10/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 05.06.2014 14151-0183-015
07/01/2014
ÿþ M O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o 4
1 1 1 1 1 1 1 1 M M e l l
D é p o s é a u g r e T r i b u n a l d e C o r n m e
2 6 0
1 _ e G r 1 E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 0 9 . 9 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S E N M A K E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h e m i n d u V i c i n a l , 5 , 4 1 9 0 F E R R I E R E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e L e m o i n e , N o t a i r e à H a r z é - A y w a i l l e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à A y w a i l l e l e 1 9 d i t o v o l u m e 2 7 5 f o l i o 2 8 c a s e 8 , c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e e u r o s p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l V . D e l c h a m b r e , i l a p p e r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - S E P T M I L L E E U R O S p o u r l e p o r t e r d e S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S à C E N T U N M I L L E E U R O S , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e V I N G T - S E P T M I L L E E U R O S à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e d e r é s e r v e s i m m u n i s é e s d e l a s o c i é t é t e l q u ' i l f i g u r e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
B ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - N E U F M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s a n t é r i e u r e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l , p o u r l e r a m e n e r à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S . C e m o n t a n t s e r a p o r t é a u c o m p t e d e r é s e r v e s t a x é e s s o i t T R E N T E - N E U F M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d ' u n m o n t a n t d e Q U A T R E C E N T C I N Q M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 m a i 2 0 1 2 d a n s l e b u t d e b é n é f i c i e r d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 . C e s c r é a n c e s s e r o n t i n s c r i t e s n e t t e s d u p r é c o m p t e m o b i l i e r r e t e n u r é s u l t a n t d e c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s u n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r a u n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l a d e t t e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r ( 1 0 % ) s e r a i n s c r i t e d a n s u n c o m p t e d i s t i n c t .
D ) R a p p o r t s . L e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s M o n s i e u r J o s e p h D O R T H U p o u r l a S C R L B a k e r T i l l y
B e l g i u m D o r t h u à M e l e n S o u m a g n e , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , c o n c l u t d a n s f e s t e r m e s s u i v a n t s
« C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S S E N M A K E R » c o n s i s t e e n d e s c r é a n c e s à c h a r g e d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 3 6 4 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ( t r o i s c e n t s o i x a n t e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ) ,
N o t r e r a p p o r t e s t r é d i g é s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( v i n g t s e p t m i l l e e u r o s ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s .
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( t r e n t e n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l . L e m o n t a n t d e 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ e s t i n s c r i t a u c o m p t e d e r é s e r v e s t a x é e s .
3 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d e 4 0 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( q u a t r e c e n t e t c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ) e n a p p l i c a t i o n à l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
4 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' i n s c r i r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e , n e t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e 3 6 4 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ( t r o i s c e n t s o i x a n t e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ) a u c r é d i t d ' u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e n p r o p o r t i o n d e s a d é t e n t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e t ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n
^ : , p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r P h i l i p p e A S S E N M A K E R p r o p o s e d e f a i r e e n
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S S E N M A K E R » à c o n c u r r e n c e d e 2 9 4 . 5 6 6 , 7 9 ¬ ( d e u x c e n t n o n a n t e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ) c o n s i s t e e n 6 . 7 8 0 ( s i x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s c c i é t é a n o n y m e « A S S E N M A K E R » ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M a d a m e G a b r i e l l e R O U S S E A U p r o p o s e d e f a i r e e n
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S S E N M A K E R » à c o n c u r r e n c e d e 4 9 . 5 2 8 , 9 3 ¬ ( q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t n o n a n t e - t r o i s c e n t s ) c o n s i s t e e n 1 , 1 4 0 ( m i l l e c e n t q u a r a n t e ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S S E N M A K E R » .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r P i e r r e A S S E N M A K E R p r o p o s e d e f a i r e e n
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S S E N M A K E R » à c o n c u r r e n c e d e 1 0 . 4 2 7 , 1 4 ¬ ( d i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t q u a t o r z e c e n t s ) c o n s i s t e e n 2 4 0 ( d e u x c e n t q u a r a n t e ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S S E N M A K E R » .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r P a u l A S S E N M A K E R p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S S E N M A K E R » à c o n c u r r e n c e d e 1 0 . 4 2 7 , 1 4 ¬ ( d i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t q u a t o r z e c e n t s ) c o n s i s t e e n 2 4 0 ( d e u x c e n t q u a r a n t e ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S S E N M A K E R » .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r c n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à S o u m a g n e , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u ,
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . R . L .
