C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 - 0 5 - 2 0 V 1
i A l G r e f f e
e r G r e f f i e r
d
d e s H a n d e l s g e n u n t G
i n t t , f v n . p
1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4
: 0 4 5 1 2 8 9 5 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P O T H E K E H A R D Y P H A R M A C I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : E N G E L B R Ü C K E 5 - 4 7 7 0 A M B L E V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e g s i I a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e e x a m i n e l e s d i f f é r e n t s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L e s d é m i s s i o n s d e M a r i a T H E I S S E N e t d e m o n s i e u r F r a n c i s H A R D Y a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t a c c e p t é e s à p a r t i r d u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
M a d a m e V a n e s s e M a r i * P a u l e M a r c e l l e H A R D Y d o m i c i l i é e à 4 7 1 0 L O N T Z E N , M o n t z e n e r s t r a s s e , 1 3 3 . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e m a x i m a l e d e 6 a n s . I l p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r é e l e c t i o n , l e 3 1 m a r s 2 0 2 0 . L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é c i - a v a n t s e r a g r a t u i t ,
- L a S P R L M F 1 - 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 4 7 7 0 A M B L E V E ( B e l g i q u e ) , E n g e l b r ü c k e , 5 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 8 7 0 6 9 9 6 , R P M , E u p e n . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u " 1 e r a v r i l 2 0 1 4 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e m a x i m a l e d e 6 a n s . I I p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r é e l e c t i o n , l e 3 1 m a r s 2 0 2 0 . L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c i - a v a n t s e r a g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L M F H d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 p r i s e e n a p p l i c a t i o n d u d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o ê i é t é s , p a r l a q u e l l e M a d a m e M a r i e - F r a n c e H a r d y e s t d é s i g n é e a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L M F H , e t q u i e x e r c e r a l e m a n d a t e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e .
L a S P R L M F H a c c e p t e s a d é s i g n a t i o n p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e M a r i e - F r a n c e H a r d y
M a r i e - F r a n c e H a r d y
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L M F H A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r s e n t e i l a p e r s o n n e r r i v a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s