18/01/2012
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 1 H E R V E ( B a t t i c e ) , r u e d e s G a i l l e t t e s , 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : N a t u r e d e s t i t r e s . C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . F i n d e l a p o s s i b i l i t é d ' é m e t t r e d e s t i t r e s a u p o r t e u r . N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ( r e c o n d u c t i o n ) . M a n d a t s d é l é g u é s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A u d r e y B R O U N , n o t a i r e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E m m a n u e l V O I S I N e t A u d r e y B R O U N , N o t a i r e s a s s o c i é s " d e r é s i d e n c e à D i s o n , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ( 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 ) , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e : L ' a s s e m b l é e a v o t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x t o u t e s e t c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A ) C h a n g e m e n t d e l a n a t u r e s t a t u t a i r e d e s t i t r e s : i l s s e r o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i f s . L e s c e n t t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e t o u t l e c a p i t a l o n t é t é c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s . ( T l n ' e x i s t a i t e t n ' e x i s t e q u e c e s t i t r e s , t o u s a s s o r t i s d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s }
I m m é d i a t e m e n t , l e s t i t r e s a u p o r t e u r o n t é t é a n n u l é s e t s o n t d e v e n u s s a n s v a l e u r . L e s a c t i o n n a i r e s o n t v u d è s l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 l e u r t i t r e d e p r o p r i é t é d é s o r m a i s n o m i n a t i f f o r m é p a r l e s s t i p u l a t i o n s d u p r o c è s - v e r b a l p u i s a u s s i t ô t a p r è s , p a r l e s é c r i t u r e s à p o r t e r d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a é t é i n v e s t i d u m a n d a t
- d e c o n s t i t u e r i m m é d i a t e m e n t u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d ' y p o r t e r e n t r e a u t r e s l e s é c r i t u r e s p o r t a n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o s s é d é s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e ;
- d e d é t r u i r e o u d ' a n n u l e r p a r a p p o s i t i o n d ' u n c a c h e t l e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r d é s o r m a i s s a n s v a l e u r .
B ) L a s u p p r e s s i o n d a n s t o u t l e t e x t e d e s s t a t u t s d e t o u t e r é f é r e n c e à l a p o s s i b l e e x i s t e n c e o u c r é a t i o n d e
t i t r e s a u p o r t e u r . C ) L ' i n s e r t i o n a u c o n t r a i r e d e l a p o s s i b l e c r é a t i o n d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s , t o u t e n r é s e r v a n t
c e t t e f a c u l t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D ) a u t r e s m o d i f i c a t i o n s p u r e m e n t t e c h n i q u e s d o n t l a c o o r d i n a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s a y a n t t r a i t a u x
d i s p o s i t i o n s e n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
D e m a n i è r e t e l l e p u e l e s a r t i c l e s c i - a p r è s d e s s t a t u t s d o i v e n t s e l i r e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
L ' a r t i c l e c i n q :
' A R T I C L E C I N O . C A P I T A L
M o n t a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u s l e s t i t r e s s o n t d ' u n e s e u l e c a t é g o r i e e t s o n t a s s o r t i s d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e p o u r r a d é c i d e r d e l a c r é a t i o n d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s c o m m e d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s
a c t u e l l e m e n t n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e n t i t r e s n o m i n a t i f s
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t
l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n f o n t l ' o b j e t d u d r o i t d e p r é f é r e n c e v i s é a u x a r t i c l e s c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e t s u i v a n t s
d u C o d e d e s S o c i é t é s a u x q u e l s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
S o u s c r i p t i o n . L i b é r a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
1 ) p a r M o n s i e u r F r a n c e s c o N O C E R R , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
2 ) p a r M a d a m e M a r i a M A R T I N I Z Q U I E R D O , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
3 ) p a r M a d a m e M a r i e - R o s e N O C E R A , à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , : N o m e t s i g n a t u r e
N b d 2 . 1
; , ; . # ÿ Á r k á , < C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! I
" i t o i s s e a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 , 6 5 7 , 2 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R O N E C
R é S E
a l
M o n í i b e k
D é M @ a y 6 F e l i a d u
T R I B U N A L : . D E 0 M f d f R g D E V E R V I E R S
_ 6 ~ ~ ~ , 2 0 1 2
~ r é i e / f g x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) p a r M a d a m e S a n d r a N O C E R A , à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) ,
T o u t e s c e s s o u s c r i p t i o n s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . L ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e n f a i t é t a t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , c e t t e s o m m e t o t a l e a é t é d é p o s é e s u r u n c o m p t e b a n c a i r e
s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o 7 3 2 - 0 0 9 5 3 4 0 - 4 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e C B C B A N Q U E j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t e s t r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e d e
c o n s t i t u t i o n .
C o n s t a t d e l a l i b é r a t i o n
L ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o n t i e n t l e c o n s t a t q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s é t a i t
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é . "
e t l ' a r t i c l e h u i t c o m m e s u i t :
" A R T I C L E H U I T
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . C e r e g i s t r e c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s
a c t i o n s , l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e t l ' i n d i c a t i o n d e s t r a n s f e r t s a v e c l e u r d a t e e t é v e n t u e l l e m e n t l a
c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L a p r o p r i é t é d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s c e r e g i s t r e . D e s c e r t i f i c a t s
c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é e s a u x a c t i o n n a i r e s .
