ARCHI-TEC

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. ARCHI-TEC
Dénomination : ARCHI-TEC
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 535.939.846

Publication

10/11/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge (abgekürzt) :

Rechtsfarm : Aktiengesellschaft

Sitz : 4770 Amel, Kaiserbaracke 16

(volstündige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : Erweiterung des Gegenstandes - Satzungsânderungen

Aus einero Protokoll der aul3erordentlichen Generalversammlung der Aktiengesellschaft  ARCHI - TEC", mit Sitz zu 4770 Amel, Kaiserbaracke 96, (Untemehmensnummer 0535.939.846), welches am 9. Oktober 2014 durch Frau Florence GODIN, Notarin mit dem Amtssitz zu Malmedy, aufgenommen wurde, geht folgendes hervar:

ERSTER UNE) EINZIGER BESCHLUSS

Zunáchst nimmt die Generalversammlung Kenntnis von folgenden Doku'menten, und zwar: a) von dem durch das GeselIschaftsgesetzbuch vorge-ischrie-ibenen Bericht des Verwaltungsrates vom 7. Oktober 2014, in dem die Erweiterung des Ge-igen'stands begründet wird;

b) und von der Situation der Gesellschaftsaktiva und passiva zum 30. September 2014.

Diese Berichte werden dieser Urkunde nicht als Anlage beigefügt sondern in der Akte des unterzeichneten Notars aufbewahrt.

Alsdann beschliellt die Generalversammlung, dass der Gesellschafts-'ge-igenstand ergünzt wird, sa dass

die Gesellschaft künftig neben dem bisherigen Tâtig-ikeitsbereich auch folgende Tütigkei-'t zum

Gegen-istand hat:

Die Ausführung smtlicher Arten von Korrosionsschutz, insbesondere Sandstrahlarbeiten, Spritzverzinkung, Spritziackierung und Industrieanstrich, Kunstoffbeschichtungen von GroR- und Kleinteilen im Wirbelsinterverfahren und Beschichtung im EPS-Verfahren (elektrostatisches Sprühverfahren)"

Die Versammlung beschlie1,t, den Artikel 3 infolge des gefassten Be-'schlusses anzupassen, indem

vorgenannter Wortlaut nach dem ers-iten Absatz dieses Artikels eingefügt wird.

Für analytischen Auszug:

Florence GODIN, Notarin

Gleichzeitig hinteriegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls

Bitte auf der letzten Selle des Tells B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermdchtigt sind, die juristische Person Driften gegenüber zu verfreten

Name und Unterschrift.

Auf der Ri ckseite



MOD WORD 11.1

Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu verbffentlichen ist

3 0 -10- 2014

K>'izret

der Gr:

Unternehrnensnr. : 0535939846

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : ARCHI - TEC

01~

04/07/2013
ÿþ Mod 2,1

Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veroffentlichen ist

:-iinialw.9a ()ûl Cira x\c+lzlei

des :andeisgerichts EIUPEN

2 5 -06- 2013

IN Kanztei

der Greffier

unternehmensnr. :o 53 5 q 3ici gL14

Gesellschaftsname

(vol] ausgeschrieben) : ARCHI-TEC

D i liai

Belgi Staat

vorbe





Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4770 Amel, Kaiserbaracke Nr 16

Gegenstand

der Urkunde : Gesellschaftsgründung

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Aus einer Urkunde abgehalten vor Nota r Erwin MARAITE, Notar mit dem Amtssitz zu Malmedy, geschüftsführender Notar der Zivilgesellschaft in Form einer Privatgeseilschaft mit beschrânkter Haftung  Erwin' MARAITE, Notar", am siebzehnten Juni zweitausenddreizehn,  Einregistriert in Stavelot, am zwanzigsten Juni zweitausenddreizehn, in Band 435, Blatt 90, Fach 7, sechs Blutter ohne Zusatz, fünfundzwanztg Euro (25' EURO) erhoben, gez. S. BERGS", enthaltend Gründung einer Aktiengesellschaft, wird folgender Auszug ver{iffentlicht:

1)Gründer:

