29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.03.2014, DPT 23.04.2014 14097-0536-033
05/05/2014 : Désiqnation d'administrateurs délégués
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration d'Ariane Real Estate du 3 avril 2014: " Désignation d'administrateurs-délégués : le conseil d'administration charge Messieurs Alain Delatte et Lars Dupont de la gestion journalière de la société de même que, dans les limites de cette gestion journalière, de la représentation de la société. Ils porteront le titre d'« administrateur-délégué ». Toutes les décisions relevant de la gestion journalière devront être prises par les administrateurs-délégués agissant conjointement.
Le conseil d'administration décide d'attribuer un mandat spécial à Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue du dépôt au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la décision de désignation.
Florence Kusters Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
/greffe
t5.'.'-ib*.'/.,J> r.
13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 10.06.2013 13164-0164-036
06/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
< 1 2 1 5 1 0 6 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 8 8 6 6 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r i a n e R e a l E s t a t e
( e n a b r é g é ) : A . R . E .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à ( 4 0 0 0 ) L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a m e n t
L a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r D i d i e r M a t r i c h e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e K e n n e t h V e r m e i r e
B e n o i t V e r w i l g h e n , a d m i n i s t r a t e u r A l a i n D e l a t t e , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 27.06.2012 12230-0548-038
26/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 j 1 1 , 1 1 1 ) , I e 1 1 1 1 1
R t M t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 6 6 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r i a n e R e a l E s t a t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 4 , r u e d e s C r o i s i e r s , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s s a d u 4 j u i n 2 0 1 2 : L a s o c i é t é E t h i a s s a , a c t i o n n a i r e u n i q u e d ' A r i a n e R e a l E s t a t e , a g i s s a n t à l ' i n t e r v e n t i o n d e s o n c o m i t é d e d i r e c t i o n , a d o p t e c e 4 j u i n 2 0 1 2 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' A r i a n e R e a l E s t a t e : ( . . . ) E l l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , B e r k e n l a a n 8 b à ( 1 8 3 1 ) D i e g e m , l a q u e l l e é t a i t r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y .
E l l e d é s i g n e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 , l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e d a l 1 8 à ( 1 9 3 2 ) S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r K e n n e t h V e r m e i r e . C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 . ( . . . )
P a s c u a l B a s a r t e y E s t e b a n L a r s D u p o n t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B í j r a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2012
ÿþ! m u C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
I u h I I I t I 1 I I I t I I I i I 1 I i I 1 1 I 1 I I I I I 1 I
* i a o e 3 i a e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 6 6 . 4 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r i a n e R e a l E s t a t e
1 5 - 0 3 - 2 0 1 2
B R t e e 2 . S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) : A . R . E .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , ( 1 1 8 0 ) B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e t ( ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s t a t u t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a r s 2 0 1 2 : " ( . . . ) L e c o n s e i l d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à ( 4 0 0 0 ) L i è g e , R u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à d a t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d o n n e m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e F l o r e n c e K u s t e r s p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t a u g r e f f e e t d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . "
F l o r e n c e K u s t e r s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( I I A 0
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 2 3 F E B 2 1 2
B R U X E L L E S '
1 1 1 1 1 . 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 J 1 1 1 1 1
M i
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 6 6 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r i a n e R e a l E s t a t e s a
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s - D é m i s s i o n s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s s a d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 : E t h i a s S A , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e A r i a n e R e a l E s t a t e , a g i s s a n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n c o m i t é d e d i r e c t i o n , p r e n d c e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e A r i a n e R e a l E s t a t e s a :
R e m p l a c e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s : E t h i a s S A p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s à l a d a t e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : O R P E A B E L G I U M S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 1 8 0 ) B r u x e l l e s ( U c c l e ) , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 e t r e p r é s e n t é e p a r M a r c V E R B R U G G E N ; S é b a s t i a n M E S N A R D , d o m i c i l i é e n F r a n c e à ( 7 8 0 0 0 ) V e r s a i l l e s , P r o m e n a d e V e n e z i a 7 , I M M O B L Ü C H E R S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 1 8 0 ) B r u x e l l e s , A v e n u e B l ü c h e r 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r M a r c V E R B R U G G E N e t J e a n - C l a u d e M A R I A N , d o m i c i l i é à ( 1 1 8 0 ) B r u x e l l e s , A v e n u e M o l i è r e 2 9 9 .
