ARLA FOODS BELGIEN

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. ARLA FOODS BELGIEN
Dénomination : ARLA FOODS BELGIEN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 548.904.390

Publication

21/05/2014
ÿþMOU WORD 11.1

Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kantlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veroffentlien'ist

et bei der Kanzlei

des Handelagencrits tuvel

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der Greffier Kanzlei

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*14104078*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Hauptstraf3e 73, 4780 Sankt Vith

(volstandige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : Bestellung-Rücktritts von Vorstandsmitgliedern

Auszug aus dem umlaufbeschluss der anteilseigner vom 8 mai 2014.

Die Anteilseigner nehmen die folgenden Beschlüsse einstimmig an:

(1) Annahme des Rücktritts folgender Personen mit sofortiger Wirkung als Vorstandsmitglieder der

Gesellschaft:

- Rücktritt von Herrn Andreas Ilum; und

Rücktritt von Herrn Lothar Laufer.

(2) Bestellung folgender Personen mit sofortiger Wirkung als Vorstandsmitglieder der Gesellschaft bis zur

ordentiichen Versammlung der Anteilseigner im Jahr 2020:

Bestellung von Herm Tim Orting Jorgensen;

- Bestellung von Herrn Morten Rose Nietsen;

- Bestellung von Herrn Jorn Skovhauge; und

- Bestellung von Herrn Manfred Remus.

(3) Bestellung von KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, eines nach belgischem Recht errichteten Genossenschaft mit beschrânkter Haftung ("cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" 1 "société coopérative á responsabilité limitée") mit Sitz Bourgetlaan 40, 1130 Haren, Belgien, eingetragen im Gesellschaftsverzeichnis ("Kruispuntbank van Ondernemingen" / "Banque-Carrefour des Entreprises") unter der Nummer 0419.122.548 (RJP Brussel) und vertreten durch Herrn Louis Vercammen, Wirtschaftsprüfer, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft; die Bestellung erfolgt mit sofortiger Wirkung und endet nach drei Jahren.

(4) Kenntnisnahme der falschen Schreibweise der Anschrift des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft in Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft und Bestâtigung zur Klarstellung, dass "Haupstrafle 73" ais "HauptstraLLe 73" zu lesen ist.

(5) Erteilung einer Sondervoilmacht an Frau Susana Gonzalez Melon und an Frau Juno Hautekiet, jeweils einzeln handelnd und ausgestattet mit der Befugnis, Untervolimachten zu erteilen, die fur die Zwecke dieser Vollmacht die Geschâftsadresse Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brüssel angeben. Letztere sind zur Einzelvertretung berechtigt und befugt, die Gesellschaft in Bezug auf die Pflichten zur Eintragung und Verüffentlichung dieser Beschlüsse im Einklang mit den Bestimmungen des BCC zu vertreten. lm Rahmen dieser Vollmacht ist der Bevollmâchtigte zur Vornahme sâmtlicher notwendigen und zweckdienlichen Handlungen im Zusammenhang mit diesel.' Eintragungs- und VerSffentlichungspflichten befugt, und dabei insbesondere zur Erstellung von Entwurfsfassungen, Ausfertigung und Unterzeichnung sâmtlicher Unterlagen und Urkunden, zur Vornahme sâmtlicher Handlungen und Formatitâten sowie zur Erteilung aller notwendigen und zweckdienlichen Anweisungen zur Eintragung der genannten Beschlüsse bei der Kanzlei des zustândigen belgischen Handelsgerichts zur Veróffentlichung in den Anlagen des Belgischen Staatsblatts.

Susana Gonzalez Melon

Stellvertreter

Bitte auf der letzten Seite des Tells B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermàchtigt sind, die juristische Persan Dritten gegenùber zu vertreten

Name und Unterschrift.

Auf der Rücksefte :



Unternehmensnr. : 0548.904.390

Gesellschaftsname

(va ausgeschrieben) : Aria Foods Belgien

10/04/2014
ÿþDI Belgi Staat %/orbe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

111111

Unternehmensnr.: 0548.904.390

Gesellschaftsnarrie

(vol ausgeschrieben) ARLA FOODS BELGIEN

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz: Hauptstrafle 73, 4780 Sankt-Vith

(volstândige adresse)

qstand

der Urkunde ENTWURF ÜBER DIE VERÂUSSERUNG DES GESAMTVERMÉ5GENS DURCH DIE GENOSSENSCHAFT "EUPENER GENOSSENSCHAFTSMOLKEREI  LAITERIE COOPERATIVE EUPENOISE" AN DIE AKTIENGESELLSCHAFT "ARLA FOODS BELGIEN"

Aus einer von Gérard INDEKEU, Assoziierter Noter, wohnhaft in Brüssel (1050 Brüsse1), Avenue Louise, 126, Tellhaber der Gesellschaft bürgertichen Rechts in Form einer Privatgesellschaft mit beschrânkter Haftung "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", EIB Nr. 0890.388,338, am achtundzwanzigsten Mârz zweitausendvierzehn erhaltenen Urkunde geht hervor, dass die Aufsichtsratssitzungen der unten aufgeführten Firmen in gegenseitigem Einvemehmen dieses Projekt der Übertragung des GesamtvermEigens der Genossenschaft mit beschrânkter Haftung  EUPENER GENOSSENSCHAFTSMOLKEREI - LAITERIE COOPERATIVE EUPENOISE" mit Sitz in 4711 Walhom, Molkereiweg 14, aufgenommen in die Untemehmensdatenbank (RPM Eupen) unter Nummer 0402.331,650, Zedent, an die Aktiengesellschaft "ARLA FOODS BELGIEN", mit Sitz in der Hauptstrape 73, 4780 Saint-Vith, aufgenommen in die Unternehmensdatenbank (RPM Eupen) unter der Nummer 0548.904.390, Zessionar, entgeltlich erstellt haben:

Gerrel Artikel 770 des Gesellschaftsgesetzbuches erklâren die Erschienenen ausdrücklich, diese Verâuflerung des Gesamteigentums den Vorschriften der Artikel 760 bis 762 und 764 bis 767 des Gesellschaftsgesetzbuches unterwerfen zu wollen. Die Verâuilerung wird daher die in Artikel 763 des Gesellschaftsgesetzbuches bezeichneten Folgen haben.

Gemâil Artikel 760 ff. des Gesellschaftsgesetzbuches kommen die Erschienenen übereln, den Entwurf über die Verâuflerung des Gesamteigentums durch die genossenschaftliche Gesellschaft mit beschrânkter Haftung

"EUPENER GENOSSENSCHAFTSMOLKEREI LAITERIE COOPERATIVE EUPENOISE" an die

Aktiengesellschaft "ARLA FOODS BELGEN" zu erstellen.

In der Erwâgung, dass die genossenschaftliche Gesellschaft mit beschrânkter Haftung "EUPENER GENOSSENSCHAFTSMOLKEREI  LAITERIE COOPERATIVE EUPENOISE" beabsichtigt, ihr gesamtes Aktiv- und Passiwermügen im Sinne des Artikels 678 des Gesellschaftsgesetzbuches gegen Zahlung eines Kaufpreises zu verâtaern.

In der Erwâgung, dass die Aktiengesellschaft "ARLA FOODS BELG' IEN" den Betrieb dieses Gesamtvermügens fortführen will und als Konzerngeseltschaft der "ARLA GROUP Zugang zu den technischen und funktionellen Fâhigkeiten hat, die nbtig sind, um die Fortführung des Betriebs zu gewâhrleisten. Folglich wird die gesamte Belegschaft der vertuaernden Gesellschaft in Anwendung des Tarifvertrags 32e automatisch auf "ARLA FOODS BELGIEN" übertragen.

