24/06/2014
ÿþ H O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e d i v i s i o n d e V e r v i e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 1 9 3 . 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A C E L L B E N E L U X ( e n a b r é g é ) : A R M A C E L L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
a l e u n g
D O W a u G r o f l a d u T M B U N P J , 0 F , C O M M E R C E D E L I È G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s T r o i s E n t i t é s 9 , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n p o u v o i r d e s i g n a t u r e e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l ' o c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M m e D é b o r a h H u t s c h e m a c k e r s e t M . B a r t J a n s s e n , f o n d é s d e p o u v o i r , e n l e u r d o n n a n t l e p o u v o i r d e s i g n e r c o n j o i n t e m e n t l e s p r o c è s - v e r b a u x d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A r m a c e l l B e n e l u x S A , l e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s c o r r e s p o n d a n c e s f i s c a l e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s c o r r e s p o n d a n c e s a v e c l e s b a n q u e s e t a d m i n i s t r a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e D r K a r l P a e t z - L a u t e r e t M . D e n i s V a n R o e y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é A r m a c e l l B e n e l u x S A , m a n d a t s e x e r c é s d e f a ç o n n o n r é m u n é r é e e t q u i p r e n d r o n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 7
K a r l P a e t z - L a u t e r , a d m n i s t r a t e u r
D e n i s V a n R o e y , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2013
ÿþ1 M O D W O R D 1 1 d
t i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , i j 1 j 1 j 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 1 9 3 . 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A C E L L B E N E L U X
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
( e n a b r é g é ) : A R M A C E L L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s T r o i s E n t i t é s 9 , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 . " l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , m a n d a t d o n n é à l a s o c i é t é P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a c a l D e p r a e t e r e e t c e à p a r t i r d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6 .
D E C I D E d e f i x e r l a r é m u n é r a t i o n d u C o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à l a s o m m e d e 2 1 . 2 0 0 E U R . "
K a r l P a e t z - L a u t e r , a d m i n i s t r a t e u r
D e n i s V a n R o e y , a d m i n i s t r a t e u r
24/10/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u * 1 3 1 6 1 7 7 i u u
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 1 9 3 , 8 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A C E L L B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s E n t i t é s 9 - 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
N ç e ~ ~ u
T l ~ l @ P I ~ A ~ P P P Q 1 : 1 P , ~ t " A f ~ ~ l a g V P i t V I E R S
~ ç O C T 1 3
P i e t e r M e e u s M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 1 2 3 4 7
l a é ( m é M l i t k
r R I U N A L D 4 . h t ( z i l = M E º%! ¬ ! i V l E R s
I ~ J f i l ~ . , 2 0 1 3
4 9 r a f l e e
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 1 9 3 . 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A C E L L B E N E L U X
( e n a b r é g é ) : A R M A C E L L F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
s o c i é t é a n o n y m e
r u e d e s T r o i s E n t i t é s 9 , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n p o u v o i r d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l ' o c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M m e D é b o r a h H u t s c h e m a c k e r s e t M . B e n o i t F a s t r è s , f o n d é s d e p o u v o i r , e n l e u r d o n n a n t l e p o u v o i r d e s i g n e r c o n j o i n t e m e n t l e s p r o c è s v e r b a u x d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' A r m a c e l l B e n e l u x S A , l e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s c o r r e s p o n d a n c e s f i s c a l e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s c o r r e s p o n d a n c e s a v e c l e s b a n q u e s .
` D P o - & u 4 - t g r t e - - r b - n P S p u . . A - & 7 o v , À 1 ( S 1 2 _ a
K a r l P a e t z - L a u t e r , a d m i n i s t r a t e u r
D e n i s V a n R o e y , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 28.05.2013 13134-0173-035
18/10/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 1 9 3 . 8 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A C E L L B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , r u e d e s T r o i s E n t i t é s n ° 9
O b i e d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A R M A C E L L B E N E L U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 9 0 T h i m i s t e r C l e r m o n t , r u e d e s T r o i s E n t i t é s n ° 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 . 1 9 3 . 8 3 3 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 4 3 5 , f o l i o 8 , c a s e 9 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M 1 È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e E u r o ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e E u r o ( 1 0 . 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à d i x - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e E u r o ( 1 7 . 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é a l o r s e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à d i x - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e E u r o ( 1 7 . 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 4 5 . 4 0 3 a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e E u r o ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d i x - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e E u r o ( 1 7 . 9 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à d i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e E u r o ( 1 0 . 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t i e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e a c t é c i - d e s s u s , s e r a d ' u n p o i n t d e v u e f i s c a l , i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r - ' s e r .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
- « A r t i c l e c i n q : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e E u r o ( 1 0 . 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 4 5 . 4 0 3 a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t à M a d a m e F l u t s c h e m a k e r s D e b o r a h , d o m i c i l i é e à 4 8 9 0 C l e r m o n t - T h i m i s t e r , B a u d o u i n T h i e r n ° 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d u T r i b u n a l d u c o m m e r c e e t d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" i z i ~ a a a a *
I I " _ l l , + I J
9 . 4 t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i ë t i l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 22.05.2012 12123-0040-037
03/04/2012
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I N I J I I I 2 0 . 1 1 1 1 1 1 P 9 I l l l I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 1 9 3 . 8 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A C E L L B E N E L U X
( e n a b r é g é ) : A R M A C E L L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s T r o i s E n t i t é s 9 , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M . K a r l P a e t z - L a u t e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A r m a c e l i B e n e l u x S A . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é d e f a ç o n n o n r é m u n é r é e e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 4 .
