29/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t ' 0 4 5 7 3 5 8 1 6 6
A R E N O
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I I
* 1 4 1 9 7 8 8 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d u P a r c I n d u s t r i e l 5 4 , 4 3 0 0 W a r e m m e
P R O C U R A T I O N S P E C I A L E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a c o n s e i l d ' a m i n i s t r a t i o n d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l a d é c i d é d e d o n n e r u n e P R O C U R A T I O N S P É C I A L E d ' u n e d u r é e r e n o u v e l a b l e d e s i x ( 6 ) a n s ,
j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 2 0 , à
M . R o e l a n d F R A U S S E N , d o m i c i l i é à 3 6 2 0 L a n a k e n , K e w i t h s t r a a t 1 0 , c i - a p r è s n o m m é
« l e m a n d a t a i r e s p é c i a l e »
i c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e d ' a c c e p t e r l e m a n d a t , à q u i l e c o n s e i l d o n n e p o u v o i r p o u r l a S o c i é t é e t e n s o n
n o m , d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t l e s a c t e s m e n t i o n n é s s u r l a l i s t e e x h a u s t i v e c i - a p r è s :
A . C o n c e m a n t l ' a d m i n i s t r a t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é :
1 ) S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e e t t o u s d o c u m e n t s d e s t i n é à l a S o c i é t é , y i n c l u s a c c e p t e r e t e n a c c u s e r r é c e p t i o n d e t o u t e s l e t t r e s e t p a q u e t s e n v o y é s p a r p o s t e r e c o m m a n d é e o u n o n .
2 ) F a i r e d r e s s e r t o u s o b l i g a t i o n s e t c o n t r a t s a v e c d e s s o u s - e n t r e p r e n e u r s e n v u e d e n ' i m p o r t e q u e l t r a v a i l o u p r o j e t , e x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s j u s q u ' à l ' e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s , m o d i f i e r t o u t e s c o n d i t i o n s e t s i g n e r l e s a n n e x e s ; c e s o b l i g a t i o n s o u c o n t r a t s p e u v e n t a v o i r u n e l o n g u e d u r é e .
3 ) S t i p u l e r t o u t e s c o n d i t i o n s e t c o n t r a t s a v e c u n e d u r é e s u p é r i e u r e à u n a n ( p . a . d e s c o n t r a t s d e s e r v i c e , a s s u r a n c e s , c r é d i t s , . . . ) e t e n d e h o r s d u c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d u p o i n t 3 c i - a v a n t , e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c a u m o i n s u n d e s A d m i n i s t r a t e u r s d u c a t é g o r i e A , B o u C d e l a S o c i é t é .
4 ) L ' a c h a t d e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s p o u r l a S o c i é t é e t e n s o n n o m .
5 ) A u - d e s s o u s d ' u n e s o m m e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o ( 1 , 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) l e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e p a y e r a u x t i e r s d e s b i e n s o u s e r v i c e s d é l i v r é s à l a S o c i é t é .
B ) C o n c e r n a n t l e s a d j u d i c a t i o n s d e m a r c h é s p u b l i c s o u p r i v é s d o n t l a S o c i é t é p a r t i c i p e o u q u ' e l l e e x é c u t e :
1 ) F a i r e s o u m i s s i o n e t s i g n e r t o u s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s o u s o u s s e i n g p r i v é , l e s d o c u m e n t s , l e s n o t u l e s , l e s p l a n s e t r e g i s t r e s , l e s o f f r e s .
2 ) F a i r e s o u m i s s i o n e t s i g n e r l e s d e m a n d e s d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s l e c a d r e d ' u n m a r c h é p u b l i c q u e l q u e s o i t l e t y p e d e l a p r o c é d u r e d e l ' a d j u d i c a t i o n .
3 ) F a i r e s o u m i s s i o n e t s i g n e r l e s o f f r e s d a n s l e c a d r e d ' u n m a r c h é p u b l i c q u e l q u e s o i t l e t y p e d e l a p r o c é d u r e d e l ' a d j u d i c a t i o n .