In der Erwàgung, dass die Veràuflerung des Gesamtvermtlgens an die Aktiengesellschaft "ARLA FOODS BELGIEN" erlaubt, die vollstândige und effiziente Verwaltung des gesamten Aktiv- und Passivvermeigens der verâtraernden Gesellschaft zu gewâhrleisten.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Gesamtvermiigen insbesondere foIgende dinglichen Rechte an unbeweg lichen Sachen umfasst, die nachstehend zusarnmenfassend beschrieben werden:

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Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei

in den Anlagen zum Belgischen tee-tYPeeen st

des Handelsgenohts EUPEN

II

*14077590*

Bitte auf der letzten Seite des TeilLg angeben Auf der Vorderseite Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu ermâchtigt sind, die juristische Person Driften gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Gemeinde Lontzen  zweite Abteilung

- ein Gartengrundstück in der Gemarkung « Walhom », welches laut aktuellem Katasterauszug in der Abteilung D unter der Nummer 154/B mit einer Flâche von fünfzehn Ar und neunundsechzig Zentiar (15a 69ca) eingetragen ist oder war.

- ein Haus im Molkeretweg 10/12, welches laut aktuellem Katasterauszug in der Abteilung D unter der Nummer 153D mit einer Mâche von sechs Ar und fünfzehn Zentiar (6a 15ca) eingetragen ist oder war.

- ein 8auemhof im Molkereiweg 618, weicher faut aktuellem Katasterauszug in der Abteilung D unter der Nummer 153C mit einer Flache von sechzehn Ar und sechsundsechzig Zentiar (16a 66ca) eingetragen ist oder war.

- ein Weidegrundstück in der Gemarkung « An der Walhomerheide », welches laut aktuellem Katasterauszug in der Abteilung C unter der Nummer 113E mit einer Mâche von einem Hektar, fünfundvierzig Ar und dreiundsechzig Zentiar (1ha 45a 63ca) eingetragen ist oder war.

ein Weidegrundstück in der Gemarkung  Walhom", welches but neuestem Katasterauszug in der Abteilung D unter der Nummer 154C mit einer Flâche von sechs Ar und einem Zentiar (6a 1ca) eingetragen ist oder war,

ein Haus im Molkereiweg 12, welches faut neuestem Katasterauszug in der Abteilung D unter der Nummer 153B mit einer Flâche von neun Ar und neunundsechzig Zentiar (9a 96ca) eingetragen ist oder war.

Um jeden Zweifel zu vermeiden und soweit notwendig wird darauf hingewiesen, dass die Rechte und Pflichten der Genossenschafter der verâueernden Gesellschaft, die diese aufgrund der Satzung gegenüber der Gesellschaft haben, nicht zum verâullerten Gesamtvermdgen gehdren, da sie untrennbar mit der juristischen Struktur des Verâueerers verbunden sind und nicht zu den Aktiva oder der Passiva des Vermdgens des Verâullerers gehdren,

A. Rechtsform, Bezeichnung, Gegenstand und Sitz der am Verkauf beteiligten Gesellschaften: Verâueernde Gesellschaft:

Die Gesellschaft mit beschrànkter Haftung « EUPENER GENOSSENSCHAFTSMOLKEREi  LAITERIE coopERATlVE ELIPENOISE » mit Sitz in 4711 Walhom, Molkereiweg 14, eingetragen lm Register der juristischen Personen Eupen unter der Nummer 0402.331.650, mit folgendem Gesellschaftszweck:

"Gegenstand der Genossenschaft im weitestén Sinne sind alle Handels- und Industriegeschâfte mit Milchprodukten sowie mit Nahrungsmitteln und Getranken, die aus Milchprodukten oder sonstigen Produkten zubereitet werden, sowie alle Handels- und Industriegeschàfte mit Rindfleisch, einschlieRlich aber nicht ausschlieelich Ankauf, Verkauf, Mâsten von Kâlbem.

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft aile Geschâfte tâtigen, die unmittelbar oder mittelbar mit ihrem Gegenstand zusammenhângen, einschlieelich der Verteidigung der Interessen der Milcherzeuger im weitesten Sinne. Sie kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen und mit ihnen zusammenarbeiten, sofern dies dazu beitrâgt, ihre Ziele zu erreichen cder sie zu fiirdern.

Der Gegenstand der Genossenschaft kann durch Beschluss einer aueerordentlichen Generalversammlung geme den Modalitâten für Satzungsânderungen geândert werden."

Erwerbende Gesellschaft:

Die AKtiengesellschaft "ARLA FOODS BELGIEN" mit Sitz in Hauptstraee 73, 4780 Sankt-Vith, eingetragen im Register der juristischen Personen Eupen unter der Nummer 0548.904.390, mit folgendem Gesellschaftszweck:

« Gegenstand der Genossenschaft im weitesten Sinne *id alle Handels- und Industriegeschâfte mit Milchprodukten sowie mit Nahrungsmitteln und Getrânken, die aus Milchprodukten oder sonstigen Produkten zubereitet werden, sowie alle Handels- und Industriegeschâfte mit Rindfleisch, einschlieelich aber nicht ausschlieelich Ankauf, Verkauf, Màsten von Kâlbem.

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft aile Geschâfte tâtigen, die unmittelbar oder mittelbar mit ihrem Gegenstand zusammenhângen, einschlieelich die Verteidigung der Interessen der Milcherzeuger im weitesten Sinne. Sie kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen und mit ihnen zusammenarbeiten, sofem dies dazu beitrâgt, aire Ziele zu erreichen oder sie zu fdirdern.

Der Gegenstand der Genossenschaft kann durch Beschlue einer auflerordentlichen Generalversammlung, gem âll den Modalitâten für Satzungsânderungen, geândert werden.»

B. Beschreibung des Gesamtverrndgens

Das verâullerte Gesamtvermdgen besteht aus dem gesamten Aktiv- und Passiwermügen der verâuflernden Gesellschaft, ohne jede Ausnahme und ohne jeden Vorbehalt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses Vermdgen dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen umfasst.

C. Datum, ab dem die Tâtigkeiten des verâueerten Gesamtvermügens unter buchhalterischen Gesichtspunkt als von und far Rechnung der erwerbenden Gesellschaft ausgeführt geiten:

Die Tâtigkeiten des verâeerten Gesamtverre:gen werden unter buchhalterischen und steuerlichen Gesichtspunkten ab dem Datum, an dem der Verkauf des Gesamtverregens wirksam wird, als von und für Rechnung der Gesellschaft "ARLA FOODS BELGIEN" ausgeführt angesehen.

D. Besondere Vortelle, die Mitgliedern der Verwaltungsorgane der am Verkauf beteiligten Gesellschaften

gewâhrt werden:

Keine.

E. Aufschiebende Bedingungen

Der Verkauf des GesamtverrMgens ist verschiedenen aufschiebenden Bedingungen untetworfen, deren Erfüllung durch notarielle Urkunde festgestellt wird. Der Verkauf wird an dem Tag wirksam, an dem die notarielle Urkunde, mit welcher die Aufhebung der aufschiebenden Bedingungen festgestellt wird, unterzeichnet wird.

Unterzeichnung der notariellen Verkaufsurkunde

Die notarielle Urkunde über den Verkauf des Gesamtvermagens wird vor dem assozilerten Notar Gérard INDEKEU in Brüssel frühestens innerhalb von sechs Wechen nach Hinterlegung in der Kanzlei des für diesen Entwurfs über den Verkauf des Gesamtvermtigens zustândigen Handelsgerichts und gemâll den Vorschriften des Gesellschaftsgesetzbuches beurkundet.

Nach dem Verkauf wird der Gesellschaftszweck von "ARLA FOODS BELGIEN" nicht geândert, da dieser die Tâtigkeiten der verâuflernden Gesellschaft bereits umfasst.

