02/04/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' " , 9 . 4 t ~ ( 1 . 1 t 2 . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
. . . . . . . . . . .
1 1 1 1 1 1 1 1 ,
" 1 3 0 5 1 0 0 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 8 8 4 . 4 0 6 . 3 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S E S S M E N T S Y S T E M S A N D E - S O L U T I O N S G R O U P
" F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 3 1 L i è g e ( A n g l e u r ) , r u e d e s C h a s s e u r s A r d e n n a i s , 3 , L i e g e S c i e n c e P a r k .
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S - N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 0 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A S S E S S M E N T S Y S T E M S A N D E - S O L U T I O N S G R O U P » , e n a b r é g é « A S S E S S G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 1 L I E G E ( A n g l e u r ) , L i è g e S c i e n c e P a r k , r u e d e s C h a s s e u r s A r d e n n a i s , 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 - R A P P O R T S
O n o m e t .
I I - P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S
O n o m e t ,
I I I - M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L
S u i t e à d i v e r s e s c e s s i o n s i n t e r v e n u e s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , : l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é p a r t i t i o n d e s m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 3 7 5 ) a c t i o n s a c t u e l l e s e n c e n t ( 1 0 0 ) ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 4 7 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) a c t i o n s d e :
" c a t é g o r i e C .
I V - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 8 . 1 6 0 ¬ ) l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 7 . 5 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 8 5 . 6 6 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 6 8 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 1 7 3 ) d e c a t é g o r i e A , c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 1 7 1 ) d e c a t é g o r i e B e t t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 3 4 4 ) d e c a t é g o r i e C , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e s e p t a n t e e u r o s ( 7 0 ¬ ) p a r a c t i o n , s o i t s o u s l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ,
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n ,
2 - D r o i t d e p r é f é r e n c e .
O n o m e t .
3 - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
O n o m e t ,
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 8 . 1 6 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 8 5 . 6 6 0 ¬ ) :
r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s o i x a n t e - t r o i s ( 2 . 0 6 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n d e u x :
c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 2 7 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s i x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 6 4 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t m i l l e c e n t :
q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 . 1 4 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
5 - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s ' s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u p a r a g r a p h e u n p a r l e t e x t e s u i v a n t
« § 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 8 5 . 6 6 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s o i x a n t e - t r o i s ( 2 . 0 6 3 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s d e u x m i l l e s o i x a n t e - t r o i s ( 2 . 0 6 3 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 2 7 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s i x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 6 4 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t m i l l e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 . 1 4 4 ) a c t i o n s d e ' c a t é g o r i e C . L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s . »
V - D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L D I N V E S T M E N T » ( a n c i e n n e m e n t S P R L T Q S F O R M A T I O N S ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A n s ( A l l e u r ) , r u e d u P a r c , 5 0 . T , V . A n u m é r o 4 8 0 . 2 4 7 . 4 9 3 . R P M L i è g e , q u i a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P I O G G I A G i u s e p p e , d o m i c i l i é à 4 0 4 1 H e r s t a l ( V o t t e m ) , R u e d e l a H o u i l l è r e 1 7 , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 6 2 6 0 7 3 4 0 , i n t e r v e n u e l e d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
E l l e c o n s e r v e c e p e n d a n t s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E n c o n s é q u e n c e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n e s t d é s o r m a i s a s s u m é e p a r l e d i r e c t e u r g é n é r a l M o n s i e u r T I N N I R E L L O S a l v a t o r e .
V i - C O N S T A T A T I O N T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 1 e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 3 1 L I E G E ( A n g l e u r ) , L i e g e S c i e n c e P a r k , r u e d e s C h a s s e u r s A r d e n n a i s , 3 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e r a p p e r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e , d e u x
r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t h u i t p r o c u r a t i o n s
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 4 0 6 . 3 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s e s s m e n t S y s t e m a n d e - S o l u t i o n s G r o u p
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : L i è g e S c i e n c e P a r k , C e n t r e S o c r a n , a v e n u e P r é A i l y 4 0 3 1 A n g l e u r
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 0 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à R u e d e s C h a s s e u r s A r d e n n a i s , 3 à 4 0 3 1 A n g l e u r à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 0
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 0 , i l a é t é p r o c é d é à l a r é v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t à l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- J e a n - L u c G i l l e s , n u m é r o n a t i o n a l 5 9 1 1 1 9 0 6 3 0 4 , p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- T Q S F o r m a t i o n s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 8 0 . 2 4 7 . 4 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r J o s e p h P i o g g i a n u m é r o n a t i o n a l
5 9 0 6 2 6 0 7 3 4 0
- V e n t u r e C o a c h i n g S C R L , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 8 0 . 1 6 8 . 9 0 5 , r e p r é s e n t é e p a r N a t h a l i e B e n o i t , n u m é r o
n a t i o n a l 7 2 0 7 0 8 0 1 6 4 4 .
- G e s v a l S . A . , n u m é r o . d ' e n t r e p r i s e 4 4 5 . 0 6 7 . 1 7 7 , r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l M o r a n t , n u m é r o n a t i o n a l
5 6 0 8 2 6 2 3 1 2 7 .
- I n v e s t P a r t n e r S C R L , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 8 2 1 9 8 3 6 , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - P i e r r e D u m i n u c o , n u m é r o
n a t i o n a l 7 4 0 2 0 2 2 3 7 1 0 .
L e s m a n d a t s s o n t n o n r é m u n é r é s e t e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l d e d e u x m i l s e i z e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t T Q S F o r m a t i o n , r e p r é s e n t é e p a r J o s e p h P i o g g i a . L a p r i s e d e f o n c t i o n s e r a e f f e c t i v e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a l e p o u v o i r d e c o n t r ô l e r l a m i s e e n p l a c e d e s l i g n e s d e c o n d u i t e t r a c é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M o n s i e u r S a l v a t o r e T i n n i r e l l o , n u m é r o n a t i o n a l 8 1 0 4 0 4 1 8 3 6 8 , a u r a p o u v o i r d e s i m p l e s i g n a t u r e p o u r l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t n ' e x c é d a n t p a s 2 5 . 0 0 0 E U R . A u d e l a d e c e t t e s o m m e , l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t v a l a b l e m e n t p o s é s m o y e n n a n t s i g n a t u r e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u D i r e c t e u r g é n é r a l , M o n s i e u r S a l v a t o r e T i n n i r e l l o .
N o m P r é n o m Q u a l i t é
e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u J ~
M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 0 1 8 9 9 6
F ' I b n
G ~
F n ° r ( q , e r e g - A r L - . U . f ~ o - ~ e - - . _
N o m P r é n o m Q u a l i t é
~ N A l a c i j o ~ J . - c J i A - r O f Z E