S Y ) D , x { , - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e i a u M o n i t b e l g
*
i u 1 3 1 4 6 B u i m i l u i i A * i u I I
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 0 5 5 3 8 8
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S A A R T & F A C T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E M I G N O L E T 8 0 B 4 3 0 0 W A R E M M E
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 j u i n 2 0 1 3 a v o t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e D E B R O U W E R s ' e x é c u t e r a à t i t r e o n é r e u x e t c e à p a r t i r d u 0 1
j u i n 2 0 1 3 . L e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e s e r a f i x é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
R O U S S E A U O l i v i e r
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
1 F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 M U I R I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 0 5 5 3 8 8
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S A A R T & F A C T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E M I G N O L E T 8 0 B 4 3 0 0 W A R E M M E
O d e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 a v o t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
l ' A s s e m b l é e p r o c è d e à l a r é é l e c t i o n d e M o n s i e u r R O U S S E A U e t d e M a d a m e D E B R O U W E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r 6 a n s .
L e m a n d a t d e M a d a m e D E B R O U W E R s ' e x é c u t e r a à t i t r e g r a t u i t a l o r s q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r
R O U S S E A U s ' e x é c u t e r a à t i t r e o n é r e u x . L e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é à M o n s i e u r R O U S S E A U s e r a f i x é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i a n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r O l i v i e r R o u s s e a u .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
R O U S S E A U O l i v i e r
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s