Die Ausfertigungen und Auszüge werden vor der Registrierung der Urkunde nur zum Zweck der Hinterlegung bei der Geschâftsstelle des Handelsgerichts hinterlegpt,

Für gieichlautenden analytischen Auszug

Gérard IN DEKEU, Assoziierter Notar

Wurde gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung des Protokolls, Vollmachten,

,

Den" Belgischen Staatsblatt vorbehalten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bitte auf der letzten Seita des Tells B angeben : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkunclenden Notars oder der

Personen, die dazu ormâchtigt sincf, die furistische Persen

Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift

10/04/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au ErFlterlegi bel der kanzlei

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Rés( at Mont bel

31 -03- 2014

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der Greffier

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N° d'entreprise : 0548.904.390

Dénomination

(en entier) : ARLA FOODS BELGIEN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège: Haupstra3e 73 à 4780 Saint-Vith

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :PROJET DE CESSION D'UNIVERSALITE PAR LA SOCIETE COOPERATIVE « EUPENER GENOSSENSCHAFTSMOLKEREI - LAITERIE COOPERATIVE EUPENOISE » A LA SOCIETE ANONYME « ARLA FOODS BELGIEN »

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-huit mars deux mil quatorze, il résulte que les conseils d'administration des sociétés ci-après qualifiées ont, de commun accord établi le présent projet de cession d'universalité, à titre onéreux, par la société coopérative à responsabilité limitée « EUPENER GENOSSENSCHAFTSMOLKERE1 - LAITERIE COOPERATIVE EUPENOISE », dont le siège social est établi à 4711 Walhorn, Molkereiweg 14, et immatriculée à la Banque carrefour des entreprises (RPM Eupen) sous le numéro 0402.331.650, cédante, à la société anonyme "ARLA FOODS BELGIEN ", dont le siège social est établi à Haupstrafle 73, 4780 Saint-Vith et immatriculée à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro (RPM Eupen) sous le numéro 0548.904.390, cessionnaire :

Conformément à l'article 770 du Code des sociétés, les comparants déclarent expressément soumettre la présente cession d'universalité au régime organisé par les articles 760 à 762 et 764 à 767 du Code des sociétés. La cession aura donc les effets visés à l'article 763 du Code des sociétés.

Conformément aux articles 760 et suivants du Code des sociétés, les comparants conviennent d'établir le projet de cession d'universalité, par la société coopérative à responsabilité limitée "EUPENER GENOSSENSCHAFTSMOLKEREI - LAITERIE COOPERATIVE EUPENOISE" à la société anonyme "ARLA FOODS BELG1EN'%

Considérant tout d'abord que la société coopérative à responsabilité limitée "EUPENER GENOSSENSCHAFTSMOLKEREI - LAITERIE COOPERAT1VE EUPENOISE" entend céder à titre onéreux l'universalité de ses biens, soit l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, au sens de l'article 678 du Code des sociétés.

Considérant ensuite que la société anonyme "ARLA FOODS BELG1EN" entend poursuivre l'exploitation en continuité de cette universalité de biens et, étant un membre d"ARLA GROUP", a accès aux compétences techniques et fonctionnelles nécessaires requises pour assurer cette dernière. En conséquence, tout le personnel de la société cédante sera automatiquement transféré à ARLA FOODS BELGIEN en application de la Convention Collective de Travail 32bis.

Considérant dès lors que la cession de l'universalité à la société anonyme ARLA FOODS BELGIEN permet d'assurer de manière complète et efficace la gestion de l'ensemble du patrimoine, activement et passivement, de la société cédante.

Il est précisé que cette universalité comprend notamment les droits réels immobiliers suivants succinctement décrits ci-après:

Commune de Lontzen - deuxième division

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Un jardin sis au lieu-dit Walhom', cadastrée ou l'ayant été d'après extrait cadastral récent section D, numéro 154/B avec une superficie de quinze ares soixante-neuf centiares (15a 69ca)..

- une maison sise Molkereiweg 10/12, cadastrée ou l'ayant été d'après extrait cadastral récent section D numéro 153D avec une superficie de six ares quinze centiares (6a 15ca)

- une ferme sise Molkereiweg 6/8, cadastrée ou l'ayant été d'après extrait cadastral récent section D numéro 153C avec une superficie de seize ares soixante-six centiares (16a 66ca)

- une pâture sise au lieu-dit "An der Walhomerheide", cadastrée ou l'ayant été d'après extrait cadastral récent section C numéro 113E avec une superficie de 1 hectare quarante-cinq ares soixante-trois centiares (1 he 45a 63ca)

une pâture sise au lieu-dit "Wahlhom", cadastrée ou l'ayant été d'après extrait cadastral récent section D numéro 154C avec une superficie de six ares un centiares (6a 01 ca)

une maison sise Molkereiweg 12, cadastrée ou l'ayant été d'après extrait cadastral récent section D numéro 153B avec une superficie de neuf ares nonante-six centiares (9a 96ca).

Pour éviter tout doute et pour autant que de besoin, il est précisé que les droits et obligations des membres de la société cédante vis-à-vis de cette dernière tels que ressortant des statuts ne font pas partie de l'universalité cédée dès lors qu'ils sont intrinsèquement liés à la structure juridique de la cédante et ne constituent pas des éléments d'actif ou de passif du patrimoine de la cédante.

A. Forme, dénomination, objet social et siège social des sociétés intervenant dans la cession : Société cédante

La société coopérative à responsabilité limitée EUPENER GENOSSENSCHAFTSMOLKEREI - LAITERIE COOPERATIVE EUPENO1SE, dont le siège social est établi à 4711 Walhom, Molkereiweg 14, et enregistrée auprès de la Banque carrefour des entreprises (RPM Eupen) sous le numéro 0402.331.650 et dont l'objet social est le suivant

« La société a pour objet, dans son sens le plus large, toutes les opérations tant commerciales qu'industrielles de produits laitiers, de même que de produits alimentaires et boissons, qui sont préparés à base de produits laitiers ou autres ainsi que toutes les opérations tant commerciales qu'industrielles de viandes bovines, y compris l'achat, la vente, l'engraissement de bovins mais pas exclusivement.

A cette fin, ia société peut effectuer toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la défense au sens le plus large du terme des intérêts des producteurs laitiers. Elle peut participer à et collaborer avec d'autres sociétés susceptibles de contribuer à ses objectifs ou de les promouvoir. L'objet social de la société peut être modifié par décision d'une assemblée générale extraordinaire prise dans les modalités prévues pour la modification des statuts »

Société cessionnaire

La société anonyme " ARLA FOODS BELGIEN ", dont le siège social est établi Haupstrape 73, 4780 Saint-Vith - immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (RPM Eupen) 0548.904.390 et dont l'objet social est le suivant :

«L'objet social de la société comprend, dans son sens le plus large, toutes les opérations tant commerciales qu'industrielles en rapport avec des produits laitiers, de même que des produits alimentaires et boissons, qui sont préparés à ia base de produits laitiers, ainsi que la fourniture de services à des sociétés avec un objet social similaire.

A cette fin, la société peut effectuer toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet, y compris la défense au sens le plus large du terme des intérêts des producteurs laitiers Elle peut participer à et collaborer avec d'autres sociétés susceptibles de contribuer à ses objectifs ou de les promouvoir.»

B. La description de l'universalité

L'universalité cédée comprend l'ensemble du patrimoine, activement et passivement, rien excepté ni

réservé, de la société cédante. II est précisé que ce patrimoine comprend des droits réels immobiliers.

C. Date à partir de laquelle les opérations de l'universalité cédée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies par et pour le compte de la société cessionnaire :

Les opérations de l'universalité cédée sont considérées, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies par et pour le compte de la société ARLA FOODS BELGIEN à dater la prise d'effet de la cession de l'universalité.

D. Avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés intervenant

dans la cession

Néant.

E. Conditions suspensives

A

 Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

La cession de l'universalité sera soumise à diverses conditions suspensives dont la réalisation sera constatée par acte authentique. La cession prendra effet le jour de l'adoption de l'acte notarié constatant la levée des conditions suspensives.

F. Passation de l'acte authentique de cession

L'acte authentique de cession d'universalité sera tenu par devant le notaire associé Gérard INDEKEU, à Bruxelles, dans les six semaines au plus tôt suivant la date de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce compétent du présent projet de cession d'universalité et ce conformément au Code des sociétés.

Suite à la cession, l'objet social de "ARLA FOODS BELGIEN" ne sera pas modifié, les activités exercées par la société cédante y étant déjà inclues.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

07/04/2014
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'ilte à Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu vereiffentlichen ist

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des Hande.1s1.3erp..AS EUPEN"

26 -03- 2014

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Unternehmensnr. " Gesellschaftsnarne

(von ausgeschrieben) Aria Foods Belgien

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Rechtsforrn Aktiengesellschaft

Sitz Haupstrape 73 in 4780 Sankt Vith

(volstandige adresse,

Gegenstand

der Urkunde GRÜNDUNG - STATUTEN - ERNENNUNGEN

Aus einer Urkunde getetigt vor Noter Tim CARNEWAL, Assoziierter Notar in Brüssel, am 25. Mârz 2014, geht hervor, da:

1) Die Gesellschaft nach dânischem Recht "Aria Foods Holding A/S", mit Gesellschaftssitz in Sonderhoj 14, 8260 Viby J, Danrnark,

2) Die Gesellcchaft nach deutschem Recht "Aria Foods Deutschland GmbH", mit Gesellschaftssitz in

Wahlerstrasse 2, 40472 Düsseldorf, Deutschland,

eine Aktiengesellschaft gegründet haben.