R e p r é s e n t é e p a r J o s e p h D O R T H U ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , A s s o c i é »
E ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T S O I X A N T E - Q U A T R E
M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S e u r o s p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s à Q U A T R E C E N T V I N G T - S I X M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S p a r l a c r é a t i o n d e H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S a c t i o n s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e . , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c c m m e s u i t
M o n s i e u r P h i l i p p e A S S E N M A K E R s o u s c r i t s i x m i l l e
s e p t c e n t q u a t r e v i n g t a c t i o n s 6 7 8 0
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
p o u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t n o n a n t e q u a t r e m i l l e
c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s e t s e p t a n t e n e u f c e n t s 2 9 4 . 5 6 6 , 7 9
S o n a p p o r t s e r a c o n s t i t u é d e l a c r é a n c e d u m ê m e
m o n t a n t q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é e t d é c r i t e
d a n s l e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s ,
M a d a m e G a b r i e l l e R O U S S E A U s o u s c r i t m i l l e
c e n t q u a r a n t e a c t i o n s 1 , 1 4 0
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
p o u r u n m o n t a n t d e q u a r a n t e n e u f m i l l e c i n q c e n t
v i n g t - h u i t e u r o s e t n o n a n t e t r o i s c e n t s 4 9 . 5 2 8 , 9 3
S o n a p p o r t s e r a c o n s t i t u é d e l a c r é a n c e d u m ê m e
m o n t a n t q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é e t d é c r i t e
d a n s l e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s .
M o n s i e u r P i e r r e A S S E N M A K E R s o u s c r i t d e u x c e n t
q u a r a n t e a c t i o n s 2 4 0
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
p o u r u n m o n t a n t d e d i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t
e u r o s q u a t o r z e c e n t s 1 0 , 4 2 7 , 1 4
S o n a p p o r t s e r a c o n s t i t u é d e l a c r é a n c e d u m ê m e
m o n t a n t q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é e t d é c r i t e
d a n s l e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s .
M o n s i e u r P a u l A S S E N M A K E R s o u s c r i t d e u x c e n t
q u a r a n t e a c t i o n s 2 4 0
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
V o l e t B - S u i t e
p o u r u n m o n t a n t d e d i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t
e u r o s q u a t o r z e c e n t s 1 0 . 4 2 7 , 1 4
S o n a p p o r t s e r a c o n s t i t u é d e l a c r é a n c e d u m ê m e
m o n t a n t q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é e t d é c r i t e
d a n s l e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s ,
T o t a l ; h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s 8 . 4 0 0
p o u r t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t
c i n q u a n t e e u r o s 3 6 4 . 9 5 0 , 0 0
F S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s
A r t i c l e 5 :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E C E N T V I N G T - S I X M I L L E Q U A T R E C E N T
C I N Q U A N T E E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r N E U F M I L L E H U I T C E N T S a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t u n
n u m é r o d ' o r d r e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f - m i l l e - h u i t - c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i i b é r é e s , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e L e m o i n e N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s
- R a p p o r t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u R é v i s e u r s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e
- M a n d a t s
- T e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 1
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 26.08.2013 13454-0155-015
12/12/2012
ÿþ, - . - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1 .