-Herr DIENER Rudolf Joachim Willi, geboren zu Küln (Bundesrepublik Deutschland), am 24. Juni 1955 (Nationalnummer 55.06.24 541-33), Ehegatte von Frau DIENER Christine, wohnhaft in 4750 Bütgenbach, Burgstrafre Nr 59, deutscher Staatsangehürigkeit;

-Frau DIENER Christine Muhonja, geboren zu Nairobi (Kenia), am 14. Dezember 1978 (Nationalnummer 78.12.14 530-93), Ehegattin von Herrn DIENER Rudolf, wohnhaft in 4750 Bütgenbach, Burgstralle Nr 59, kenianischer Staatsangehürigkeit.

2)Die Aktiengesellschaft trâgt die Bezeichnung  ARCHI-TEC".

3)Sitz der Gesellschaft ist in 4770 Amel, Kaiserbaracke Nr 16.

4)Die Gesellschaft haf als Gegenstand sttmtliche Tâtigkeiten im In- und Ausland, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit den nacherwühnten Tâtigkeiten stehend und zwar jeweils im weitesten Sinne des Wortes :

- Materiallageung, Aktenarchivierung, Digitalisierung, Aktenvernichtung, Containerlagerung; - Bereitstellung von Lagertlüchen, Fuhrpark, Transportsystemen, Boxen, Aktenwagen, Schalen, usw;

- die Vernichtung von Dokumenten jeglicher Art durch Hochleistungsschredder;

- Verkauf von Kartonnagen jeglicher Art;

- Anonyme Kundenbetreuung;

- den Ankauf und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung von Patenten, Rechten, Marken, Geschftftsfonds und allen anderen immateriellen Anlagewerten;

- die Ausführung von Verwaltungsarbeiten, Beratungs- und Managementleistungen für Unternehmen, sowie von Mandaten in anderen Gesellschaften.

Die Gesellschaft ist zu allen zur Errichtung des Gesellschaftszwecks und -gegenstandes notwendigen oder ' nützlichen Geschüfte und Mai3nahmen, zum Erwerb anderer sowohl gleichartiger oder ühnlicher als auch nicht gleicher und áhnlicher Unternehmen, zur Beteiligung an sotchen Unternehmen, zum Abschluss von Inter essengemeinschaften und zur Beteiligung an vorübergehenden oder nicht befristeten Untemehmenszusammenschlüssen sowie zur Vergabe von Lizenzen und sonstigen Rechten im In- und Ausland berechtigt.

Die Gesellschaft kann alle kaufmünnischen und finanziellen Handlungen mobi-liarischer und. immobiliarischer Art, die mit dem Gegenstand des Unternehmens mittelbar oder unmittelbar in Verbindung. stehen, vornehmen.

5)Die Dauer der Gesellschaft ist zeitlich unbegrenzt.

Bitte suf der tetzten Selle des Tells B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dent: ermaohtigt sind, die juristische Persan Driften gegenüber zu vestreten

Auf der Rückseite : Name und Linterschrift.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

6)Das Gesellschaftskapital betrügt zweiundsechzigtausend Euro (62.000,00 E). Das Kapital setzt sich zusammen aus zweiundsechzig (62) Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nominalwertes.

7)Die Aktien sind Namensaktien, die in ein am Sitz der Gesellschaft geführtes und hinterlegtes Aktienbuch eingetragen werden.

Die Geschâftsführung der Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat aus mindestens drei Mitgliedem, ob Gesellschafter oder nicht, ob Rechtsperson oder natürliche Person, wahrgenommen, die durch die Generalversammlung für die Dauer von hbchstens sechs Jahren emannt werden und jederzeit durch die Generalversammlung abberufen werden kunnen. Die Zaht der Mitglieder wird durch die Generalver-sammlung festgesetzt, die ebenfalls die Dauer des Mandates bestimrnt.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder kann entgeltlich oder unentgeltlich sein.

Das Mandat der ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder endet sofort nach der jâhrlichen Generalversammlung; die ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwâhlbar.