STATUTEN

RECHTSFORM - BEZEICHNUNG.

Die Gesellschaft weist die Rechtsform einer Aktiengesellschaft auf. Sie trâgt die Bezeichnung "Aria Foods

Belgien".

GESELLSCHAFTSSITZ.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 4780 Sankt Vith, Haupstrape 73,

GESELLSCHAFTSZWEC K.

Die Gesellschaft verfolgt in Belgien und im Ausland folgenden Zweck:

Gegenstand der Gesellschaft im weitesten Sinne sind alle Handels- und Industriegeschâfte mit

Milchprodukten sowie mit Nahrungsrnitteln und Getrânken, die aus Milchprodukten zubereitet werden, sowie die

Erbringung von Dienstleistungen für andere Unternehmen mit einem âhnlichen Gescheffsgegenstand.

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft aile Geschâfte tâtigen, die unmittelbar oder mittelbar mit ihrem

Gegenstand zusammenhengen, einschlielich der Verteidigung der Interessen der Milcherzeuger im weitesten

Sinne. Sie kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen und mit ihnen zusammenarbeiten, sofern dies dazu

beitrâgt, ihre Ziele zu erreichen oder sie zu fürdern.

DAUER.

Die Gesellschaft wird für unbestimmte Durer gegründet und beginnt ihre Tetigkeit ab 25. Mârz 2014.

GESELLSCHAFTSKAPITAL.

Das Gesellscheftskapital betrâgt 61.500,00 EUR.

Es wird durch 1.000 Namensaktien, ohne Angabe des Wertes, vertreten, die jeweils einen gleichen Teil des

Kapitals vertreten.

Für die Kapitalanteile wird folgendermaGen Geld einbezahlt:

- Durch die Gesellschaft nach deutschem Recht "Aria Foods Holding AIS", in Hdhe von 999 Aktiert

Durch die Gesellschaft nach deutschem Recht "Aria Foods Deutschland GmbH", in Hiihe von 1 Aktie.

Gesamt: 1.000 Aktien.

Die Zeichner erklâren und anerkennen, dass jede Aktie, die von ihnen gezeichnet wurde, in Hdhe von 100

% eingezahlt wurde.

Die Gesellschaft verfügt demzufolge über einen Betrag von 61.500,00 EUR.

Das Kapitalist in Fidhe von 61.500,00 EUR vol! einbezahlt.

BANKATTEST

Die Geldeinlagen wurden vor der Gründung unter Anwendung von Artikel 449 des

Gesellschaftsgesetzbuches auf einem besonderen Konto mit der Nummer BE78 3631 3260 3686 bei der ING

Bitte ouf dei letzfen sede d iup Aut dtn:' Vwderseite Name und Eigenschafl des beurkundenden Notars oder der Personen, die dazu ermechtigt sind, die junstische Persan Dritten gegenuber zu vodreten

Auf der Rückseite Name und Unterschrift.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

deponiert, wie aus einer von der oben genannten Bankinstitution am 24 Mârz 2014 ausgestellten Bankattest hervorgeht.

ZUSAMMENSETZUNG DES VORSTANDS.

Die Gesellschaft wird von einem Vorstand geleitet, der aus mindestens drei Mitgliedern - natürliche Personen oder Rechtspersonen besteht, ungeachtet dessen, ob diese Aktionâre sind oder nicht, und die für hiichstens sechs Jahre von der Generalversammlung der Aktionâre ernannt werden und deren Mandat jederzeit widerrufen werden kann. Wenn jedoch bei einer Generalversammlung der Aktionâre festgestellt wird, dass die Gesellschaft über nicht mehr als zwei Aktionâre verfügt, kann der Vorstand aus nur zwei Mitgliedern bestehen, und zwar bis zum Tag der ordentlichen Generalversammlung, die auf die Feststellung mit allen Mittein folgt, dass es mehr als zwei Aktionàre gibt. Solange der Vorstand nur über zwei Mitgliecier verfügt, verliert die

Bestimmung - erWahnt unter Artikel 15 dieser Statuten durch die dem Vorstandsvorsitzenden eine beschliegende Stimme zukommt, ihre Gültigkeit.

Wenn eine Rechtsperson zum Vorstand ernannt wird, ist diese verpflichtet, aus ihren Gesellschaftern, Geschaftsführern, Vorstànden oder Arbeitnehmem einen testen Vertreter - eine natürliche Person - zu ernennen, die mit der Ausführung des Vorstandsmandates im Namen und auf Rechnung der Rechtsperson beauftragt wird.

Für die Ernennung und Beendigung des Mandats des festen Vertreters geiten dieselben Offenlegungsvorschriften, wie wenn er diesen Auftrag im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erfüllen würde.

Die Vorstânde kânnen wieder ernannt werden.

Der Vorstand, dessen Mandatsfrist abgelaufen ist, bleibt in Funktion, solange die Generalversammlung ungeachtet, aus welchem Grund - keirre Nachbesetzung vorsieht.

lm Fall einer vorzeitigen freien Stelle iin Vorstand, ungeachtet aus welchem Grund, haben die übrig bleibenden Vorstânde das Recht, vorlâufig die Stelle einzunehmen, bis die Generalversammlung einen neuen Vorstand ernennt. Die Ernennung wird in der Tagesordnung der erstfolgenden Generalversammlung aufgenommen.

Der Vorstand kann aus seinen IVIitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. In Ermangelung einer Ernennung oder bel Abwesenheit des Vorsitzenden wird der Vorsitz durch das atteste anwesende Vorstandsmitglied wahrgenommen.

SITZUNGEN-BERATSCHLAGUNG UND BESCHLUSSFASSUNG.

Der Vorstand wird vom Vorsitzenden, einem geschaftsführenden Vorstand oder zwei Vorstandsmitgliedern mindestens zwei Tage ver dem für die Sitzung vorgesehenen Datum einberufen.

Die Einberufung erfolgt rechtsgültig mittels Brief, Fax oder E-Mail.

Jedes Vorstandsmitglied, das an einer Vorstandssitzung teilnimmt oder sich dabei vertreten lâsst, wird als rechtmâllig einberufen betrachtet. Ein Vorstandsmitglied kann auch darauf verzichten, sich auf das Fehlen oder die Unregelmagigkeit der Einberufung zu berufen, und zwar ver oder nach der Sitzung, auf der er nicht anwesend ist.

Die Vorstandssitzungen werden in Belgien oder im Ausland abgehalten, und zwar an dem in der Einberufung angegebenen Oit.

Jeder Vorstand kann mittels eines Schriftstücks, das von ihm unterzeichnet wurde (einschlieglich einer digitalen Unterschrift geme Artikel 1322, Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches), und das mittels Brief, Fax, E-Mail oder ein beliebiges anderes Mittel geme Artikel 2281 des Bürgerlichen Gesetzbuches zur Kenntnis gebracht wurde, eine Vollmacht an ein anderes Vorstandsmitglied erteilen, um ihn bel einer bestimmten Sitzung zu vertreten. Ein Vorstandsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten und kann, auller seiner eigenen Stimme, ebenso viele Stimmen ausbringen wie er Vollmachten erhalten hal.

Aufler im Fall hiiherer Gewalt kann der Vorstand nur dann gültig beratschlagen und beschliegen, wenn mindestens die Hâlfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, kann eine neue Sitzung einberufen werden, die gültig über die Punkte beratschlagen und beschliegen wird, die auf der Tagesordnung der vorigen Sitzung angegeben waren, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend oder vertreten sind.

Der Vorstand kann mittels Telefon- oder Videokonferenz zusemmentreffen.

