i d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
( )
D a n i e l P A R I S S E M y r i a m P L E N U S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e e p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s