03/02/2011
ÿþ M o d 2 , 0
3 0 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l I O O u o i I I I O a a e a s * I b E E N I E I ~
*
1
R é
M o
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 5 0 5 8 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O T T A - H E R M A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 2 5 7 R o s o u x , r u e J u l e s G o f f i n , 2
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 , l e 1 8 d i t o ,
v o l u m e 1 7 4 f o l i o 5 4 c a s e 1 0 a u d r o i t f i x e p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l J . L a p l a n c h e , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " A R M A " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) L E C T U R E E T E X A M E N D U R A P P O R T D U G E R A N T
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e n e u f .
B ) A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t e t l ' é t a t n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s
e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
C ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« 1 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , l ' a c h a t , l a d é t e n t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , a c t i o n , o b l i g a t i o n , p a r t s o c i a l e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d e s s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , a g r i c o l e s , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s r é s e r v é e s p a r l o i a u x b a n q u e s e t c a i s s e s d ' é p a r g n e e t d e c e l l e s d i t e s d e g e s t i o n d e f o r t u n e e t d e c o n s e i l s e n p l a c e m e n t s .
2 ) L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , t o u t e o p é r a t i o n à c a r a c t è r e i m m o b i l i e r , t e l l e q u e l ' a c h a t , l a d é t e n t i o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s d e t o u t e n a t u r e q u ' e l l e p e u t é g a l e m e n t d o n n e r e n l o c a t i o n e n c e c o m p r i s l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t , a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u d ' a b s o r p t i o n a i n s i q u e c u l t i v e r , f a i r e c u l t i v e r o u m e t t r e e n j a c h è r e .
3 ) L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l ' a s s i s t a n c e , l e c o n s e i l e t l a g e s t i o n d e s o c i é t é s o u g r o u p e s d e s o c i é t é s d e
t o u t e f o r m e j u r i d i q u e , p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t s u r l e p l a n d u m a n a g e m e n t , d e l a g e s t i o n
f i n a n c i è r e , d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n , d e l a r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t e t d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s
h u m a i n e s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t
d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i é r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s
a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l ' a r t i c l e 1 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " A R M A " " .
- l ' a r t i c l e 3 e s t m o d i f i é c o m m e p r é c i s é c i - a v a n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e g é r a n t , e n s u s d u g é r a n t a c t u e l , M a d a m e S o p h i e H e r m a n s , d o m i c i l i é e à
4 2 5 7 R o s o u x , r u e J u l e s G o f f i n , 2 .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s g é r a n t s a u r o n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 e , .
R é s e r v é % ! ! o l e t - S u i t e
a u L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
M o n i t e u r p r é c è d e n t .
b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s u n r a p p o r t d u g é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e