L a p r o p r i é t é d e l ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s ' é t a b l i t p a r l ' i n s c r i p t i o n e n c o m p t e d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e
q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r d e s c i n d e r l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n d e u x p a r t i e s
d o n t l ' u n e s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t l ' a u t r e , e n d e h o r s d u s i è g e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n
r e s p e c t a n t l a p r o c é d u r e e t l e s p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 4 6 4 ) d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a a u s s i d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r a t e n u t o u s l a
f o r m e é l e c t r o n i q u e . "
e t l ' a r t i c l e V I N G T - C I N Q , c o m m e s u i t :
A R T I C L E V I N G T - C I N O . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e ( s )
l i q u i d a t e u r ( s ) e t d é t e r m i n e s e s ( l e u r s ) p o u v o i r s .
L e u r n o m i n a t i o n d e v r a ê t r e h o m o l o g u é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i
d u d e u x j u i n d e u x m i l l e s i x , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x j u i n s u i v a n t .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t l e u r d o n n e r p o u v o i r d e f a i r e a p p o r t d e l ' a c t i f à u n e n o u v e l l e s o c i é t é , c o n t r e
a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s o u o b l i g a t i o n s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s . S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s ; s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g a r d e t o u t e f o i s l e p o u v o i r
d ' a t t r i b u e r d e s t a n t i è m e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' a r t i c l e D I X - S E P T :
L a s é q u e n c e d e m o t s :
" P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
1 ) l e p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s f a i t p r e u v e d e s o n i d e n t i t é o u p r o d u i t s o n c e r t i f i c a t n o m i n a t i f .
2 ) l e p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s a u p o r t e u r s e f a i t c o n n a î t r e e n d é p o s a n t s e s a c t i o n s a u s i è g e s o c i a l a u m o i n s
c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m é e .
A l ' a r t i c l e D I X - N E U F :
L e s m o t s " n o m i n a t i f s o u a u p o r t e u r " s o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m é s .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n a é t é i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e n
s u p p r i m a n t t o u t e m e n t i o n a y a n t t r a i t à l ' a n c i e n n e e x i s t e n c e d e t i t r e s a u p o r t e u r o u à l a f a c u l t é d ' e n c r é e r .
E ) N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a i e n t r e s t é s e n f o n c t i o n a u d e l à d e l a d u r é e p o u r l a q u e l l e
i l s a v a i e n t é t é i n i t i a l e m e n t i n v e s t i s d e l e u r m i s s i o n ( l a d u r é e e x p i r a i t e n 2 0 1 0 ) .
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , c o n f i r m a n t a i n s i l a r e c o n d u c t i o n t a c i t e q u ' e l l e l e u r a v a i t c o n s e n t i e , a
r a t i f i é s a n s r é s e r v e t o u s l e s a c t e s q u ' i l s o n t p o s é s a u n o m d e l a s o c i é t é à q u e l q u e é p o q u e q u e c e s o i t y c o m p r i s
c e l l e d u d é p a s s e m e n t d e d u r é e . C e t t e r a t i f i c a t i o n s a n s r é s e r v e v a u t a u s s i p o u r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r t o u t
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p o u r t o u s a c t e s p o s é s l o r s d e l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t s p é c i a l d é l é g u é , p u b l i é o u n o n .
A p r è s q u o i , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
M o n s i e u r N O C E R A F r a n c e s c o , d e H e r v e B a t t i c e , r u e d e s C h a r d o n n e r e t s , 1 ,
M a d a m e M A R T I N I Z Q U I E R D O M a r i a F r a n c i s c a , d e H e r v e B a t t i c e , r u e d e s C h a r d o n n e r e t s , 1 ,
1
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e a u
M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C E R T I F I E C O N F O R M E ,
D é p o s é a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
l e s i g n a t a i r e : N o t a i r e A u d r e y B R O U N , n o t a i r e a s s o c i é e à D I S O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d a m e N O C E R A M a r i e - R o s e , d e H e r v e X h e n d e l e s s e , m e d e s d e u x T i l l e u l s , 4 0 ,
M a d a m e N O C E R A S a n d r a , d e B a t t i c e , m e d e s G a i l l e t t e s , 3 6
o n t é t é r e c o n d u i t s d a n s l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t . I l s o n t é t é i n v e s t i s s a n s r é s e r v e d e t o u s l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s p a r l a l o i
e t l e s s t a t u t s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i r e c o n d u i t d a n s s e s f o n c t i o n s , a r e n o u v e l é à s o n t o u r l e s m a n d a t s
d é l é g u é s d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
O n t é t é n o m m é s t o u s d e u x à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
M o n s i e u r N O C E R A F r a n c e s c o ,
M a d a m e M A R T I N I Z Q U I E R D O M a r i a F r a n c i s c a .
A é t é n o m m é e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M a d a m e M A R T I N I Z Q U I E R D O M a r i a F r a n c i s c a
C e s m a n d a t s d é l é g u é s s e r o n t d ' u n e d u r é e é g a l e à c e l l e d e s m a n d a t s p r i n c i p a u x .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t a c c e p t é l e s m a n d a t s p r i n c i p a u x e t d é l é g u é s q u i l e u r o n t é t é c o n s e n t i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e