31/12/2013
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M O D W O R D 1 1 . 1
r 4 1 _ , - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T R I B U N A L D E C O M M E R E D E V E R V I E R S
1 7 B E C 6 i -
L e G f e j f i e r
G r e f f
I l é p n q b i i A r e f f e _ d u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 5 2 3 , 4 9 7 D é n o m i n a t i o n
1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 7 7 3 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , P l a c e V i e u x t e m p s , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D E N I S , n o t a i r e à D i s o n , e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , à e n r e g i s t r e r à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , s a v o i r
- l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d ' u n m o n t a n t b r u t d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a a p p r o u v é l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 6 3 7 d u C o d e ' d ' I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 ;
- c o n f i r m a t i o n q u e c e t t e o p é r a t i o n e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a y a n t p o u r b u t d e b é n é f i c i e r d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u e l a d é c i s i o n p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , s a v o i r l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n c e i n t e r c a l l a i r e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) s o u s d é d u c t i o n d e l a r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r - c e n t ( 1 0 % ) s u r l e s s o m m e s d i s t r i b u é e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , a é t é r é a l i s é e d e s o r t e q u e l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é s ' é l è v e à s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( E 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r s i m p l e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
b ) A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e :
M o n s i e u r G O D I N , P h i l i p p e M a r i e G h i s l a i n e D o m i n i q u e C o r n e i l l e , n é à L e u v e n l e v i n g t - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 4 8 6 0 P e p i n s t e r , M a z u r e s 1 .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t s o u s c r i r e à l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M o n s i e u r G O D I N d é c l a r e e t r e c o n n a î t , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , a u m o y e n d e s f o n d s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e f f e c t u é e d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' I m p ô t s u r l e s R e v e n u s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r r e s t e r a u d o s s i e r .
C ) L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c e n t e u r o s ( E 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s é t a n t a i n s i a d a p t é à d u e c o n c u r r e n c e .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r y i n s é r e r l ' a c t i v i t é s u i v a n t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
)
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
« T o u t e s p r e s t a t i o n s e t f o u r n i t u r e s d a n s l e s e c t e u r d e l ' H o r e c a , e t n o t a m m e n t
- l e c o m m e r c e d e b o i s s o n s , a l c o o l i s é e s o u n o n , a i n s i q u e l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n ;
- l e c o m m e r c e e n g r o s o u e n d é t a i l , f i x e o u a m b u l a n t , d e t o u s s e r v i c e s , p r o d u i t s , m a r c h a n d i s e s , m a t é r i e l s r e l e v a n t
d u s e c t e u r H o r e c a , e t n o t a m m e n t l e s a c t i v i t é s d ' i m p o r t - e x p o r t d e v i n s e t d e t o u t e s b o i s s o n s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e b a r s , c a f é s , t a v e r n e s , b u v e t t e s , r e s t a u r a n t s , b r a s s e r i e s , c a f é t é r i a s , s n a c k s , r e l a i s , h ô t e l s , a v e c
c o n s o m m a t i o n s u r p l a c e o u à e m p o r t e r , l e s e r v i c e t r a i t e u r e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d u
s e c t e u r H o r e c a ;
- l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e r e l e v a n t d u d i t s e c t e u r .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s t r o i s e t c i n q d e s s t a t u t s e t d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 2 9
d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e p r o p o s é e a u p o i n t 6 d e l ' o r d r e d u j o u r e n v u e d e l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
d e s s u s .
6 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e G O D I N p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t
e t I a r é d a c t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d ' u n a c t e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e b u t e x c l u s i f d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
F r a n ç o i s D E N I S , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c s e s a n n e x e s ( r a p p o r t d e l a g é r a n c e a u q u e l e s t a n n e x é e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d ' o c t o b r e 2 0 1 3 ) , e t s t a t u t s c o o r d o n n é s