21/12/2012
ÿþ M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 I A
N ` d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 5 8 . 4 1 2 . 9 9 1
C A P - M E D I A
S o c i é t é a n o n y m e
4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s H a v e u r s , n u m é r o 1 .
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L C O N V E R S I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E U R O S C O N F I R M A T I O N D E L A L I B E R A T I O N I N T E G R A L E D U C A P I T A L - P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E N C O U R S C H A N G E M E N T D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E O R D I N A I R E R E M P L A C E M E N T D E S S T A T U T S C O N F I R M A T I O N D E D E M I S S I O N E T D E N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S .
I E r é s u l t e d ' u n a c t e d u N o t a i r e M i c h e l H U B I N , d e L i è g e , d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n a n i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C A P - M E D I A a p r i s [ e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e l l e - c i e x i s t e r a d é s o r m a i s s o u s l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « A T E L I E R 2 3 » .
2 ) a j o u t e r à [ ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s , t o u s t r a v a u x d e ' d é m o l i t i o n , t r a n s f o r m a t i o n o u c o n s t r u c t i o n i m m o b i l i è r e , [ e n é g o c e , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n o u l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x , m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , o b j e t s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s m é t i e r s d e l a c o n s t r u c t i o n , l a p o s e d e c h a p e s , d e c a r r e l a g e s , l e p l a f o n n a g e , t o u s t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t ( c l o i s o n s , f a u x - p l a f o n d s , m e n u i s e r i e i n t é r i e u r e o u e x t é r i e u r e ) , d e p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e , d e p e i n t u r e i n t é r i e u r e o u e x t é r i e u r e , d e r e v ê t e m e n t d e s o l s s o u p l e s o u e n b é t o n o u e n r é s i n e , d ' i s o l a t i o n p a r l ' i n t é r i e u r o u l ' e x t é r i e u r , d ' i s o l a t i o n d e m a i s o n s p a s s i v e s , d ' i s o l a t i o n d e m a i s o n s é c o l o g i q u e s , d e s a b l a g e , r a v a l e m e n t o u r é n o v a t i o n d e f a ç a d e s , d e r é p a r a t i o n d e b é t o n s , d ' e n d u i s a g e , c i m e n t a g e o u d ' a p p l i c a t i o n d e c r é p i s , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e . »
3 ) c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s .
L e c a p i t a l s o c i a l , c o n v e r t i e n e u r o s , s ' é l è v e à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E ) .
4 ) c o n f i r m e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é ,
5 ) p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
6 ) d é c i d e r q u e d é s o r m a i s , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e p u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
7 ) c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e l l e - c i s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à o n z e h e u r e s .
8 ) r e m p l a c e r , c o m m e s u i t , l e s s t a t u t s p o u r t e n i r c o m p t e d e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s m o d i f i c a t i o n s i n t r o d u i t e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s ( t e l q u e m o d i f i é ) :
F O R M E :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E N O M I N A T I O N
E l l e e s t d é n o m m é e « A T E L I E R 2 3 » .
S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s H a v e u r s , n u m é r o t
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
- l ' é d i t i o n , l a r é g i e p u b l i c i t a i r e , t o u s t r a v a u x d e p r o d u c t i o n d ' i m p r i m é s , t o u s p r o d u i t s m u l t i - m é d i a .
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s , t o u s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , t r a n s f o r m a t i o n o u c o n s t r u c t i o n i m m o b i l i è r e , l e n é g o c e , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n o u l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x , m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , o b j e t s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s m é t i e r s d e l a c o n s t r u c t i o n , l a p o s e d e c h a p e s , d e c a r r e l a g e s , l e p l a f o n n a g e , t o u s t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t ( c l o i s o n s , f a u x - p l a f o n d s , m e n u i s e r i e i n t é r i e u r e o u e x t é r i e u r e ) , d e p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e , d e p e i n t u r e i n t é r i e u r e o u e x t é r i e u r e , d e r e v ê t e m e n t d e s o l s s o u p l e s o u e n b é t o n o u e n r é s i n e , d ' i s o l a t i o n p a r l ' i n t é r i e u r o u l ' e x t é r i e u r , d ' i s o l a t i o n d e m a i s o n s p a s s i v e s , d ' i s o l a t i o n d e m a i s o n s é c o l o g i q u e s , d e s a b l a g e , r a v a l e m e n t o u r é n o v a t i o n d e f a ç a d e s , d e r é p a r a t i o n d e b é t o n s , d ' e n d u i s a g e , c i m e n t a g e o u d ' a p p l i c a t i o n d e c r é p i s , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D U R E S :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 2 . 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A D M I N I S T R A T I O N ;
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x
m e m b r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l a
r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s
p o u v o i r s : l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t s u f f i s a n t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
P O U V O I R S D E G E S T I O N D U C O N S E I L :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é ( s ) à c e t t e "
g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r
o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à o n z e
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
V o l e t B - S u i t e
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s . E l l e a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e : a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t q u i n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n .
9 ) c o n f i r m e r
- l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e A L L E U R P R I N T I N G e t d e M o n s i e u r M A S S O Z R o b e r t , d e l e u r q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e t c e , à d a t e r d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
- l a n o m i n a t i o n d e M e s s i e u r s J A M A I G N E J e a n - M a r c D e n i s M i c h e l , d o m i c i l i é à L i è g e , r u e V i v e g n i s , n u m é r o 8 6 e t D E M O U S T I E R J e a n T h i b a u t , d o m i c i l i é à 2 7 7 0 - 0 1 4 P a ç o d e A r c o s ( P o r t u g a l ) , r u a d ' A n g o l a , n u m é r o 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e t c e , à d a t e r d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
1 0 ) c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t c u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
R R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m m é c o m m e d i t e s t , c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s , d e M o n s i e u r J A M A I G N E J e a n - M a r c , c i - d e s s u s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , e t c e , à d a t e r d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S o n t j o i n t s a u x p r é s e n t e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d u 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - 1 b i l a n a u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - 1 p r o c u r a t i o n .
N o t a i r e M i c h e l H U B I N .
B i j l à g ë n b i j " i i ë ï B é l g i s c h S t à i i f s l i I i d - 2 1 f 1 1 / 7 2 n 1 / - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
t a u M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e