Wird die Gesellschaft jedoch nur durch zwei Personen gegründet oder, wenn anlâsslich einer Generalversammlung der Aktionâre der Gesellschaft festgestelit wird, dass die Gesellschaft nur noch zwei Aktionâre haf, so kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrates auf zwei Personen begrenzt werden bis zur kommenden jâhrlichen Generalversammlung, die in Ausführung der Bestimmungen des Artikels 518 des Gesellschaftsgesetzbuches.

Falls eine Rechtsperson zum Mitglied des Verwaltungsrates ernannt wird, ist diese verpflichtet unter ihren Teilhabern, Aktionüren, Geschâftsführem oder Verwaltern einen stândigen Vertreter zu bezeichnen, der mit der Ausführung dieses Mandates im Namen und für Rechnung dieser Rechtsperson betraut wird. Dieser stândige Vertreter unterliegt denselben Bedingungen und unterliegt derselben zivilrechtlichen und strafrechtlichen Haftung, als wenn er dieses Mandat in eigenem Namen und für eigene Rechnung ausüben würde, dies ungeachtet der solidarischen Haftung der Rechtsperson, für die er als stândiger Vertreter bezeichnet wurde. Die als Verwalter bezeichnete Rechtsperson kann das Mandat ihres stândigen Vertreters nur dann widerrufen, wenn gleichzeitig ein neuer stândiger Vertreter bezeichnet wird. Die durch eine Rechtsperson verwaltete Gesellschaft muss die Ernennung des stândigen Vertreters der verwaltenden Gesellschaft im Belgischen Staatsanzeiger verüf-fentlichen lassen. Die Beendigung eines Mandats aus gleich weichem Grunde auch immer, muss ebenfalls verbffentlicht werden, so als wenn das Mandat durch eine natürliche Person ausgeübt worden wâre.

Der Verwaltungsrat erhâlt uneingeschrânkte vorbehaitslose Befugnisse, um im Namen der Gesellschaft zu handein und sâmtliche Tâtigkeiten auszuüben und alle den Gesellschaftszweck fiirdemden und mit ihm in Verbindung stehenden Verwaltungs- und Verfügungsakte auszuführen.

Zu seiner Zustândigkeit gehoren alle nicht faut Gesetz der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtshandlungen.

Der Verwaltungsrat kann entweder einem oder mehreren bevollmchtigten Verwaltungsratsmitgliedern, die ebenfalls mit der Durchführung der Beschlüsse des Verwaltungsrates beauftragt sind, die tâgliche Geschâftsführung der Gesellschaft übertragen oder einem oder mehreren Direktoren oder Prokuristen aus seiner Mitte oder nicht aus seiner Mille die Leitung des ganzen oder eines gewissen Teiles oder besonderen Abteilung der Gesellschaftsangelegenheiten anvertrauen oder irgendweichen Beauftragten bestimmte Sonderbefugnisse einrdumen.

Der Verwaltungsrat setzt die Befugnisse und den Aufgabenbereich sowie die Gehâlter oder Vergütungen der im vorstehenden Absatz erwâhnten Personen fest, die er zu jeder Zeit abberufen kann.

Die tâglichen Verwaltungshandlungen der Geschâftsführung, insbesondere die Korrespondenz, die von der Post- oder Eisenbahnverwaltung oder anderen tffentlichen Diensten geforderten oder erforderlichen Dokumente, Geschâftspapiere, Diskontobordereaux, Schecks, Quittungen, Rechnungen und andere Buchführungs-dokumente werden entweder von einem Direktor oder von einem hierzu durch den Verwaltungsrat bevollmâchtigten Prokuristen unterschrieben.

Auger bei besonderer Bevollmâchtigung durch den Verwaltungsrat wird die Gesellschaft Driften gegenüber entweder durch die alleinige Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwal-tungsratsmitgliedem rechtsgültig vertreten; diese brauchen Driften gegenüber keinen vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates als Rechtfertigung vorzulegen.

