15/10/2014
ÿþ M O D W O R D I 1 . 1
Y i k e h e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' J ' A M I ! )
U I
N 4 d ' e n t r e p r i s e : S c 3 , 1 _ S Q 2 _
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r m i n u s S o f t w a r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e d u V e r t b o i s , 1 1 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r H e r w l g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , q u e :
i / M o n s i e u r K A T H U R I A P a n k a j , n é à H i s s e r ( H a r y a n a , I n d e ) l e 2 6 n o v e m b r e 1 9 5 9 , d e n a t i o n a l i t é i n d i e n n e
d o m i c i l i é à A - 1 5 , N e w G a r i a C o - o p e r a t i v e , S o c i e t y P a n c h a s a y a r , K o l k a t a , P I N - 7 0 0 0 9 4 , I n d e ;
i i / M o n s i e u r J I N D A L A s h o k K u m a r , n é à P a t i a l a ( P u n j a b , h i d e ) l e 1 2 j a n v i e r 1 9 6 0 , d e n a t i o n a l i t é i n d i e n n e ,
d o m i c i l i é à B - 1 0 / 1 3 5 5 V a s a n t K u n j , N e w D e l h i 1 1 0 0 7 0 , I n d e ;
i i i / M a d a m e K A T H U R I A P a y e l , n é e à K o l k a t a ( I n d e ) l e 2 9 f é v r i e r 1 9 8 4 , d e n a t i o n a l i t é i n d i e n n e , d o m i c i l i é e à
A - 1 5 , N e w G a l l a C o - o p e r a t i v e , S o c i e t y P a n c h a s a y a r , K o l k a t a , P I N - 7 0 0 0 9 4 , I n d e ;
i v / M o n s i e u r A R O R A G a g a n , n é à N e w D e l h i ( I n d e ) l e 2 8 a o û t 1 9 7 7 , d e n a t i o n a l i t é i n d i e n n e , d o m i c i l i é à
H o u s e r e 1 1 3 1 , S e c t o r 2 3 - A , F a r i d a b a d , 1 2 1 0 0 5 , I n d e ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s e t l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o n t i e n n e n t , e n t r e a u t r e s , l e s d i s p o s i t i o n s
s u i v a n t e s :
- F o r m e j u r i d i q u e : , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
- D é n o m i n a t i o n ; A r m i n u s S o f t w a r e
- S i è g e s o c i a l : à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u V e r t b o i s 1 1
- D u r é e : i l l i m i t é e
- O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a c o n s u l t a n c e , l e c o n s e i l , l a p r o d u c t i o n , l e m a r k e t i n g , l a v a l o r i s a t i o n , l ' e x p e r t i s e l ' e x p l o i t a t i o n , l a f o r m a t i o n , l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l , l ' é v a l u a t i o n e t l ' é t u d e e n t o u t e s m a t i è r e s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n f o r m a t i q u e , l e s o f t w a r e , l e h a r d w a r e , e t t o u s a u t r e s p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f a i r e , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , s o i t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , à l ' e x c l u s i o n t o u t e f o i s d e l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s o u d e c o n s t r u c t e u r p r o f e s s i o n n e l , d o n t n o t a m m e n t :
- l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e s e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
- l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' é c h a n g e , l ' e n t r e t i e n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e a i n s i q u e l a g e s t i o n d e s e s b i e n s i m m e u b l e s n o n b â t i s ;
- l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s r é e l s s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s .
E l l e p e u t f a i r e d e l a p r o s p e c t i o n e t o r g a n i s e r d e s f o r m a t i o n s e t s é m i n a i r e s c o n c e r n a n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s v i s é e s p a r s o n o b j e t .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s , a u s s i b i e n p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c o m p l i r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s à d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s a i n s i q u ' à t o u s p r o d u i t s d é r i v é s q u e l s q u ' i l s s o i e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
d u
l e i n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
- C a p i t a l s o c i a l : E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , r e p r é s e n t é p a r 1 , 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s p a r l e s f o n d a t e u r s , e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s a u m o y e n d e v e r s e m e n t s e n n u m é r a i r e a u c o m p t e I N G B e l g i q u e n ° 3 6 3 - 1 3 9 2 4 7 8 - 8 3
- E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e 3 1 m a r s d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e l e 3 1 m a r s 2 0 1 6
- C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n ;
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , t e n a n t c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x , d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e
d e s p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é 5 % a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a u s s i l o n g t e m p s
q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u
c o n s i g n a t i o n s d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n
t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
L e s u r p l u s d e l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s , s u r b a s e d e s t r i c t e é g a l i t é .
- G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e t r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
L e o u l e s g é r a n t s a ( o n t ) t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s p e u v e n t a c c o m p l i r s é p a r é m e n t t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e
d i s p o s i t i o n n e d é p a s s a n t p a s d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . P o u r l e s e n g a g e m e n t s e t s o m m e s s u p é r i e u r e s à
d i x m i l l e e u r o s ( E 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , l a s i g n a t u r e d ' a u m o i n s d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e s t n é c e s s a i r e .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é , p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
e s t d e l a c o m p é t e n c e d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t c o n s t i t u e r , s o u s s a ( l e u r ) r e s p o n s a b i l i t é , d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s
d é t e r m i n é s .
O n t é t é d é s i g n é s c o m m e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : l e s q u a t r e f o n d a t e u r s p r é n o m m é s .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s n ' e s t p a s r é m u n é r é
- A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 6 . 0 0 h e u r e s
- P r o c u r a t i o n s p é c i a l e : d o n n é e à à A d m i n c o S C S , é t a b l i e à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 b o î t e 1 4 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 3 . 9 0 1 . 3 1 5 , o u u n d e s e s p r é p o s é s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à q u i i l e s t d o n n é p o u v o i r d e p o u r l a s o c i é t é e t e n s o n n o m r e q u é r i r l ' i n s c r i p t i o n a u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u t e d i r e c t i o n f i s c a l e e t a d m i n i s t r a t i v e , n o t a m m e n t l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
H e i w i g D u f a u x , n o t a i r e à D r o g e n b o s
N O T A R I S H E R W I G D U F A U X b u r g . B V B A
D r o g e r t b o s s t e e n w e g 2 4 4 , 1 8 2 0 D R O G E N B O S R P R b r u s s e t B T 1 / 1 / B E 8 7 8 . 3 1 6 . 1 9 2
T : 0 2 / 3 7 7 . 8 5 . 4 0 - F : 0 2 / 3 7 7 . 7 2 . 0 2 : h e r w i g . d u f a u x @ b e l n o t . b e