Jeder Vorstandsbeschluss wird mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Vorstandsmitglieder getroffen, und bel Enthaltung durch einen oder mehreren von ihnen, mit Mehrheit der anderen Vorstandsmitglieder.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme desjenigen, der den Vorsitz übernimmt, ausschlaggebend.

In Ausnahmeffillen, wenn die dringende Notwendigkeit und das Interesse der Gesellschaft dies erforden-i, kinnen die Vorstandsbeschlüsse mittels einstirnmiger schriftlicher Zustimmung der Vorstandsmitglieder getroffen werden. Dieses Verfahren kann jedoch nicht für die Feststellung des Jahresabschlusses oder die Verwendung des genehmigten Kapitals angewendet werden.

Aufler in diesen Ausnahmefallen gemâg dem Gesellschaftsgesetzbuches, muss ein Vorstandsmitglied, das direkt oder indirekt ein Interesse vermdgensrechtlicher Art hat, das im VViderspruch zu einem Beschluss oder einer Verrichtung steht, die unter den Zustândigkeitsbereich des Vorstands Mt, dies an die anderen Vorstandsmitglieder mittellen, bevor der Vorstand einen Beschluss fasst, und müssen der Vorstand und die Geseltschaft die Vorschriften von Artikel 523 des Gesellschaftsgesetzbuches einhalten.

Die Vorstandsbeschlüsse werden in Protokollen festgehalten, die vom Vorsitzenden der Sitzung, dem Sekretâr und den Mitgliedern, die dies verlangen, unterzeichnet werden. Diese Protokolie werden in einem speziellen Verzeichnis eingetragen. Die Vollmachten werden dem Protokoll der Sitzung, für die sie erteilt wurden, beigelegt.

J Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Die Abschriften oder Auszüge, die bei einem Gerichtsverfahren oder andernorts vorgelegt werden müssen, werden rechtsgültig vom Vorsitzenden, dem geschâftsführenden Vorstand oder von zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.

GESCHAFTSFÜHRUNGSBEFUGNIS - AUFGABENVERTEILUNG INNERHALB DES VORSTANDS.

§ 1. Allgemeines

Der Vorstand ist mit der umfangreichsten Macht ausgestattet, um aile Handlungen zu verrichten, die notwendig oder dienlich für die Erreichung des Gesellschaftszwecks sind, mit Ausnahme derjenigen Handiungen, die gesetziich der Generaiversarnmiung vorbehaiten sind.

§ 2. Beratungsgremium

Der Vorstand kann aus seiner Mine und unter seiner Verantwortung ein oder mehrere Beratungsgremien gründen. Er umschreibt deren Zusammensetzung und Auftrâge.

§3. Tâgliche Geschâftsführung

Der Vorstand kann die tâgliche Geschâftsführung der Gesellschaft, die Verwaltung eines oder mehrerer Sektoren ihrer Aktivitâten oder die Ausführung der Vorstandsbeschlüsse an einen oder mehrere Vorstandsmitglieder, Direktoren oder Bevollmâchtigte übertragen, ungeachtet dessen, ob diese Aktionâre sind oder nicht. Der Vorstand, ebenso wie die für die tâgliche Geschâftsführung Bevollmâchtigten kiinnen innerhalb des F2ahmens dieser Geschâftsführung ebenso spezifische Befugnisse an eine oder mehrere Personen ihrer Wahl vergeben.

§ 4. Direktionsausschuss

Gernâfl Artikel 524.2 des Gesellschaftsgesetzbuches kann der Verstand seine Verwaltungsbefugnisse an eineri Direktionsausschuss übertragen, ohne dass sich diese übertragung jedoch auf die allgemeine Leitung der Oesellschaft oder auf alle Handlungen, die aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen den Vorstand vorbehalten sind, beziehen kann.

Die Bedingungen für die Anstellung der Mitglieder des Direktionsausschusses, ihrer Entlassung, ihrer Entlohnung, der Dauer ihres Auftrags und der Arbeitsweise des Direktionsausschusses werden vom Vorstand festgelegt.

Der Vorstand ist mit der Kontrolle dieses Ausschusses beauftragt.

Ein Mitglied des Direktionsausschusses, das direkt oder indirekt ein Interesse vernÉigensrechtlicher Art hat, das im Widerspruch zu einem Beschluss oder amer Verrichtung steht, die unter den Zustândigkeitsbereich des Befugnis des Ausschusses fâilt, setzt die anderen Mitgtieder hierüber in Kenntnis, bevor der Ausschuss beratschlagt. Ferrier müssen die Vorschriften von Artikel 524.3 des Gesellschaftsgesetzbuches eingehalten werden.

VERTRETUNGSBEFUGNIS DES VORSTANDS.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten, vor dem Gericht und in Urkunden, einschlielllich derjenigen, für die das Einschreiten eines Offentlichen Beamten oder eines Notars erforderlich ist, entweder durch zwei gemeinsam auftretende Vorstandsmitglieder oder durch das alleinige Auftreten eines geschâftsführenden Vorstands, der vom Vorstand dazu ernannt wurde, rechtsgültig vertreten.

Rahmen der tâglichen Geschâftsführung wird die Gesellschaft ebenso durch einen für diese Gesohâftsführung Bevollmâchtigten rechtsgültig vertreten. Wenn ein Vorstandsmitglied mit der tdglichen GeschâftsfÜhrung beauftragt ist, trâgt es den Titel 11geschâftsführender Vorstand''. Wenn ein Nicht-Vorstandsmitglied mit der tâglichen Geschâftsführung beauftragt ist, trâgt es den Titel Direktor oder Generaldirektor oder jeden anderen Titel, mit dem er/sie im Ernennungsbeschluss bezeichnet wird.

Die Gesellschaft wird darüber hinaus durch Sonderbevollmâchtigte im Rahmen ihres Mandats rechtsgültig vertreten.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft im Ausland durch jede Person vertreten werden, die ausdrücklich vom Verstand dazu ernannt wurde.

KONTROLLE.

Die Kontrolle der finanziellen Situation, des Jahresabschlusses und der Regelmâiligkeit der Verrichtungen, die im Jahresabschluss dargestellt werden, wird einem oder mehreren Aufsichtsrâten übertragen, Die Aufsichtsrâte werden von der Generalversammlung der Aktioree aus den Mitgliedern - natürliche Personen oder Rechtspersonen - des Instituts der Wirtschaftsprüfer ernannt, Die Aufsichtsrâte werden für eine verlângerbare Frist von drei Jahren ernannt, Unter Androhung von Schadenersatz keinnen sie wâhrend ihres Auftrags nur aus gesetzlichem Grund von der Generalversammlung entlassen werden,

solange die Gesellschaft jedoch die Ausnahmebestimmung gem âll Artikel 141, 20 des Gesellschaftsgesetzbuches in Anspruch nehmen kann, hat jeder Aktionâr gernâil Artikel 166 des Gesellschaftsgesetzbuches individuell die Prtifungs- und Kontrollbefugnis eines Aufsichtsrates.

Dennoch hat die Generalversammlung der Aktionâre stets das Recht, einen Aufsichtsrat zu ernennen, und zwar ungeachtet der gesetzlichen Kriterien. Wenn kein Aufsichtsrat ernannt wurde, kann sich jeder Aktionâr durai einen Buchprüfer vertreten oder unterstützen lassen. Die Entschâcligung des Buchprüfers fâllt zu Lasten der Gesellschaft, wenn er mit ihrer Zustimmung ernannt wird, oder wenn diese Entschâdigung aufgrund eines Gerichtsbeschlusses zu ihren Lasten gelegt wurde. In diesen Felen werden die Anmerkungen des Buchprüfers an die Gesellschaft mitgeteilt.

JAHRESVERSAMMLUNG Die Jahresversammlung wird jâhrlich am zweiten Dienstag des Monats Juni um 14 Uhr abgehalten.

Wenn dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fâlit, findet die Jahresversammiung am erstfolgenden Werktag statt"

Die Jahresversammlung wird am Sitz der Gesellschaft oder in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes abgehalten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

HINTERLEGUNG DER WERTPAP1ERE.