E t h i a s S A d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t c o u r s c e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 e t p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , M e s s i e u r s A l a i n D e l a t t e , d o m i c i l i é à ( 4 0 0 0 ) L i è g e , C l o s R e i n e A s t r i d 3 2 , B e n o i t V e r w i l g h e n , d o m i c i l i é à ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k , F a z a n t e n l a a n 1 0 , L a r s D u p o n t , d o m i c i l i é à ( 2 6 4 0 ) M o r t s e l , W o u w s t r a a t 3 3 e t P a s c u a l B a s a r t e y E s t e b a n , d o m i c i l i é à ( 4 0 4 0 ) H e r s t a l , r u e d e l a L i m i t e 2 4 7 .
I l e s t r a p p e l é q u e l e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r s e u l s l a s o c i é t é , c e l l e - c i é t a n t , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
P a s c u a l B a s a r t e y E s t e b a n , a d m i n i s t r a t e u r A l a i n D e l a t t e , a d m i n i s t r a t e u r
21/02/2012
ÿþM 0 0 W O R D 1 L t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ ' , 9 ' C ( j l
O R F g p f f a o t l i
1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 1 5 8 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 6 6 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R P E A B E L G I U M I M M O
( e n a b r é g é ) : O . B . I .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d é n o m i n a t i o n .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e t r e n t e
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é u n r ô l e , s a n s r e n v o l ( s ) , a u
p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e v o l u m e 8 1 , f o l i o 7 9 , c a s e
1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P r i e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C O U L O N E . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
D E N O M I N A T I O N : " A R I A N E R E A L E S T A T E " e n a b r é g é " A . R . E . '
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e c h a n g e m e n t d é n o m i n a t i o n , u n e l i s t e d e
p r é s e n c e s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G R e a u . . ~
" i i i ~ a s a e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 8 6 6 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R P E A B E L G I U M I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 - 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t c o m m i s s a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 1
C . " r . . r n c ~ . ^ .
G r e f f e ' t i t ,
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t a u x : m ê m e s c o n d i t i o n s d ' é m o l u m e n t s , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a t t r i b u é à l a S C s . f . d S C R L D E L O I T T E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g h e s B O N N E F O Y d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i s i s B e r k e n l a a n 8 B à 1 8 3 1 ; D i e g e m e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l ' I R E s o u s l e n u m é r o B 0 0 0 2 5 . L e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e ' ' G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
I m m o B l u s h e r s a
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V e r b r u g g e n M a r c
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S t a a t s b l a c - 7 / 1 1 i 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r ï i ë l g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 20.06.2011 11187-0439-031
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 26.07.2010 10347-0182-029
07/05/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1
5 0 6 5 0 6 8 "
M O O W O R 6 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N F d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 6 6 . 4 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r i a n e R e a l E s t a t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 2 4 , r u e d e s C r o i s i e r s B - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e , N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s S A : " L a s o c i é t é E t h i a s S A , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e A r i a n e R e a l E s t a t e , a g i s s a n t à l ' i n t e r v e n t i o n d e s o n c o m i t é d e d i r e c t i o n , a d o p t e c e 3 0 m a r s 2 0 1 5 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é A r i a n e R e a l E s t a t e : ( . . . )
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P w C r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e S C C R L r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . C e n o u v e a u m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e F l o r e n c e K u s t e r s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e r e n o u v e l l e m e n t . "
F l o r e n c e K u s t e r s M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e