ARWEM FOOD GROUP

Dénomination : ARWEM FOOD GROUP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 897.624.340

Publication

19/09/2013

��re�d

Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Dos� au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

10-02013

N� d'entreprise : 0897.624.340

D�nomination

(en entier) : ARWEM FOOD GROUP

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4950 Waimes (Robertville), Ovifat - rue de G'H�ster n� 50

Objet de l'acte : Extension de l'objet social - Modification des statuts - Renouvellement des mandats des administrateurs

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � ARWEM FOOD GROUP �, ayant son si�ge social � 4950 Waimes (Robertville), Ovifat, rue de G'H�ster n� 50, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0897.624.340, tenu devant Ma�tre Erwin MARA1TE, docteur en droit, notaire � la r�sidence de Malmedy, notaire-g�rant de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Erwin MARA1TE, Notaire", le vingt-sept ao�t deux mille treize, "Enregistr� � Stavelot, le vingt-huit ao�t deux mille treize, volume 437, folio 8, case 5, quatre r�les sans renvoi au droit de cinquante Euro (50 EURO) par l'inspecteur principal � S. BERGS �, il r�sulte que les r�solutions suivantes ont �t� adopt�es � l'unanimit� des voix:

PREMI�RE R�SOLUTION :

a)Rapport

L'assembl�e a dispens� le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration �tabli

conform�ment � l'article 559 du Code des Soci�t�s.

Au rapport du g�rant, est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30

juin 2013.

b)Modification de l'objet social

L'assembl�e a d�cid� d'�tendre l'objet social existant de la soci�t� comme suit, en y adjoignant les activit�s

suivantes

-La location, l'achat, la vente, la mise en vente en qualit� d'interm�diaire, l'importation, l'exportation, la mise

� disposition de tiers en qualit� d'organisateur ou dans un but promotionnel de mat�riel de loisir, ainsi que de

tout v�hicules de loisir et/ou d'agr�ment, motoris�s ou non.

-L'organisation d'�v�nements et de manifestations en toutes mati�res

-La promotion du tourisme local et la mise � disposition ou la location de locaux, de mat�riel, d'�quipement,

de v�hicules.

DEUXI�ME R�SOLUTION :

L'assembl�e a d�cid�

-de supprimer l'alin�a 1 de l'article 2 des statuts et de le remplacer par le texte suivant, en ex�cution d'une

d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 19 d�cembre 2011, publi�e � l'annexe du Moniteur Belge du

24 janvier 2012 sous le num�ro 120221 53

� Le si�ge social est �tabli � 4950 Waimes (Robertville), Ovifat rue de G'H�ster n� 50. �

-de supprimer le texte de l'article 3 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

� La soci�t� a pour objet

-La contribution � la constitution et au d�veloppement de soci�t�s par voie d'apports ou d'investissements g�n�ralement quelconques, en acceptant des mandants d'administrateur et en g�rant ses participations. La gestion des participations comprend notamment toutes les activit�s de conseil et d'assistance en mati�re de. strat�gie et de gestion de l'entreprise.

-L'attribution de pr�ts et d'ouvertures de cr�dit aux soci�t�s et particuliers sous quelque forme que ce soit,: dans ce cadre, la soci�t� peut �galement se porter fort ou se porter caution dans le sens le plus large du terme,: r�aliser toutes op�rations commerciales et financi�res � l'exception de celles r�serv�es aux banques de d�p�t, d�tenteur de d�p�ts � court terme, caisse d'�pargne, soci�t�s hypoth�caires et entreprises de capitalisation,

Le Gre Greffj

1,11131

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nam et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

-La location, l'achat, la vente, la mise en vente en qualit� d'interm�diaire, l'importation, l'exportation, la mise � disposition de tiers en qualit� d'organisateur ou dans un but promotionnel de mat�riel de loisir, ainsi que de tout v�hicules de loisir et/ou d'agr�ment, motoris�s ou non.

-L'organisation d'�v�nements et de manifestations en toutes mati�res

-La promotion du tourisme local et la mise � disposition ou la location de locaux, de mat�riel, d'�quipement, de v�hicules.

- L'ex�cution de toutes op�rations commerciales, industrielles, immobili�res ou financi�res qui, directement ou indirectement, sont li�es ou apparent�es � son objet ou qui peuvent faciliter la r�alisation.

La soci�t� peut r�aliser son objet en Belgique et � l'�tranger, de toutes les mani�res qu'elle jugera les mieux appropri�es.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits. �

TROISI�ME R�SOLUTION

L'assembl�e a proc�d� au renouvellement des mandats de ses administrateurs - nomm�s jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2014 - aux termes de l'acte de constitution de la soci�t� dont question ci-dessus, � l'exception de Madame Rita VAN DYCK, laquelle a �t� nomm�e en remplacement de Monsieur Raymond KORNWOL par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 29 juin 2011, publi�e � l'annexe du Moniteur Belge du 2 ao�t suivant sous le num�ro 11118989.