` - e P o s e e o y - ( . 2 z t W 5 ? U p r e r e D O C L e I e - , i 2 . . 0 . 1 2 _
K a r l P a e t z - L a u t e r , a d m i n i s t r a t e u r
D e n i s V a n R o e y , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D á p o e é a u O r e d U
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I R A D
z z M A s 2 0 1 2
à ? f i e
22/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D
R é
M o
b " i i i i a s s a
M a r i a n _ e E R E Z E
G t e f f i e e n C h e f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 1 9 3 . 8 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A C E L L B E N E L U X F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s T r o i s E n t i t é s 9 , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 1
" l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . M a r k H a r a k a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A r m a c e l l B e n e l u x S A .
D E C I D E d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M . D e n i s V a n R o e y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A r m a c e l l , B e n e l u x S A . S o n m a n d a t s e r a e x c e r c é d e f a ç o n n o n r é m u n é r é e e t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 4 .
K a r l P a e t z - L a u t e r , a d m i n i s t r a t e u r
D e n i s V a n R o e y , a d m i n i s t r a t e u r
R u e d e F r a n c o u r t , 3 0
B - 1 3 7 0 L A T H U Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 14.06.2011 11163-0078-036
28/02/2011
ÿþe
; t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° G 2 . 1
C é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 6 F E V . 2 0 1 1
L e G r e f f i G r e f f e
1 _ f i r - ' ' K U l t \ s t `
R é s e r v ( I Y I l i i i H i f i l i i i M i l f l l I I I 1 1 i 1 1 H I h
a u . * 1 1 0 3 1 6 8 8 "
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e : 0 4 6 0 . 1 9 3 . 8 3 3
A R M A C E L L B E N E L U X
s o c i é t é a n o n y m e
r u e d e s T r o i s E n t i t é s 9 , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 " l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E , e n a c c o r d a v e c l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t , d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d e c e t t e d e r n i è r e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
D E C I D E , p a r u n v o t e s p é c i a l , d e d o n n e r d é c h a r g e a u C o m m i s s a i r e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t V a n R o o s t , d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t j u s q u ' à c e j o u r .
D E C I D E , d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l D e p r a e t e r e , e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 0 p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 3 .
D E C I D E , d e f i x e r l a r é m u n é r a t i o n d u C o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à l a s o m m e d e 2 0 . 0 0 0 E U R . "
M a r k E . H a r a k a l , a d m i n i s t r a t e u r
K a r l P a e t z - L a u t e r , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 28.06.2010 10223-0016-036
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 18.06.2009 09246-0216-034
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.05.2008, DPT 30.06.2008 08324-0023-033
13/05/2015
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D Ô p n s é D r s f f o d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L I È G E
: . ' v i s i o n d e V e r v i e r s
- h M A I 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 1 9 3 . 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A C E L L B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s E n t i t é s 9 , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 1 1 1 1 1 n 6
0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P i e t e r M e e u s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 19.07.2007 07421-0218-033
08/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.05.2006, DPT 31.08.2006 06773-1669-025
06/12/2005 : VV068969
04/11/2005 : VV068969
27/05/2005 : VV068969
23/07/2015
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I } ( t i y 0 E C L ~ M ~ F e r i L I È G E
Q V o n e V e r v i e r s
0 J U L 2 0 1 5
l ~ ~ ~ ~ l ~ ~ u u ~ ~ ~ u ~
5 6 5 0 7 *
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 1 9 3 . 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R M A C E L L B E N E L U X
( e n a b r é g é ) : A R M A C E L L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s T r o i s E n t i t é s 9 , 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 5
" l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E , p a r u n v o t e s p é c i a l , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
D E C I D E d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . D e n i s V a n R o e y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A r m a c e l l B e n e l u x S A .
D E C I D E d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M . B a r t J a n s s e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A m i a c e l l B e n e l u x S A . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é d e f a ç o n n o n r é m u n é r é e e t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 8 .
K a r t P a e t z L a u t e r , a d m i n i s t r a t e u r
B a r t J a n s s e n , a d m i n i s t r a t e u r
B u r g . V i n k e n l a a n 1 9
B - 3 6 3 0 M A A S M E C H E L E N
04/11/2004 : VV068969
08/06/2004 : VV068969
22/10/2003 : VV068969
22/01/2003 : VV068969
05/11/2002 : VV068969
01/06/2002 : VV068969
23/11/2001 : VV068969
31/10/2000 : VV068969
10/11/1999 : VV068969
14/05/1998 : VV68969