15/04/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 1 6 7 . 0 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P R U Z Z E S E E T F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e l a S a r t e 2 à 4 0 5 3 E M B O U R G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e l " m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r H u b e r t B A D D I N G N . N . 3 6 0 4 2 3 - 1 2 7 - 6 4 , à d a t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r B A D D I N G s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n d e p l e i n d r o i t l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
A P R U Z Z E S E R a p h a ë l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 ' . m a r s 2 0 1 4
M O D W O R D I I . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" " " " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/04/2014
ÿþ e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ! M D W O R D 1 1 . 1
I I I M I J I 9 1 1 3 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 1 6 7 . 0 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P R U Z Z E S E e t F i l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a S a r t e , 2 - 4 0 5 3 E M B O U R G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P . V . d e l ' A . G . ° . d u 2 8 1 0 5 / 2 0 1 3 - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c A P R U Z Z E S E c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é j u s q u ' à l a f i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é j à e n c o u r s v e n a n t à é c h é a n c e l e 2 8 / 0 5 / 2 0 1 6 .
F r é d é r i c A P R U Z Z 5 S E R a p h a e l A P R U Z Z E S E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 22.08.2013 13457-0487-018
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 04.07.2012 12249-0130-018
22/02/2012
ÿþM o d 2 , 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I U I I I I I I U 1 H 1 1 p
" i z a a s o i a *
1 1 1
I D é n o m i n a t i o n : A p r u z z e s e e t F i l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a S a d e 2
4 0 5 3 E m b o u r g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 1 6 7 . 0 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
I E E n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , M o n s i e u r B a d d i n g H u b e r t d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
; a v e c e f f e t i m m é d i a t .
! A p r u z z e s e R a p h a ë l
- ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g e r d d e s t e s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 10.06.2011 11155-0404-018
03/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
" i i o i e s a o ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A P R U Z Z E S E E T F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a S a r t e 2
4 0 5 3 E M B O U R G
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 1 6 7 . 0 7 5
O b i e t c l e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e : L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l i e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e s
I m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
; M o n s i e u r A p r u z z e s e F r é d é r i c , d o m i c i l i é à 4 0 5 2 B e a u f a y s , r u e d e s M u g u e t s 5 9
I M o n s i e u r A p r u z z e s e R a p h a e l , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E m b o u r g , A v e n u e d e l a S a r t e 2
: M a d a m e V a n d e v e l d e M a r i e - J e a n n e , d o m i c i l i é e à 4 0 5 3 E m b o u r g , A v e n u e d e l a S a r t e 2
! L e s m a n d a t s s e r o n t r e n o u v e l l e s à l ' e x p i r a t i o n d e l ' A . G . d e 2 0 1 6 .
: C e s p e r s o n n e s a c c e p t e n t l e u r f o n c t i o n .
! M o n s i e u r A p r u z z e s e R a p h a e l e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
F a i t à E m b o u r g , l e 1 4 / 1 2 / 2 0 1 0 .
, R a p h a e l A p r u z z e s e
A d m i n i s t r a t e u r
M , n n l i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u v o i e l B A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 02.06.2010 10146-0159-018
02/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
f i < \ . ; ~ { C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p ~ ~ ; ~ ~ _ ~ a ~ ~
I U I I H u i i u i i u i
5 0 A 8 9 6 i i i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 1 6 7 . 0 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P R U Z Z E S E E T F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e l a S a r t e 2 à 4 0 5 3 E M B O U R G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m a r s 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e a c t e l e f a i t q u ' à p a r t i r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , M o n s i e u r R a p h a ë l A P R U Z Z E S E ( N . N . 4 7 . 0 5 . 2 9 - ; 1 1 9 . 3 3 ) d o m i c i l i é A v e n u e d e l a S a r t e , 2 à 4 0 5 3 E M B O U R G , e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t ,
A P R U Z Z E S E R a p h a ë l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 06.07.2009 09350-0382-017
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 23.06.2008 08256-0261-017
11/06/2007 : LG174715
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 19.06.2015 15185-0161-017
16/06/2005
05/01/2005 : LG174715
16/11/2004 : LG174715
15/07/2004 : LG174715
10/12/2003 : LG174715
15/07/2003 : LG174715
05/07/2000 : LG174715
25/06/1999 : LG174715
01/01/1993 : LG174715
01/01/1992 : LG174715
26/10/1990 : LG174715