13/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 2 1 9 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S M I C H E L B U R G U E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 8 3 0 L i m b o u r g , r u e M o u l i n e n R h u y f f , 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C I R )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A S S U R A N C E S M I C H E L B U R G U E T ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 3 0 L i m b o u r g , r u e M o u l i n e n R h u y f f , 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 0 1 - 1 4 / 0 0 0 5 4 9 8 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 7 9 . 2 1 9 . 3 9 2 ,
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R a p p o r t s p r é a l a b l e s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e p r é a l a b l e m e n t d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
- l e r a p p o r t d r e s s é p a r m o n s i e u r A x e l D U M O N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e r e p r é s e n t a n t l a S C S P R L « M O O R E S T E P H E N S R S P » , d é s i g n é p a r l a g é r a n c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e m o n s i e u r A x e l D U M O N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e r e p r é s e n t a n t l a S C S P R L « M O O R E S T E P H E N S R S P » , d é s i g n é p a r l a g é r a n c e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« E n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 e s t i n t e r v e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
D a n s c e c o n t e x t e i l e s t p r o j e t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S P R L « A S S U R A N C E S M I C H E L B U R G U E T » c o m m e s u i t :
" M o n s i e u r M i c h e l B U R G U E T , d é t e n t e u r d e 1 0 0 p a r t s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t M o n s i e u r M i c h e l B U R G U E T r e c e v r a 1 . 0 5 0 p a r t s n o u v e l l e s d e l a S P R L « A S S U R A N C E S M I C H E L B U R G U E T » .
A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 2 1 3 . 9 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 1 . 1 5 0 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e c e t t e c r é a n c e a p p o r t é e a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- L ' a p p o r t e s t r é a l i s é s o u s r é s e r v e d u r e m b o u r s e m e n t i n t é g r a l f u t u r d e l a c r é a n c e d e l a S P R L «
A S S U R A N C E S M I C H E L B U R G U E T » s u r M o n s i e u r M i c h e l B U R G U E T ( 2 4 5 . 5 4 5 , 7 3 ¬ a u 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 2 ) .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M M 2 . 0
~ o e r e l s r
G r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P e p f a 0 a t i ( N e f t a d u T R I N N A L P i r M h e g R N l l g
2 J A k , 1 4 . 1 1 i
1 4 0 1 6 5 7
M i a
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
, r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . »
- L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r é v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i c n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t t r e i z e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 1 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) ,
C e t a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e m i l l e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
- M o n s i e u r M i c h e l B U R G U E T
L e s q u e l , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t d e s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e :
- C e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r m o n s i e u r M i c h e l B U R G U E T
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é :
- à m o n s i e u r M i c h e l B U R G U E T , q u i a c c e p t e , m i l l e c i n q u a n t e ( 1 . 0 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d e c e j o u r , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t t r e i z e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 1 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e c i n q e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t t r e i z e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 1 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
M I L L E C E N T C I N Q U A N T E ( 1 . 1 5 0 ) P A R T S S O C I A L E S , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / m i l l e c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t d e r a j o u t e r u n a r t i c l e c i n q b i s d e s s t a t u t s , l e q u e l a r t i c l e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q B I S :
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l à é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t t r e i z e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 1 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
î
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 9 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c i n q u a n t e ( 1 . 0 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
- R a p p o r t s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s