22/01/2014
ÿþ, e . M O E ) W O R D 1 1 . 1
o
L 9 0 { : U ' P C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I
* 1 9 0 2 1 6 1 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 6 5 6 . 4 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T E L I E R C A S T R O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : V i n à v e d e s S t r é a t s 9 7 / A 0 1 - 4 5 3 7 V e r l a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r t e N o t a i r e L o u i s l e M a i r e , à V e r l a i n e , l e q u e l f u t e n r e g i s t r é à H a n n u t , l e 0 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l . 5 / 5 1 3 , f o l . 9 8 , c a s e 6 , I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A T E L I E R C A S T R O " a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L a d é c i s i o n d ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t s p é c i a l d e u n m i l l i o n c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t i m e s ( 1 . 0 5 5 . 5 5 5 , 5 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t e l l e s q u ' e l l e s e x i s t a i e n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o u m i s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , e t c e c o n f o r m é m e n t à l e l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , s o i t u n d i v i d e n d e n e t d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , a é t é p r i s e p a r t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e d i v i d e n d e n e t s o u s l a f o r m e d ' u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l e s a s s o c i é s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à n e u f c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 9 7 0 . 0 0 0 , - ¬ ) e t c e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l e s a s s o c i é s , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s ; u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e l a b a n q u e A X A , é t a b l i e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e s t r e m i s e c e j o u r a u N o t a i r e s o u s s i g n é e t c o n f i r m a n t q u e l e d i t m o n t a n t d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s a é t é v e r s é e s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 9 0 7 5 5 5 2 8 2 5 0 2 3 2 a u n o m d e l a S P R L A T E L I E R C A S T R O .
A c e t é g a r d , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c e m o n t a n t d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s c o n s t i t u e e f f e c t i v e m e n t l e d i v i d e n d e n e t q u i l e u r a é t é v e r s é .
b ) r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t c e , s a n s c r é a t i o n o u é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e c i n q .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e
« L e c a p i t a l e s t f i x é à n e u f c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 9 7 0 . 0 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t p a r t s s o c i a l e s
n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e c a p i t a l e s t c o n s t i t u é d ' u n e s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a
s o c i é t é e t d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 » »
P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u g r e f f a d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d o H u y , l e
1 3 J A N 1 0 1 4
e r
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e p o u r s e u l e s f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
M o n i t e u r
b e l g e
N o t a i r e L o u i s l e M a i r e
S u i t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/10/2011
ÿþ F i c 3 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 1 5 8 7 0 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 6 5 6 4 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t e l i e r C A S T R O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 5 3 7 V e r l a i n e , V i n â v e d e s S t r é a t s , 9 7 / A O 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e ) l e v i n g t h u i t ; s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à S e r a i n g I l l e 0 3 o c t o b r e ' 2 0 1 1 , v o l u m e 4 9 8 , f o l i o 4 4 , c a s e 1 1 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) , L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) P . L A M B E R T , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e t a S o c i é t é P r i v é e à . R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A t e l i e r C A S T R O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 3 7 V e r l a i n e , V i n â v e d e s S t r é a t s , 9 7 / A 0 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D e n i s d e N E U V I L L E , N o t a i r e à L i è g e , l e t r e n t e m a i : d e u x m i l d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e j u i n s u i v a n t s o u s l e n ° 2 0 0 2 0 6 1 5 - 1 5 5 , i n s c r i t e . a u R . P . M . s o u s l e n ° 0 4 7 7 . 6 5 6 . 4 0 7 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i - g u é e p o u r : d é l i b é r e r r é g u l i è r e m e n t s u r t o u t p o i n t p o r t é à s o n o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s l e s q u e h l e s o n t é t é a d o p t é e s c h a q u e f o i s à l ' u n a n i m i t é :
1 ° A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s . d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . L e s d i t s r a p p o r t e t é t a t s e r o n t d é p o s é s a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t « E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r ; g é n é r a l e t e f f e c t u e r a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s . »
2 ° A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 5 3 7 V e r l a i n e , V i n â v e d e s S t r é a t s , 9 7 / A 0 1 e t e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 3 7 V e r l a i n e , V i n â v e d e s S t r é a t s , 9 7 / A O 1 . »
3 ° A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t a b l i r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 4 5 3 7 V e r l a i n e , r u e C a q u e h u , 6 1 .
4 ° L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l a g é r a n c e a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , s t a t u t s :
c o o r d o n n é s .
N o t a i r e J e a n D E N Y S d e r é s i d e n c e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e )