L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n e s t r é v o c a b l e à c h a q u e m o m e n t , s a n s n é c e s s i t e r u n e m o t i v a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l a d é c i d é d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e s u b s i d i a i r e a f i n d e r e p r é s e n t e r ! a S o c i é t é p e n d a n t
u n e d u r é e r e n o u v e l a b l e d e s i x a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 2 0 , a u x p e r s o n n e s S u i v a n t e s :
- m a d a m e G e r t i n d e L A U W E R S , d o m i c i l i é e à 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , P r i n c e v e n 6 , e t
- m o n s i e u r D i r k V A N D E K E R K H O F , d o m i c i l i é à 3 9 2 0 L o m m e l , D r i e h o e k 4 6 ,
c i - a p r è s n o m m é s
« l e s m a n d a t a i r e s s u b s i d i a i r e s »
, i c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e n t d ' a c c e p t e r l e u r s m a n d a t s , n e p o u v a n t a g i r q u ' e n c a s d ' a b s e n c e d e m o n s i e u r R o e l a n d F R A U S S E N a u s i è g e d e l a S o c i é t é e t d e h a u t e u r g e n c e . E n p l u s , c h a q u e a c t i o n d u ( d e s ) m a n d a t a i r e ( s ) s u b s i d i a i r e ( s ) , a g i s s a n t s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t s o i t c o n j o i n t e m e n t , f a i t l ' o b j e t d ' u n e n o t i f i c a t i o n à m o n s i e u r R o e l a n d F R A U S S E N ,
E n t o u t c a s l e s m a n d a t a i r e s s u b s i d i a i r e s s e r o n t l i m i t é a u x a c t e s m e n t i o n n é e s c i a p r è s c o n c e r n a n t l e s a d j u d i c a t i o n s d e m a r c h é s p u b l i c s o u p r i v é s d o n t l a S o c i é t é p a r t i c i p e o u q u ' e l l e e x é c u t e :
A ) C h a q u e m a n d a t a i r e s u b s i d i a i r e p e u t a g i r s é p a r é m e n t :
1 ) S i g n e r t o u s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s o u s o u s s e i n g p r i v é , l e s d o c u m e n t s , l e s n o t u l e s , l e s p l a n s e t r e g i s t r e s , l e s o f f r e s q u e l q u e s o i t l e t y p e d e l a m i s e e n a d j u d i c a t i o n .
2 ) F a i r e d r e s s e r t o u s o b l i g a t i o n s e t c o n t r a t s a v e c d e s s o u s - e n t r e p r e n e u r s e n v u e d e n ' i m p o r t e q u e l t r a v a i l o u p r o j e t , e x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s j u s q u ' à l ' e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s , m o d i f i e r t o u t e s c o n d i t i o n s e t s i g n e r l e s a n n e x e s ; c e s o b l i g a t i o n s o u c o n t r a t s p e u v e n t a v o i r u n e l o n g u e d u r é e .
3 ) A u - d e s s o u s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E ) l e m a n d a t a i r e s u b s i d i a i r e a l e p o u v o i r d e p a y e r a u x t i e r s d e s b i e n s o u s e r v i c e s d é l i v r é s à l a S o c i é t é .
B ) L e s m a n d a t a i r e s s u b s i d i a i r e s p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t :
1 ) L e s m a n d a t a i r e s s u b s i d i a i r e s p e u v e n t a c h e t e r d e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s p o u r l a S o c i é t é e t e n s o n n o m .
2 ) A u - d e s s o u s d ' u n e s o m m e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E ) l e s m a n d a t a i r e s o n t l e p o u v o i r d e p a y e r a u x t i e r s p o u r d e s b i e n s o u s e r v i c e s d é l i v r é s à l a S o c i é t é ,
L a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n s u b s i d i a i r e e s t r é v o c a b l e à c h a q u e m o m e n t , s a n s n é c e s s i t e r u n e m o t i v a t i o n .
F a i t e à W a r e m m e , 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B V B A A R - 1 N V E S T , R e n é J A N S E N
A d m i n i s t r a t e u r
N v R E N O T E C , J o s R e n d e r s
A d m i n i s t r a t e u r