i , j ó . A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n , t e : 0 ' : g i l e d ï e r Q t e r i t l i c h e i s t
d e s H a n d e l s g e r l c h t s E l l P E
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X 1 9 1 5 5 9 5 7 *
0 6 ( - 0 8 - 2 0 1 4
1 A /
d e r G r e f f i e r
a n z l e i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 1 9 . 4 8 3 . 4 2 8
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l i a u s g e s c h r i e b e n ) : A S T E N J O H N S O N P G M B H
( a b g e k f i r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : B u s c h b e r g e r w e g 4 6 - 5 0 , 4 7 0 1 E U P E N ( K e t t e n i s )
( v o l s t b n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e n n u n g
A u s d e m P r o t o k o l l d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l i s c h a f t e r v o m 1 6 . M a i 2 0 1 4 e r g i b t s i c h f o l g e n d e s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n e n n t d i e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m i t G e s e l l s c h a f t s s i c h t z z u 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ; W o l u w e d a l 1 8 , z u m A b s c h l u s s p r ü f e r f ü r e i n e p Z e i t r a u m v o n d r e i J a h r e n . D i e s e G e s e l l s c h a f t h a t d i e S C S P R L R o m a i n S e f f e r , v e r t r e t e n d u r o h H e r r n R o m a i n S e f f e r , B e t r i e b s r e v i s o r , a l s V e r t r e t e r b e n a n n t , d e r d a z u e m i â c h t i g t i s t L e t z t e r e z u v e r t r e t e n , u n d m i t d e r A u s f ü h r u n g d e s M a n d a t s i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d e r B C V B A b e a u f t r a g t . D a s M a n d a t v e r f e l t n a c h d e r A l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l i s c h a f t e r , d i e d e n J a h r e s a b s c h l u s s z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 6 b e s t â t i g e n w i r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m d c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c m H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s P , m u n t e t i t e f f e n t l c h e r s i s t
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
B i t t e a u f d e r l e t z t e n B e t t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i f e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 6 1 3 0
1 ó - O h - 2 0 1 5
I A f
d e r G r e f f i e r
a n z l e i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 1 9 . 4 8 3 . 4 2 8
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : A S T E N J O H N S O N P G M B H
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : B u s c h b e r g e r w e g 4 6 - 5 0 , 4 7 0 1 E U P E N ( K e t t e n i s )
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : R ü c k t r i t t v o n G e s c h ü f t s f ü h r e r l E r n e n n u n g
E r s t e r B e s c h l u s s
D i e G e n e r a l v e r s a m m f u n g b e s t â t i g t u n d a k z e p t i e r t d e n R ü c k t r i t t v o n H e r r n D a n i e l D . C a p p e l l a l s G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t , i n K r a f t t r e t e n d z u m 3 1 . J a n u a r 2 0 1 5 .
Z w e i t e r B e s c h l u s s :
L a u t B e s c h l u s s d e r a u I e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 3 0 . J a n u a r 2 0 1 5 w i r d H e r r K e v i n F r a n k , w o h n h a f t 4 3 9 9 C o r p o r a t e R o a d , C h a r l e s t o n , S C 2 9 4 0 5 , V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n A m e r i k a , z u m G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t e m a n n t ,
D i e E r n e n n u n g t r I t t a b d e m 1 . F e b r u a r 2 0 1 5 u n d f ü r u n b e s t i m m t e Z e i t i n K r a f t .
D a s M a n d a t v o n H e r r n F r a n k w i r d n i c h e n t l a h n t .