.
w t i l ~
p ~
' ( 1 , ~
L . . - - - - - ~ 1 ,
J e p o S e r j r i d u
r u i n a i d e C o m m , , e d e H u y , l e
3 2 0 1 2
L e G f f l e r
G e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 V , ( 1 1 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 0 9 . 9 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " A S S E N M A K E R ( e n a b r é g é ) :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u V i c i n a l , 5 , 4 1 9 0 F e r r i è r e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e L e m o i n e , N o t a i r e à H a r z é - A y w a i l l e l e v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à A y w a i l l e l e v i n g t - s e p t d i t o v o l u m e 2 7 3 f o l i o 1 9 c a s e 1 7 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i P h i l i p p e L a n g e , i l a p p e r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - S I X M I L L E E U R O S p o u r f e r a m e n e r d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S à S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s é m i s e s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , e t p a r d i m i n u t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s . L a r é d u c t i o n p o r t e p r i o r i t a i r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
C e r e m b o u r s e m e n t s e r a e f f e c t u é p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u s i è g e s o c i a l , à l ' a c t i o n n a i r e , à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s d e l a s o c i é t é q u i a u r a i e n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s , s e l o n l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e s u s d i t , d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u p r é s e n t a c t e , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n ; à m o i n s q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e .
B ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s p o u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t :
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S E P T A N T E Q U A T R E M I L L E E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o r t a n t u n n u m é r o
d ' o r d r e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e - q u a t r e - c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
P i e r r e L E M O I N E
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i a n t l e s s t a t u t s
T e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M a n d a t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 18.05.2012 12118-0114-015
27/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 2 9 3 9 *
R é s a M o n b e 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 0 9 . 9 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S E N M A K E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u V i c i n a l , 5 , 4 9 1 0 F e r r i è r e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e L E M O I N E , N o t a i r e à H a r z é - A y w a i l l e l e d i x o c t o b r e d e u x m i l o n z e , ' e n r e g i s t r é à A y w a i l l e l e o n z e d i t o v o l u m e 2 7 1 f o l i o 2 8 c a s e 3 c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s , p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( a i ) P h i l i p p e L a n g e , i l a p p e r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s . a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t a p r è s l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e l e
t e x t e s u i v a n t :
« E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , e t l a v e n t e d e v i n s , a l c o o l s , s p i r i t u e u x , e t b o i s s o n s
d i v e r s e s e t t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e s a c h a t s , i m p o r t a t i o n s e t '
v e n t e s . »
B ) M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , a u p o r t e u r o u :
d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i ; e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ,
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é e t q u i n e s o n t p a s i n s c r i t s e n c o m p t e - t i t r e s , s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n
d r o i t e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s '
a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
P i e r r e L e m o i n e
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
T e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 25.05.2011 11120-0020-015
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 17.05.2010 10117-0081-015
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.05.2009, DPT 29.06.2009 09299-0072-015
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.05.2008, DPT 26.05.2008 08154-0155-015
31/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.05.2007, DPT 29.05.2007 07159-0285-017
11/07/2005 : HU027655
31/05/2005 : HU027655
23/07/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 l M I l l I
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e y , l e
L e G r e I e r
1 3 J U 2 0 1 5 G r e
D é n o m i n a t i o n : " A S S E N M A K E R "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u V i c i n a l , 5 - 4 1 9 0 F E R R I E R E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 9 0 9 9 7 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 5 .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r t e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' H é l è n e A S S E N M A K E R , l a q u e l l e e s t r e m p l a c é e p a r P a u l A S S E N M A K E R .
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M a d a m e G a b r i e l l e R O U S S E A U , M o n s i e u r : P h i l i p p e A S S E N M A K E R e t M o n s i e u r P i e r r e A S S E N M A K E R .
T o u s l e s m a n d a t s s o n t v a l a b l e s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t v i e n d r o n t d o n c à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t "
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P h i l i p p e A S S E N M A K E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 5 .
28/05/2004 : HU027655
24/06/2003 : HU027655
06/06/2003 : HU027655
13/06/2002 : HU027655
17/06/2000 : HU027655
01/01/1997 : HU27655
01/01/1993 : HU27655
01/01/1992 : HU27655
05/06/1991 : HU27655
01/01/1988 : HU27655
01/01/1986 : HU27655