Die Überwachung der Geschâftsführung und der Buchführungsdokumente der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare ausgeübt. Die Kommissare werden ernannt durch die Generalversammlung für die Dauer von drei Jahren. Sie werden gewâhlt unter den Mitgliedern des Instituts der Betriebsrevisoren. In Abwei-chung dieser Bestimmungen ist die Gesellschaft nicht verpflichtet einen oder mehrere Kommissare zu ernennen, wenn sie für das letzte abgeschlossene Geschâftsjahr die Kriterien des Artikels 15 des Gesellschaftsgesetzbuches erfüllte.

Der Verwaltungsrat muss jedoch auf Anfrage eines oder mehrerer Aktionâre eine Generalversammlung einberufen, um über die Ernennung eines Kommissars zu beraten.

Falls kein Kommissar ernannt wird, haf jeder Aktionar getrennt aile Befugnisse bezüglich der Überwachung der Gesellschaftsdokumente und der Geschâftsführung.

8)Die j5hrliche Generalversammlung findet statt am dritten Freitag des Monats Mârz um achtzehn Uhr.

9)Das Geschâftsjahr beginnt am ersten Oktober und endet am dreiF igsten September des darauffolgenden Jahres.

r t

Dem Belgischen Staatsblatt vorbehalten

GENERALVERSAMMLUNG :

Unmittelbar nach Festlegung der Statuten sind aile vorgenannten Gründer und ersten Aktionâre der

Gesellschaft zu einer ersten auflerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die auI erordentliche Generalversammlung het einstimmig beschlossen:

Abschluss des ersten Geschaftsjahres :

Das erste Geschâftsjahr beginnend am dem Tage der Gründung der Gesellschaft endet am dreilUigsten

September zweitausendvierzehn.

Erste ordentliche Generalversammlung :

Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt

zweitausendfüntzehn uni 18 Uhr.

am driften Freitag des Monats Mârz

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Verwaltungsrat :

In Anbetracht der Tatsache, dass die Gesellschaft nur zwel Aktionare hat, hat die Generalversammlung beschlossen, die Anzahl der Mitglieder des ersten Verwaltungsrates wird auf zwei festzulegen. Zu Mitgliedem des ersten Verwaltungsrates wurden einstimmig ernannt :

1) Herr DIENER Rudolf, vorgenannt, der dies angenommen het;

2) Frau DIENER Christine, vorgenannt, die dies angenommen hat.

Die Dauer ihres Mandates betràgt sechs Jahre. Infolgedessen endet ihr Mandat sofort nach der jâhrlichen

Generalversammlung des Jahres zweitausendzwanzig.

Die so ernannten Mitglieder des ersten Verwaltungsrates üben ihr Mandat unentgeltlich aus, enter Vorbehalt

einer anders lautenden Entscheidung.

Aufsicht -

Die Versammlung hat beschlossen, bis auf Weiteres keinen Kommissar zu emennen.

IV. VERWALTUNGSRAT :

Sodann sind die genannten ersten Mitglieder des Verwaltungsrates zu einer ersten Verwaltungsratssitzung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird ernannt : Herr DIENER Rudolf, vorgenannt, der dies ausdrücklich angenommen hat.

Zum bevollmâchtigten geschâftsführenden Verwaltungsratsmitglied wurde ebenfalls Herr DIENER Rudolf ernannt, der dies ausdrücklich angenommen hat. Letzterer verfügt über sâmtliche Befugnisse ïm Rahmen der tsglichen Geschüftsführung.

Darüber hinaus wurde Herr DIENER Rudolf, der dies angenommen hat, zum stândigen Vertreter der Gesellschaft ernannt, um eventuelle Mandate der gegenwârtig gegründeten Gesellschaft in anderen Gesellschaften wahrzunehmen.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Erwin MARAITE, Noter.

Gleichzeitig hinterlegt: eine Ausfertigung der Gründungsurkunde

Bille auf der letzten Selle des Tells 8 angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen. die daze ermichtigt sind. die juristische Person Driften gegenober zu verfreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift

Coordonnées
ARCHI-TEC

Adresse
KAISERBARACKE 16 4770 AMBLEVE

Code postal : 4770
Localité : AMBLÈVE
Commune : AMBLÈVE
Province : Liège
Région : Région wallonne