20/01/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
Î t 3 f [ f , A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 2 . 0 8 4 . 6 2 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o i t a u s g e s c h r i e b e n ) : A R C H I T K T U R B Ü R O L I N D E N , i n f r a n z ó s i s c h e r S p r a c h e
B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E L I N D E N
( a b g e k i i r z t )
R e c h t s f o r m : G e s e l l s c h a f t b ü r g e r l i c h e n R e c h t s i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - A n d e n L i n d e n 4
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R O F F N U N G D E R
L I Q U I D A T I O N - B E Z E I C H N U N G E I N E S L I Q U I D A T O R S
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m d r e i u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D e r e i n z i g e G e s e i l s c h a f t e r e r k l â r t , d a s s e r v o n d e n f o l g e n d e n B e r i c h t e n K e n n t n i s g e n o m m e n h a t :
- B e r i c h t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s b e z ü g l i c h d e r E r ü f f n u n g d e r L i q u i d a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t ; d i e s e m B e r i c h t i s t a i n e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r S i t u a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t s a k t i v a u n d - P a s s i v a z u m 3 1 . O k t o b e r 2 0 1 3 a l s A n l a g e , b e i g e f ü g t .
- B e r i c h t d e s H e r r n B e t r i e b s r e v i s o r s A l a i n K O H N E N ü b e r d i e s e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r S i t u a t i o n d e r A k t i v a u n d P a s s i v a .
D e r B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s e n d e t m i t f o l g e n d e n S c h l u s s f o l g e r u n g e n :
, , 4 . S C H L U S S F O L G E R U N G E N
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 1 8 1 H a n d e l s g e s e t z b u c h s h a b e n w i r d i e d u r c h I h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g é r s t e l l t e ' A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g 0 A R C H I T E K T U R B Ü R O L E N D E N U z u m 3 1 . O k t o b e r 2 0 1 3 g e p r ü f t . D i e s e P r ü f u n g e r f o l g t e , w i e d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n , i m D a h m e n d e r b e a b s i c h t i g t e n , a n s t e h e n d e n L i q u i d a t i o n d i e s e r G e s e l l s c h a f t .
E i n e d u r c h I h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g s c h r i f t l i c h a b g e g e b e n e V o l l s t â n d i g k e i t s e r k l â r u n g b e z ü g l i c h A u s w e i s , 1 3 e w e r t u n g u n d V o l l s t ü n d i g k e i t d e r i h r e r s e i t s v o r g e l e g t e n A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a z u m 3 1 , O k t o b e r 2 0 1 3 h a b e n w i r z u u n s e r e n A k t e n g e n o m m e n , e b e n s o w i e d e n g e m â l 3 A r t i k e l 1 8 1 H a n d e l s g e s e t z b u c h s e r s t e l l t e n B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g . A u s I e t z t e r e m g e h t e i n e E r k l â r u n g d e r G e s c h â f t s f ü h r e r h e r v o r , d a s s R e i n e w e i t e r e A u s ü b u n g d e r n o r m a l e n T â t i g k e i t e n v o r g e s e h e n i s t u n d l e d i g l i c h d i e A k t i v a u n d P a s s i v a s b g e w i c k e l t w e r d e n s o l l e n .
l m R a h m e n d i e s e s M a n d a t s h a b e n w i r d i e u n t e r d e n g e g e b e n e n U m s t â n d e n e r f o r d e r l i c h e n P r ü f u n g s h a n d l u n g e n d u r c h g e f ü h r t , a u c h h i n s i c h t l i c h d e r i m F a l l d e r h i e r b e a b s i c h t i g t e n E i n s t e l l u n g d e r n o r m a l e n G e s c h í 3 f t s t â t i g k e i t e n e r f o r d e r l i c h e n B e w e r t u n g s r e g e i n , w i e d u r c h A r t i k e l 9 2 u n d f o l g e n d e H a n d e l s g e s e t z b u c h s b e z ü g l i c h d e r B u c h f ü h r u n g v o n G e s e l l s c h a f t e n u n d A r t i k e l 2 8 § 2 K E v o m 3 0 . J a n u a r 2 0 0 1 d e f i n i e r t .