Um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, muss jeder Eigentümer von Aktien falls dies in der Einberufung verlangt wird - mindestens drei Werktage vor dem Datum, das für die Versammlung festgelegt wurde, seine Absicht, an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich dem Vorstand zur Kenntnis zu bringen, oder die Zertifikate seiner Namensaktien am Gesellschaftssitz oder bel den institutionen, die im Einberufungsschrelben angegeben werden, hinterlegen.

Falls der Vorstand dies im Einberufungsschrelben verlangt, müssen die lnhaber entmaterialisierter Aktien innerhalb derselben Frist eine vom anerkannten Kontoinhaber oder von der Liquidationseinrichtung ausgestellte Bescheinigung der Nichtverfügbarkeit an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort vorlegen.

Die Inhaber von Schuldverschreibungen, Optionsscheinen und Zertifikaten, die mit Mitwirkung der Gesellschaft ausgegeben wurden, künnen an der Generalversammlung teilnehmen, jedoch fediglich mit einer beratenden Stimme, unter der Voraussetzung der Einhaltung der für die Aktionâre vorgesehenen Zulassungsbedingungen.

Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage werden für die Anwendung dieses Artikels nicht als Werktage betrachtet.

VERTRETUNG.

Jeder Aktionar kann sich bei der Generalversammfung der Aktionâre durch einen Bevollmâchtigten vertreten lassen, ungeachtet dessen, ob dieser ein Aktionâr ist oder nicht. Die Vollmachten müssen unterzeichnet sein (einschlielich der digitalen Unterschrift geme Artikel 1322, Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

Die Vollmachten müssen schriftlich mittels Brief, Fax, E-Mail oder mittels eines beliebigen anderen Informationstrâgers gem Artikel 2281 des Bürgerlichen Gesetzbuches übermittelt werden, und werden im Prasidium der Versammlung vorgelegt. Darüber hinaus kann der Vorstand fordern, dass sie an dem von ihm angegebenen Ort drei Werktage vor der Generalversammlung hinterlegt werden.

Samstage. Sonntage und gesetzliche Feiertage werden für die Anwendung dieses Artikels nicht als Werktage betrachtet.

ANWESENHEITSLISTE.

Vor ihrer Teilnahme an der Versammlung sind die Aktionee oder ihre Bevollmachtigten verpflichtet, die Anwesenheitsliste mit Angabe des Namens, Vornamens und des Wohnsitzes oder des Gesellschaftssitzes und des satzungsmeigen Sites der Aktionare sowie der Anzahl Aktien, die sie vertreten, zu unlerzeichnen.

STIMM RECHT.

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Die Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen oder durch Namensaufruf, aufler wenn die Generalversammlung mit einfacher Mehrheit der ausgebrachten Stimmen anders diesbezüglich beschliet. Jeder Aktionâr kann auch per Brief stinnmen, mittels eines Formurars, das vom Vorstand erstellt wird, und

das folgende Angaben beinhaltet: Identifikation des Aktionârs, (H) Anzahl der Stimmen, zu denen er

berechtigt ist, und (iii) für jeden Beschluss, der in Übereinstirnmung mit der Tagesordnung durch die Generalversammlung getroffen werden muss, die Angabe "Ja", "Nein" oder "Stimmenthaitung". Aktionâre, die mittels Briefes stimmen, sind verpflichtet, gegebenenfalls die Formalitâten zur Zulassung zur Generalversammlung gerrie Artikel 23 der vorliegenden Statuten einzuhalten.

GESCHAFTSJAHR.

Das Geschâftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreifligsten Dezember jeden Jahres. AUSSCHÜTTUNG.

Die Ausschüttung der Dividenden, die durch die Generalversammlung zuerkannt werden, erfolgt zu den Zeitpunkten und an den Orten, die von ihr oder dem Vorstand festgelegt werden.

Nicht eingeldste Dividenden verjahren nach Ablauf von fünf Jahren.

INTERIMDIVIDENDEN.

Der Vorstand ist befugt, vom Ergebnis des Geschaftsjahres eine interimdividencle auszuschütten, unter der Voraussetzung der Einhaltung der Bedingungen von Artikel 618 des Gesellschaftsgesetzbuches.

AUFLOSUNG UND LIQUIDATION.

Bei einer Aufldsung mit Liquidation werden ein oder mehrere Liquidatoren von der Generalversammlung ernannt.

Die Liquidatoren treten ihr Amt erst nach der Bestâtigung der Emennung durch die Generalversammlung durch das Handelsgericht an, gerriâll Artikel 184 des Geselischaftsgesetzbuches.

Sie verfügen über jede in den Artikeln 186 und 187 des Gesellschaftsgesetzbuches genannte Macht, ohne eine besondere Errnâchtigung der Generalversammlung. Die Generalversammlung kann jedoch diese Befugnisse jederzeit mittels einfacher Mehrheit einschrânken.

Alle Aktiva der Gesellschaft werden realisiert, aufler im Fall eines anders lautenden Beschlusses der Generalversammlung.

Wenn nicht alle Aktien im gleichen Ausme eingezahlt wurden, stellen die Liquidatoren das Gleichgewicht wieder her, entweder durch eine zusâtzliche Forderung oder durch die Ausführung vorhergehender Zahlungen. SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN.

ERNENNUNG DER ERSTEN VORSTANDSMITGLIEDER.

Gerrie Artikel 518 § 2 des Gesellschaftsgesetzbuches werden von den Gründern als erste Vorstandsmitglieder ernannt:

Lothar Lauter, mit Wohnsitz in Alte Landstrasse 68, 41844 Wegberg Klinkum, Germany.

- Andreas Ilum, mit Wohnsitz in, Tretommervej 43, 8240 Risskov, Denmark.

Dem Belgischen Staatsbiatt vorbehalten

e

Das Mandat der ersten Vorstandsmitglieder wird unverzüglich nach der Jahresversammlung des Jahres

2015.

Die Vorstandsmitglieder werden ihr Mandat unentgeltlich ausüben, auller im Fall eines anders lautenden

Beschlusses der Generalversammlung.

ANFANG UND ABSCHWSS DES ERSTEN GESCHÂFTSJAHRES.

Das erste Geschâftsjahr beginnt am 25 Mârz 2014 und wird am 31 Dezember 2014 abgeschlossen.

ERSTE JAHRESVERSAMMLUNG.

Die erste Jahresversammlung wird im Jahr 2015 abgehalten.

VOLLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, MWST-VERWALTU N G und

UNTERNEHMENSDATENBANK.

Die Gründer erteilen eine Sondervollmacht an Susana Gonzalez Ment, Juno Hautekiet, oder jeder andere Anwalt oder paralegal von Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268A, 11150 Sint-Pieters-Woluwe, einzelzeichnungsberechtigt, ebenso wie an ihre Dienstnehmer, AngestelIten und Beauftragten, mit Mifiglichkeit der Forderungsübertragung, um die Erfüllung der Formalitâten beim Rechtspersonenregister und gegebenenfalls bei der Verwaltung der Mehrwertsteuer sowie bel einem Unternehmensschalter im Hinblick auf die Eintragung/Anpassung der Dalen in die Unternehmensdatenbank zu gewâhrleisten.

Fur gleichlautenden analytischen Auszug

(wurde gleichzeitig hinterlegt aine Ausfertigung der Gründungsurkunde mit 2 Vollmachten.)

Tim CARNEWAL

Assoziierter Notar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

sitte cul' der !autan Selle des Teits_p angehen Auf der Vorderseite Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars Oder dei

Personen die dazu ermachligt sind, die juristische Person Doden gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite Name und Unterscbrif?

02/10/2014
ÿþte Ier';' Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veráffentlichen ist

MOD WORD 71.7

Bitte auf der letzten Seite des Tells B angeben : Auf der Vordersetfe : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu ermdchtigt sied, die juristische Person Driften gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Jnterschrift.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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e3. - 2014

IN Kanzlei

der Curefier

Unternehmensnr. : 0548.904.390

Gesellschaftsname

(volt ausgeschrieben) : Arla Foods Belgien

(abgekürzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Hauptstree 73, 4780 Sankt Vith

(volstándige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : Anderung des eingetragenen sitzes

Auszug aus protokoll der sitzung des verwaltungsrats vom 31/07/ 2014.

