C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 4 5 4 2 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 , 8 8 0 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) , A R C E L O R M I T T A L S T E E L C O A T E U R O P E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d u P r o g r è s 2 6 , 4 4 3 2 A l l e u r , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - o r g a n e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P V D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N d d 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s l e C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , d o n t l e s m e m b r e s a c t e n t d e u x à d e u x e t d o n t l e m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m i n e r c o m m e m e m b r e s d e c e c o m i t é : :
- S t e f a n D e h e y d e r
- R e n a l d o V V y b a i l l i e
- L u c M e r t e n s
- B e r n a r d Z a n e l l a
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s s i é g é l e 3 0 m a i 2 0 1 4
5 . N o m i n a t i o n s S t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e t l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s : P a t r i c k V a n M e e n s e l
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r e n o u v e l e r l e
m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , D e l o i t t e , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
O r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d è s m a i n t e n a n t :
" S t e f a n D e h e y d e r ( P r é s i d e n t )
" F i l i e p S p r i e t
" R o b i n P a u l m i e r
" R e n a l d o W y b a i l l i e
" L u c M e r t e n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d i ; n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y p ÿ < z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. r ~
i
* 1 9 0 6 0 7
M n t l P D F 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 8 8 0 . 8 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R C E L O R M I T T A L S T E E L C O A T E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P r o g r è s 2 6 , 4 4 3 2 A l l e u r , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b } e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s
s i é g é l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 à A l l e u r , A v e n u e D u P r o g r è s 2 6 .
6 . D é c i s i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e e t a p p r o u v e , l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M r . J e a n L o u i s T h i l , M r D a n i e l G u i n a b e r t e t M r G e r a r d S t o i l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n m a i 2 0 1 6 :
" M o n s i e u r R e n a l d o W y b a i l l i e
" M o n s i e u r L u c M e r t e n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d è s m a i n t e n a n t :
" S t e f a n D e h e y d e r ( P r é s i d e n t )
" F i l i e p S p r i e t
" R o b i n P a u l m i e r
" P a t r i c k V a n M e e n s e l
" R e n a l d o W y b a i l l i e
" L u c M e r t e n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R i u I i I i I I i I 1 . I U l i i i I I I
M c * 1 2 0 0 2 6 2 5 *
i r
0 8 7 2 . 8 8 0 . 8 2 8
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n A R C E L O R M I T T A L S T E E L C O A T E U R O P E
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P r o g r è s 2 6 , 4 4 3 2 A l l e u r , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R e l e v é A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e ( D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s e t p r o r o g a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t p r o r o g a t i o n d e c o m m i s s a i r e )
D é c i s i o n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e e t a p p r o u v e , l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M r . C é d r i c B o u z a r e t d e M r . J e a n R a o u l V a n d e r w a e r e n e n d a t e d u 0 9 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e e t p r o l o n g e l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n m a i 2 0 1 5 :
" M o n s i e u r J e a n - L o u i s T h i l
" M o n s i e u r D a n i e l G u i n a b e r t
" M o n s i e u r R o b i n L o u i s P a u l m i e r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e e t p r o l o n g e l e m a n d a t c o m m e c o m m i s s a i r e d e s o c i é t é D e l o i t t e , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o ë l B r e h m e n ( r e m p l a c e u r d e L a u r e n t W e e r t s ) . L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s