Sont d�sign�s et prolong�s dans leur qualit� d'administrateur, � dater du vingt-sept ao�t deux mille treize et pour une p�riode de six ans, les personnes suivantes :

-Monsieur VAN DYCK Werner Joseph Rose, n� � Genk, le trente et un d�cembre mil neuf cent cinquante-trois (num�ro national 53,12.31 379-82), �poux de dame COLLETTE Liliane, demeurant et domicili� � 4950 Ovifat, rue de la D�me n� 5, commune de Waimes, qui a accept� ;

-Monsieur VAN DYCK Marc Josef Anita, n� � Anderlecht, le trois d�cembre il neuf cent cinquante-neuf (num�ro national 59.12.03 361-96), �poux de dame LAMBERTZ Brigitte, demeurant et domicili� � 4950 Ovifat, chemin du Cheneux n� 25, commune de Waimes, qui a accept�;

-Monsieur VAN DYCK Dimitri, n� � Malmedy, le dix-huit f�vrier mil neuf cent septante-neuf (num�ro national 79.02.18 179-81), �poux de dame CLAESSEN Sarah, demeurant et domicili� � 4950 Ovifat, chemin du Cheneux n� 31, commune de Waimes, qui a accept�;

-Monsieur VAN DYCK Yannick, n� � Malmedy, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-deux (num�ro national 82.04.22 285-29), c�libataire, demeurant et domicili� � 4960 Malmedy, rue Abb� Peters n� 481A, qui a accept�;

-Madame VAN DYCK Rita Maria, dite Anita, n�e � Itegem, le trente et un juillet mil neuf cent quarante-six (num�ro national 46.07,31 300-76), �pouse de Monsieur KORNWOLF Raymond, demeurant et domicili�e -� 4950 Ovifat, rue de la D�me n� 9, commune de Waimes, qui a accept�.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille dix-neuf.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article vingt-trois des statuts sous la signature conjointe deux administrateurs conjointement dont celle du pr�sident du conseil d'administration

ET D'U MEME CONTEXTE, le conseil d'administration a renouvel� les mandats`

-de pr�sident du conseil d'administration, en faveur de Monsieur Marc VAN DYCK, pr�nomm� qui a

accept�;

-d'adminsitrateurs-d�l�gu� : en faveur de Monsieur Marc VAN DYCK, pr�nomm� qui a accept� et de

Madame VAN DYCK Rita, pr�nomm�e, qui a accept�.

Les administrateurs-d�l�gu�s peuvent agir seuls jusqu'� concurrence d'un montant de vingt-cinq mille Euro

(25.000,00 E) par op�ration ; au-del� de ce montant, la signature de deux administrateurs-d�l�gu�s sera

n�cessaires,

L'administrateur est d�l�gu� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en

ce qui concerne cette gestion.

Le mandat d'administrateur-d�l�gu� ainsi nomm� est gratuit, sauf d�cision contraire.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e a conf�r� au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des pr�sentes et � Monsieur VAN DYCK Marc, pr�nomm�, avec facult� de substitution, ceux d'op�rer . les modifications n�cessaires aupr�s de toutes Administrations et notamment au Tribunal du Cornmerce.

Volet B - Suite

Pour extrait analytique conforme,

Erwin MARA1TE,

Notaire.

D�pos�s en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal et les statuts coordonn�s

$�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 17.06.2013 13183-0536-014
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.06.2012, DPT 12.06.2012 12172-0533-014
24/01/2012

��-- Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL OE COMMERCE DE VERVIERS

1 3 JAN. 2012

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r D�nomination : ARWEM FOOD GROUP

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : OVIFAT, chemin du Cheneux 23 4950 WAIMES

N� d'entreprise : 0,897,624,340

Objet de l'acte : transfert du si�ge social

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*12022153*

St :

Suivant proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 19 d�cembre 2011, le si�ge social

est transf�r� � l'adresse suivante :

Ovifat, rue de G'H�ster 50 � 4950 WAIMES

VAN DYCK Marc, pr�sident du conseil

Mentionner sur la derni�re page du volet B : Au recto :

Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

R�ser

au

MonitE

belgl

02/08/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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*11118989"

D�pos� au Gret�e du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

2.3 MIL, 2011

~ a 2pmtfpcir

D�nomination RWEter FOOD ODOUA Le Greffier d�l�gue,

Monique COUTELIER

N� d'entreprise : 0,897,624,340

Objet de l'acte : d�mission - nomination

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

G

Si�ge : OVIFAT, chemin du Cheneux 23 4950 WAIMES

Btjtagen bij- het Belgisch- Staatsbixd -62f08/2011 -Anneres dirMunitgar-betge

Suivant proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 29 juin 2011, la d�mission

de Monsieur Raymond KORNWOLF de son poste d'administrateur-d�l�gu� a �t� accept�e, �

l'unanimit� et d�charge a �t� donn�e au d�missionnaire pour l'exercice en cours.

En remplacement, a �t� nomm�e au poste d'administrateur-d�l�gu� pour achever le mandat du

d�missionnaire, soit jusqu'� l'assembl�e statutaire de juin 2014 :

VAN DYCK Anita, dirigeante, domicili�e rue de la D�me, 9 � 4950 OVIFAT - WAIMES

VAN DYCK Marc, pr�sident du conseil

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Mentionner sur la derni�re page du volet B : Au recto :

Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 04.07.2011 11254-0514-014
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.06.2010, DPT 18.06.2010 10190-0285-014
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.06.2009, DPT 08.06.2009 09206-0242-014
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.06.2016, DPT 13.06.2016 16175-0316-016

Coordonnées
ARWEM FOOD GROUP

Adresse
RUE DE G'HASTER 50 4950 WAIMES

Code postal : 4950
Localité : WAIMES
Commune : WAIMES
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Coordonnées ARWEM FOOD GROUP

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