Nach der Beratung wurden die folgenden Beschlüsse einstimmig durch den Verwaltungsrat gefasst:

In Obereinstimmung mit Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft BESCHLIESST der Verwaltungsrat die Verlegung des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft an die Anschrift Molkereiweg 12, 4711 Walhorn, Belgien mit Wirkung zum 1.August.2014.

- Der Verwaltungsrat BESCHLIESST die Erteilung einer besonderen Vollmacht an Susana González Melôn oder andere Anwaltsassistenten oder Anwálte von Allen & Overy LLP, jeweils mit Sitz in Tervurenlaan 268A, 1150 St. -Pieters- Woluwe, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmáchtigung, zur Vomahme sámtlichter notwendigen Oder zweckmâl3igen Handlungen zur Llmsetzung des vorgenannten Seschlusses, einschlielllich der Erfüllung aller Anmeldungs-und Veráffentlichungspflichten.

Susana González Men Stel Ivertreter

04/09/2014
ÿþAusfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei

in den An lagen zum Beigisc

der " ij entlichen ist

Hinteriegt bel er iCe

MOD WORD 11.1

Bitte auf der letzten Seite des Teils B angeben : Auf der Vorderseite Name und Éigenschaft des beurkundenden Notars acier der

Personen, die dazu ennâchtigt sind, die funstische Person Dritten gegerfflber zu vertreten

Auf der Rückseile : Name und Unterschrift.

2 6 -08- 2014

iA/

der Greffier

*14164982*

Di Selgi Staal vorbs

Unternehrnensnr. : 0548.904.390

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : ARLA FOODS BELG I EN

(abgektirzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz: Hauptstrafle 73, 4780 Sankt-Vith

(volstand ige adresse)

Gegenstand

der Urkunde: GENEHMIGUNG DER ABTRETUNG EINES GESAMTVERMÔGENS UNTER

AUFSCHIEBENDEN BEDINGUNGEN SEITENS DER GENOSSENSCHAFT

 EUPENER GENOSSENSCHAFTSMOLKEREI - LAITERIE COOPERATIVE

EUPENOISE" AN DIE AKTIENGESELLSCHAFT  ARLA FOODS BELGIEN" -

BEFUGNISSE

Aus einem Protokoll des Verwaltungsrates der Aktiengesslischaft ARLA FOODS BELGIEN mit dem Gesellschaftssitz ln der HauptstraBe, 73, 4780 Sankt-Vith, eingetragen bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen (RJP Eupen) unter der Nummer 0548.904.390, abgehalten vor Antoine RIJCKAERT, Notar-Teilhaber mit Sitz in Eupen, der Seinen Kollegen, Herrn Gérard INDEKEU, Notar-Teilhaber mit Sitz in Brüssel, der aus territodalen Gründen verhindert ist, am vierzehnten Mai zweitausendvierzehn, einregistriert in Malmedy am sechsundzwanzigsten Mai zweitausendvierzehn, Band 437 E3latt 98 Fach 3, 50,- Euro erhoben, gez. S Bergs, geht hervor dass ;

Mit der Urkunde von 14 Mai 2014 hat vor Herrn Antoine RIJCKAERT, Notar-Teilhaber mit Sitz in Eupen, der seinen Kollegen, Herrn Gérard INDEKEU, Notar-Teilhaber mit Sitz in Brüssel, der territorial verhindert ist, ersetzt, die auaerordentliche Generalversammlung der Teilhaber der abtretenden Gesellschaft die entgeltliche Abtretung an die Aktiengesellschaft  ARLA FOODS BELGIEN", die Zessionarin, ihres Gesamtvermâgens angenommen, d.h. der vollstândigen Aktiva und Passiva, ohne Ausnahme und ohne Vorbehalte im Sinne des Artikels 678 der Kürperschaftsgesetzgebung und sich zudem damit einverstanden erklârt, diese Abtretung des Gesamtvermügens den Bestimmungen der Artikel 760 bis 762 und 764 bis 767 der Kürperschaftsgesetzgebung zu unterwerfen.

Die Zessionarin erklârt somit einstimmig, die entgeltliche Abtretung des vollstândigen Verm5gens seitens der Zedentin zu akzeptieren. Die Zessionarin unterwirft die Abtretung des Gesamtverm5gens den Bestimmungen der Artikel 760 bis 762 sowie 764 bis 767 der K5rperschaftsgesetzgebung.

Die Operationen des abgetretenen Gesamtvermügens werden aus buchhalterischer und steuerlicher Sicht als von und für die Rechnung der Zessionarin erfüllt betrachtet, sobald die vorliegende Abtretung in Kraft tritt, nâmlich am Tag der Annahme der notariellen Beurkundung der Aufhebung der aufschiebenden Bedingungen, denen die Abtretung des Gesamtvermügens unterworfen ist, mit anderen Worten den Abschlussbedingungen ( Closing Conditions") des Fusionsabkommens ( Merger Agreement') zwischen der Zedentin, der Zessionarin und Aria Foods amba am 28 Mârz 2014.

Die Abtretung des Gesamtverm5gens tritt in Kraft, sobald die aufschiebenden Bedingungen, die die Parteien gemeinsam festgelegt haben, aufgehoben worden sind., Die Aufhebung dieser aufschiebenden Bedingungen wurd festgehalten und protokolliert vom Herrn Notar Gérard INDEKEU laut einer Urkunde am 31 Juli 2014, seitens des Verwaltungsrates der Zedentin und des der Zessionarin. Die Abtretung tritt in rechtlicher, buchhalterischer und steuerlicher Hinsicht mit der Verabschiedung und Annahme der notariellen Beurkundung der Aufhebung der aufschiebenden Bedingungen in Kraft.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.4

etern

Belgischen Stuatsblatt vorbehalten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bitte suf der letten Seite des Tells B angeben : Auf der Vorderseile : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars ()der der

Personen, die dazu errnachtigt eind, die junstische Persan Driften gegenüber zu vert reten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift

BESCHREI BUNG DES ABGETRETENEN GESAMTVERW5GENS

Das abgetretene Gesamtvermeigen umfasst das gesamte Vermiigen, Aktiva und Passiva, der Zedentin, so wie es seitens der heutigen aullerordentlichen Generaiversammlung der abtretenden Gesellschaft beschrieben wird. Es umfasst unter anderem dingliche lmmobilienrechte, die ausführlicher im Protokoll der Generalversammlung der abtretenden Gesellschaft, die die Abtretung des Gesamtvermôgens im Hinblick auf die Eintragung desselben bei den zustândigen Hypothekenâmtern annimmt und bestâtigt, beschrieben werden.

Das gesamte Personal der Zedentin wird automatisch der Zessionarin zugeteilt, wie im Tarifabkommen CCT32bis vorgesehen.

Die Zessionarin übemimmt aile Schulden und alle Verbindlichkeiten der Zedentin, ob bekannt oder unbekannt, absolut oder bedingt, und zwar ab dem Datum des Inkrafttretens der Abtretung des Gesamtvermiijens bzw. am Datum der Verabschiedung der notadellen Beurkundung der Aufhebung der Bedingungen, denen die Abtretung unterworfen war.

Bei Bedarf wird an, dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Rechte und Pflichten der Teilhaber der Zedentin gegenüber der Zedentin geme den Statuten nicht Teil des abgetretenen Gesamtverrnelgens sfnd, weil diese Rechte und Pflichten an die rechtliche Struktur der Zedentin gebunden sind und keine Aktiva oder Passiva im VermÉigen der Zedentin verkdrpern.

Gérard INDEKEU, Assoziierter Notar

Wurde gleichzeitig hinterlegt Ausfertigung des Protokolls.

13/10/2014
ÿþBitte auf der letzten seite des Tells B angeben : Auf der Vorderseife : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars acier der

Personen, die dazu ermâchtigt sind, clie jurisfische Person Driften gegenüber su vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.

4

MODWORD11:1

MM41 Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanziei in den Anlagen zum Belgischene,tutsblatt zu veriiffentlichen ist

Hintei legt bel der Kanzlei e.HaraetsgerIchts EUPEN

111111.1j1M1110111

Unternehmensnr. : 0548.904.390

Geselischaftsname

(von eusgeschrieben) : Aria Foods Beigien

01 -10- 2014

de 'GreffierKanziej

(abgekilrzt) :

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : Molkereiweg 12, 4711 VValhorn

(volstândige adresse)

Gedenstand

der Urkunde : Bestellung-des Generatdirektors

Auezug aus protokoll der sitzung des verwaltungsrats vom 21 august 2014.

