17/04/2015
ÿþM ° d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M
1 6 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 5 7 7 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A t e l i e r s A r s e n i
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C a m p a g n e , 6 à 4 6 3 0 S o u m a g n e
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e G é r a n t s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5
A T E L I E R S A R S E N I S P R L
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
R u e C a m p a g n e 6
4 6 3 0 S O U M A G N E
R . t ~ . M . 0 4 4 1 . 5 7 7 . 3 5 5 L i è g e T . V . A . B E . 0 4 4 1 . 5 7 7 . 3 5 5
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 2 J A N V I E R 2 0 1 5
L ' a n d e u x m i l q u i n z e , l e 1 2 j a n v i e r , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e n o t r e s o c i é t é , R u e C a m p a g n e n ° 6 à M I C H E R O U X , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . P . R . L . « A T E L I E R S A R S E N I » .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
M o n s i e u r L o u i s A R S E N I M o n s i e u r R o m a i n D R E E S S E N
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R o m a i n D R E E S S E N , q u i a p p e l l e M o n s i e u r L o u i s A R S E N I a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t p o u r a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s a y a n t a c c e p t é s d e s e r é u n i r v o l o n t a i r e m e n t , a u c u n e c o n v o c a t i o n n ' a é t é n é c e s s a i r e e t c h a c u n r e c o n n a î t a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r , r a p p e l é c i - a p r è s p a r l e P r é s i d e n t .
O R D R E D U J O U R :
1 . D é m i s s i o n d e L o u i s A R S E N I d e s o n m a n d a t d e G é r a n t
2 . N o m i n a t i o n d e R o m a i n D R E E S S E N a u m a n d a t d e G é r a n t 3 . D é c h a r g e d e g e s t i o n à d o n n e r a u x a s s o c i é s a c t i f s .
A p r è s l e c t u r e e x a m e n e t d i s c u s s i o n d e c h a d u n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s a d o p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R E S O L U T I O N 1 : D é m i s s i o n d e L o u i s A R S E N 1 d e s o n m a n d a t d e G é r a n t
A u t r a v e r s d e s e x e r c i c e s a n t é r i e u r s , L o u i s A R S E N 1 a r e n c o n t r é d e n o m b r e u x p r o b l è m e s d e s a n t é , c e q u i r e n d a i t l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d i f f i c i l e , u n a c c o r d é t a n t i n t e r v e n u e n t r e l u i e t R o m a i n D R E E S S E N , i l p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e G é r a n t a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C e t t e d é m i s s i o n e s t p r o p o s é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , q u i l ' a c c e p t e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 C e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e e t a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e d e f a ç o n u n a n i m e .
R E S O L U T I O N 2 : N o m i n a t i o n d e R o m a i n D R E E S S E N a u m a n d a t d e G é r a n t
D e f a ç o n u n a n i m e , M o n s i e u r R o m a i n D R E E S S E N e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e p o u r a s s u m e r l e m a n d a t d e G é r a n t d e n o t r e s o c i é t é d a n s l a s u i t e d e M o n s i e u r L o u i s A R S E N I .
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t m i s e a u v o t e , e t d e f a ç o n u n a n i m e l a p r o p o s i t i o n e s t r e t e n u e , s a c h a n t d ' a u t r e p a r t q u e
M o n s i e u r R o m a i n D R E E S S E N e s t d ' a v i s d ' a c c e p t e r c e m a n d a t « à t i t r e g r a t u i t » a v e c e f f e t a u
1 j a n v i e r 2 0 1 5
E n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f u n e r é m u n é r a t i o n p o u r r a i t ê t r e f i x é e e t a l l o u é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e e t a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e d e f a ç o n u n a n i m e .
R E S O L U T I O N 3 : D é c h a r g e d e g e s t i o n à d o n n e r a u x a s s o c i é s a c t i f s
V u l e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s e t l e s a n t é r i o r i t é s d e M o n s i e u r L o u i s A R S E N I , l a d é c h a r g e d e g e s t i o n l u i e s t a c c o r d é e s a n s r é s e r v e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e e t a p p r o u v é e , p a r l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 4 5 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e s o u h a i t e n t .
L E P R E S I D E N T , L E S E C R E T A I R E , L E S A U T R E S A S S O C I E S ,
L u i g i A r s e n i ,
G é r a n t
V o l e t B - S u i t e