24/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e , 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 4 7 . 3 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R L Y
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 1 J A N . 2 0 1 2
I I I i i u u a o a i s i i i i i u e I I I
~ e * i l l a
R é s a i M o n t b e l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 4 5 J a l h a y ( S a r t - l e z - S p a ) , r u e F r a n ç o i s M i c h o e l , 2 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R S E N T I T R E S N O M I N A T I F S - R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n t o i n e R I J C K A E R T à E u p e n , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e t p o r t a n t l a
C U
C e m e n t i o n s u i v a n t e « e n r e g i s t r é à E u p e n , q u a t r e r ô l e s , u n r e n v o i , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 1 9 9 , f o l i o 7 9 ,
c a s e 0 6 , r e ç u 2 5 , 0 0 ¬ , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . A . F . M O C K E L » i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s
L . r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
e P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C U
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
p L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l e s t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s a u p o r t e u r e n t r o i s
X m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
e E l l e d o n n e m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t à
b l ' i n s t a n t , u n e f o i s l e s s t a t u t s m o d i f i é s , l e n o t a i r e a p e r s o n n e l l e m e n t c o n s t a t é q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r o c é d é à C U l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t u n e c o p i e d e s p a g e s s i g n é e s r e s t e r o n t a n n e x é e s a u p r é s e n t a c t e
C U p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
p D E U X I E M E R E S O L U T I O N R E F O N T E T O T A L E D E S S T A T U T S "
d L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t e n s u i t e v o u l o i r r e f o n d r e t o t a l e m e n t l e t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t p r i e n t l e
e v n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , l i b e l l é c o m m e s u i t :
- A R T I C L E 1 .
N L a d é n o m i n a t i o n p a r t i c u l i è r e e s t " A R L Y " , s o c i é t é a n o n y m e .
ó T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t
d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t o u t r e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t
N e n t o u t e s l e t t r e s o u l e s i n i t i a l e s " S A " , d e m ê m e q u e l a m e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s u i v i p a r l ' a b r é v i a t i o n
b R P M , s u i v i p a r l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 4 5 J a l h a y ( S a r t - l e z - S p a ) , r u e F r a n ç o i s M i c h o e l , 2 2 8 .
0 4 I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r
a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s a g e n c e s , d é p ô t s e t
t e s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
r m
A R T I C L E 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
I Y 1 - l e n é g o c e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , l ' a c t i v i t é d ' a g e n t c o m m i s s i o n n a i r e e n p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , l a g e s t i o n
" C U d e s o c i é t é s d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s .
e l - l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , d e t o u t s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p r o p r e e t d e t o u t l e p a t r i m o i n e d a n s l e q u e l e l l e d é t i e n t o u d é t i e n d r a i t u n d r o i t r é e l i m m o b i l i e r d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s o i t o u d o n t e l l e
p d e v i e n d r a i t l o c a t a i r e . D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , é c h a n g e r
C e ( e n u n o u p l u s i e u r s l o t s ) , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s s e s b i e n s i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , o b l i g a t a i r e s o u n o n , é m e t t r e d e s c e r t i f i c a t s f o n c i e r s , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s
: . m i l i m i t a t i v e .
I : L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u i m m o b i l i è r e s e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ; e l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s e t p e u t s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i é - ' r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 4 .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s o n é v e n t u e l l e d i s s o l u t i o n . A R T I C L E 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e E u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 3 . 2 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s .
L e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p r e m i è r e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L e s d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e s i x m i l l e E u r o . C h a q u e p a r t r e p r é s e n t e l a t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e p a r t i e ( 1 / 3 . 2 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E 6 .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u a u s i è g e s o c i a l . A R T I C L E 9 .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s . I l s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s m a n d a t s n e p e u v e n t , s a u f r é é l e c t i o n , e x c é d e r u n e d u r é e d e s i x a n s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
A R T I C L E 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e s t d e s a c o m p é t e n c e .
A R T I C L E 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s p o u r a c c o m p l i r d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à t o u t e a u t r e p e r s o n n e . L e c o n s e i l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s r é m u n é r a t i o n s a t t a c h é e s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i f c o n f è r e .
A R T I C L E 1 5 .
S a n s p r é j u d i c e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e p r é s i d e n t , q u i n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 1 7 .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
A R T I C L E 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n , à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n d r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . E l l e s p o u r r o n t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e s à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 2 1 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A R T I C L E 2 2 .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x d e t o u t e n a t u r e , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s o u a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s e t d i s t r i b u é s p a r f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t l a d é c i s i o n d e v r a ê t r e r a t i f i é e p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a p a r v o t e s p é c i a l .
A R T I C L E 2 3 .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e s m e m b r e s d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e p o s i t i f d e l a l i q u i d a t i o n s e r a d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s
q u ' i l s p o s s è d e n t e t q u i o n t t o u t e s l e s m ê m e s d r o i t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J a c q u e s R I J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n o m e t
l ' a n n e x e .
S o n t é g a l e m e n t d é p o s é s : l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n h o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e