BESCHLÜSSE

Nach der Beratung wurden die folgenden Beschlüsse einstimmig durch den Verwaltungsrat gefasst

1. Der Verwaltungsrat BESCHLIESST die Bestellung von Herrn Joseph Locht als Generaldirektor der Gesellechaft mit sofortiger Wirkung. Herr Locht ist zur Vornahme sâmtlicher Handlungen in Bezug auf die tâgliche Geschâftsführung der Gesellschaft bevollmâchtigt.

2. Der Verwaltungsrat BESCHLESST die Erteilung amer besonderen Vollmacht an Susana Gonzalez Melon oder andere Anwaltsassistenten oder Anwâlte von Allen & Overy LLP, jeweils mit Sitz in Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, jeweils einzein und mit dam Recht zur Unterbevollmâchtigung, zur Vornahme sâmtlicher notwendigen oder zweckmeigen Handlungen zur Umsetzung des vorgenannten Beschlusses, einschlie8lich der Erfüllung aller Anmeldungs- und Verüffentlichungspilichten.

Sueana Gonzalez Melon

Stellvertreter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/04/2015
ÿþMOD WORD 11.1

J' Ausfertigung, die nach Hinterle " " " Kanzlei

in den Anlagen zure Belgischen Sta~che ist

Unternehmensnr.: 0548.904.390

Gesellschaftsname

(voir ausgesehrieben) : ARLA FOODS BELGIEN

(abgekürzt)

Rechtsform : Aktiengesellschaft (nach belgischem Recht)

Sitz : Molkereiweg 12, 4711 Walhom L v h I

(volstandige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : KAPITALERHÔHUNG IN GELD MIT 1NDIVIDUELLEM VERZICHT AUF DAS

BEZUGSRECHT - SATZUNGSÀNDERUNG

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bille auf der

Aus einer Beurkundung von Tim CARNEWAL, assoziierter Noter zu Brussel, am zwólften Mârz: zweitausendfünfzehn, dass die aufFerordentliche Generalversammlung der Aktionüre der Aktiengesellschafts  ARLA FOODS BELGIEN", mit Sltz in 4711 Waihorn, Molkereiweg 12, nachstehend  Geseflschaft" genannt,

folgende Beschlüsse gefunden hat ;

ERSTER BESCHLUSS - Kapitalerht hung

Die Versammlung beschloss das gezeichnete Kapital der Geselischaft um zwílf Millionen Euro (¬ 12.000.000,00) aufzustocken, um es von einundsechzigtausendfünfhundert Euro (¬ 61.500,00) auf zwblf: Millionen einundsechzigtausendfünfhundert Euro (¬ 12.061.500,00) zu erhóhen.

Die Versammlung beschloss diese Kapitalerhóhung durch eine Geldeinlage zusammen mit der Ausgabe, von einhundertfünfundneunzigtausendeinhunderteinundzwanzig (195.121,00) Aktien derselben Gattung zu: verwirklichen, die dieselben Rechte und Vorteile haben wie die vorhandenen Aktien und die ab der Zeichnung: pro rata temporis am Gewinn beteiligt sind. Die neuen Aktien werden unmittelbar in Geld gezeichnet, und zwar. zum Preis von einundsechzig Euro fünfzig Cent (¬ 61,50) pro Aktie; jede Aktie wird unmittelbar zu 100 Prozent (100%) eingezahlt.

ZWEITER BESCHLUSS - Verzicht auf das Bezugsrecht

Alle Aktionâre erklârten unmittelbar, und zwar jeder für sick, bel der Ausgabe auf die Ausübung ihres Bezugsrechts, das Artikel 592 des Gesellschaftsgesetzbuchs vorsieht, zu verzichten.

DRITTER BESCHLUSS - Zeichnung der Kapitalerh5hung und Einzahlung der neuen Aktien

1. Anschliellend erklgrten die Aktlonare, vollstttndig über die Satzung und die Finanzlage der Geselischaft. informiert zu sein und die einhundertfünfundneunzig-tausendeinhunderteinundzwanzig (195.121,00) neuen: Aktien der Geseflschaft zu zeichnen, und zwar zum Preis von einundsechzig Euro fünfzig Cent (¬ 61,50) pro Aktie unter den unten angegebenen Bedingungen, nSmlich:

- Die Geseflschaft nach dânischem Recht  Aria Foods Holding AIS", unter 1. genannte Aktionârin, In Hthe von einhundertvierundneunzigtausendneunhundertsechsundzwanzig (194.926,00) Aktien;

- Die Geseflschaft nach deutschem Recht  Arta Foods Deutschland GmbH", unter 2. genannte Aktionârin, in.

Hbhe von einhundertfünfundneunzig (195) Aktien.

2, Der Vorsitende erklàrte, und aile bei der Versammlung Anwesenden bestâtigen, Bass jede Aktie die nun.

gezeichnet wurde, in Hbhe von 100 Prozent (100%) eingezahlt wurde. Die Kapltalerhdhung Ist demzufolge in

Háhe von zwülf Millionen Euro (E 12.000.000,00) erfolgt.

3. Die Geldeinlagen werden gemâil Artikel 600 des Gesellschaftsgesetzbuchs auf ein Sonderkonto mit der Nummer BE06 3631 4574 0722, das auf den Namen der Geselischaft bei ING Bank geführt wird, eingezahlt, wie aus der von diesem Kreditinstitut am 12 Mârz 2015 ausgestellten Bescheinigung hervorgeht.

VIERTER BESCHLUSS - Feststellung der Kapitalerhbhung

Die Versammlung stellte fest und ersuchte der Noter, die Tatsache zu beurkunden, dass die vorgenannte. Kapitalerh6hung von zwüff Millionen Euro (¬ 12.000.000,00) tatsàchlich durchgeführt wurde und dass das' Kapital tatsàchlich auf zwôlf Millionen einundsechzlg-tausendfünfhundert Euro (¬ 12.061.500,00) gebracht. warde, vertreten durch einhundert-sechsundneunzigtausendeinhunderteinundzwanzig (196.121,00) Aktien im

, Wert von einundsechzig Euro fünfzig Cent (¬ 61,50).

_füNFTER BESCHLUSS - Satzungsânderung m

letzten Seite des Tells B angeben ; Auf der Vordersefte ; Name und Éigenschaft des beurkundenden Notars ader der

Personen, die dazu ermtchtigt sind, die juristische Persan Dritten gegenaber su vertreten

Auf der Rückseite : Name und Untersohrift.

Um die Satzung mit dem 13eschluss der vorhergehenden Kapitalerhdhung in Einklang zu bringen, beschlie(M '' die Versammlung, Artikel 5 der Satzung durch folgenden Text zu ersetzen:

 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft betrâgt zwdlf Millionen einundsechzig-tausendfünfhundert Euro (¬ 12.061.500,00), Es ist verteilt in einhundertsechsundneunzig-tausendeinhunderteinundzwanzig (196.121,00) Aktien, die jede einen gieichen Teil des Gesellschaftskapitals verfreten." .

SECHSTER BESCHLUSS: Vollmacht zur Koordinierung

Die Versammlung verieiht Jean Van den Bossche und/oder Yorik Desmyttère des Notariats "Berquin Notarissen", gemdf3 den diesbezüglich anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen alle Befugnisse, um den koordinierten Wortlaut der Satzung der Gesellschaft zu eistellen, zu unterzeichnen und in der Kanzlei des Handelsgerichts zu hinterlegen.

Für den gleichiautenden analytischen Auszug.

Tim CARNEWAL

Notar

(Gleichzeüig wurde hinterlegt Ausfertigung des Protokolls, Vollmachten, Koordination der Statuten.

"

Bitte auf der letzten Seite des Tells B angeber? : Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Personen, die dazu ermlchtigt sind. die juristische Persan Dritten gegenüber zu verfreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dem Belgischen Staatsblatt vorbehalten

25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 20.08.2015 15448-0523-037
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 20.07.2016 16331-0298-038

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