W i r k o n n t e n u n s f e r n e r d a v o n ü b e r z e u g e n , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r e i n e a n g e m e s s e n e i n t e r n e ; V e r w a l t u n g s s t r u k t u r v e r f ü g t . E b e n s o s i n d u n s b i s z u m j e t z i g e n Z e i t p u n k t k e i n e V o r g â n g e b e k a n n t , w e l c h e e i n e b e d e u t e n d e A b â n d e r u n g d e r A u f s t e l l u n g z u m 3 1 . O k t o b e r 2 0 1 3 b e d i n g e n w ü r d e . A n z u m e r k e n i s t , d a s s d i e , S a t z u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t n i c h t d e n A u f l a g e n d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e i s g e s e l l s c h a f t e n a n g e p a s s t w u r d e n .
A b s c h l i e f s e n d , a u f g r u n d d e r E r g e b n i s s e u n s e r e r v o r g e h e n d e n b e s c h r i e b e n e n P r ü f u n g , v e r t r e t e n w i r d i e A u f f a s s u n g , d a s s d i e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a z u m 3 1 . O k t o b e r 2 0 1 3 m i t e i n e r B i l a n z s u m m e v o n 5 9 . 5 3 2 , 0 4 ¬ u n d e i n e m E i g e n v e r m o g e n i n H t i h e v o n 5 4 . 9 2 1 , 3 8 ¬ , d i e F i n a n z - u n d V e r m ü g e n s l a g e d e r G e s e l l s c h a f t z u m 3 1 . O k t o b e r 2 0 1 3 l m W e s e n t l i c h e n r i c h t i g a u s w e i s t , u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r j e n i g e n . S e w e r t u n g s r e g e l n , w e l c h e i m F a l 1 e i n e r m i t d e r E i n s t e l l u n g d e r n o r m a l e n G e s c h â f t s t â t i g k e i t e n v e r b u n d e n e n L i q u i d a t i o n e r f o r d e r l i c h s i n d , i n s o f e r n d i e d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g v o r g e s e h e n e A b w i c k l u n g e r f o l g r e i c h , d u r c h d e n L i q u i d a t o r u m g e s e t z t w i r d . "
B i t t e a u f d e r l e u t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R f i c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j 7 i é t k l g i s c l i S t i i i b l i l Z O / d 1 7 / Ü 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a o i s o n *
1 9
1 1
D i e A u t l d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g b e s c h l o s s e n ; d i e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t f o l g l i c h n u r m e h r f ü r d e n B e d a r f d e r L i q u i d a t i o n .
I l . A l s L i q u i d a t o r d e r G e s e l l s c h a f t w i r d H e r r E u g e n H e i n r i c h R o b e r t L I N D E N , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h , A n d e n L i n d e n 4 , b e z e i c h n e t . H e r r L I N D E N e r k l â r t e , d i e s e s M a n d a t a n z u n e h m e n .
H e r r E u g e n H e i n r i c h R o b e r t L I N D E N w i r d h i e r m i t a u s d r ü c k l i c h b e v o l l m â c h t i g t , u m d e n A n t r a g i m H i n b l i c k a u f d i e B e s t â t i g u n g d e r E m e n n u n g d e s L i q u i d a t o r s z u u n t e r s c h r e i b e n u n d b e i m H a n d e l s g e r i c h t E u p e n z u h i n t e r l e g e n .
I I I . D e r L i q u i d a t o r w i r d z u r E r f ü l l u n g d e s A u f t r a g s ü b e r d i e w e i t e s t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e v e r f ü g e n , s o w i e d i e s e d u r c h d a s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h v o r g e s e h e n s i n d ; e r k a n n a i l e H a n d l u n g e n g l e i c h w e l c h e r A r t v o r n e h m e n , o h n e n e u e a u s d r ü c k l i c h e G e n e h m i g u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
E r i s t b e f u g t , u n t e r s e i n e r V e r a n t w o r t u n g u n d f ü r b e s o n d e r e u n d g e n a u z u d e f i n i e r e n d e H a n d l u n g e n S o n d e r b e v o l l m á c h t i g t e o d e r U n t e r b e v o l l m a c h t i g t e z u b e z e i c h n e n .
I V . I n f o l g e d e r E r ü f f n u n g d e r L i q u i d a t i o n e n d e t d a s M a n d a t d e s b i s h e r i g e n G e s c h â f t s f ü h r e r s , w e i c h e m E n t l a s t u n g e r t e i l t w i r d ,
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , B e r i c h t e d e s
B e t r i e b s r e v i s o r s u n d d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a i t e n
' t t e a u f d e r l e t z t e n S e l f s d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n W a t e r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o r D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r l f t