AUBIN HOLDING

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. AUBIN HOLDING
Dénomination : AUBIN HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 899.505.249

Publication

10/04/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0899 505 249

Dénomination

(en entier) : AUBIN HOLDING

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : AUB1N,18, 4608 DALHEM

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte: Démission d'un Administrateur.

Lors du Conseil d'Administration de la SA Aubin Holding du 4 février 2014, la Sprl JPhD, n°d'entreprise BE 0833.294.633, sise à 4630 AYENEUX, rue Foxhalle, 15, ici représentée par son gérant Monsieur Jean-Philippe DESPONTIN, numéro national 52.05.06 - 275.90, a présenté sa démission de sa qualité d'Aministrateur ; cette, démission est effective en date du 4 février 2014.

Le Conseil d'Administration a entériné cette démission.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/09/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1.

Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0899 505 249 Dénomination

(en entier) : AUBIN HOLDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique -. SA

Siège : AUBIN,18, 4608 DALHEM

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte Nomination d'un Administrateur.

L'assemblée générale du 5 août 2014 de la SA Aubin Holding a entériné la nomination en qualité d'administrateur, ce sur proposition du Conseil d'Administration qui s'est réuni en date du 9 mai 2014, de Monsieur Jean-Philippe DESPONTiN, numéro national 52.05.06 - 275.90, domicilié à 4630 AYENEUX, rue Foxnalle, 15 ; cette nomintaion est effective en date du 9 mai 2014.

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Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B

07/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0899 505 249 Dénomination

(en entier) : AUBIN HOLDING

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : AUBIN,18, 4608 DALHEM

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un Administrateur et du Président du Conseil d'Administration.

Lors du Conseil d'Administration du 22 mars 2013, la Société en commandite simple "Christian BERTRAND", n°d'entreprise BE 0504.857.284, sise à 4551 Herve, Thier Martin, 45, représentée par son gérant Monsieur Christian BERTRAND, numéro national 51060337764, a été nommée en qualités d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de la SA Aubin Holding; cette nomination est effective en date du 22 mars 2013.

Le Conseil d'Administration a entériné cette nomination.

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Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/03/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0899 505 249

Dénomination

(en entier) : AUBIN HOLDING

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : AUBIN,18, 4608 DALHEM

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Démission d'un administrateur.

Lors du Conseil d'Administartion du 11 décembre 2012, la société anonyme "ART&OR", n°d'entreprise BE 0462.856.680, sise à 4651 Herve, Thier Martin, 45, représentée par Monsieur Christian BERTRAND, numéro national 51060337764, a présenté sa démission de ses qualités d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de la SA Aubin Holding, cette démission étant effective en date du 31 décembre 2012.

Le Conseil d'Administration a entériné cette démission.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/11/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Réservé

au

Moniteu

belge

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N° d'entreprise : 0899.505.249

Dénomination

(en entier) : AUBIN HOLDING

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AUBIN 18 - 4608 DALI-tEM

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE -- NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Louis Urbin-Choffray, notaire associé à Esneux, le 25 octobre 2012 Enregistré à Aywaille, le 30 octobre 2012-11-08 Vol 273 f' 14 Case 14, il apparaît que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la sa AUBIN HOLDING, a pris les décisions suivantes

I. Augmentation de capital

Première résolution

Approbation des Rapports du conseil d'administration et de Monsieur HABETS, reviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration, agissant pour la scrl KPMG , rapports établis dans le cadre de l'article 602 du Code des sociétés.

, chaque actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Monsieur HABETS conclut dans [es termes suivants :

Conclusion

L'augmentation de capital par apport en nature de la Société AUBIN Holding SA consiste en l'apport par la société IMG SA de deux créances pour des montants respectifs de EUR 200.000 et EUR 300.000.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a)A l'exception des attestations d'absence de dettes sociales et fiscales envers les institutionnels qui n'ont pas pu être obtenues dans les délais impartis, l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

b)la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

c)les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 347 actions de la société AUBIN Holding SA, sans désignation de valeur nominale.

Les actions:

ont les mêmes droits et obligations que ces actions existantes de AUBIN Holding SA; participeront aux résultats de AUBIN Holding SA ir partir cle leur création.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et. équitable de l'opération. En d'autres termes. notre rapport ne consiste pas en une (<fairness opinion».

Ce rapport a été préparé en application de l'article 602 du Code des Sociétés dans le cadre (le l'augmentation de capital de société anonyme Société AUBIN Holding SA par apport en nature et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Liège, le 22 octobre 2012

Deuxième résolution

Augmentation de capital à concurrence de cinq cent mille euros (500.000¬ ), pour le porter de deux cent soixante mille (260.000¬ ) à sept cent soixante mille euros (760.000¬ ), par la création de trois cent quarante sept (347) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Augmentation réalisée par l'apport de deux créances et que les trois cent quarante sept (347) actions

nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à la sa « INVEST MINGUET GESTION » en rémunération de

son apport.

Troisième résolution

Réalisation de l'apport

on omet

Quatrième résolution

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

on omet

Cinquième résolution

Modification des statuts

L'assemblée a décidé d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

* article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :

" Le capital social est fixé à la somme de sept cent soixante mille euros (760.000¬ ) ; il est représenté par

huit cent soixante sept (867) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/huit cent

soixante septième (11867ème) de l'avoir social.

Historique du capital

1.Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean-Michel Gauthy, à

Herstal, le vingt quatre juillet deux mille huit, le capital social s'élevait à deux cent soixante mille euros

(260.000¬ ) et était représenté par cinq cent vingt (520) actions, sans mention de valeur nominale, souscrites en

espèces et libérées à concurrence d'un quart.

" 2. Aux termes d'un procès verbal dressé par le notaire Louis Urbin-CHoffray à Esneux le vingt cinq octobre

deux mille douze, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social, à concurrence de

cinq cent mille euros (500.000¬ ) pour le porter à deux cent soixante mille euros (260.000¬ ), par la création de

trois cent quarante sept (347) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, attribuées, entièrement

libérées, en rémunération d'apports en nature ".

Il. Nomination d'un administrateur

Sixième résolution

Nomination

L'assemblée générale a appelé aux fonctions d'administrateur la société anonyme « 1NVEST MINGUET

GESTION », en abrégé « IMG », ayant son siège social à 4020 Liège, rue Natalis, 2, inscrite au registre des

personnes morales de Liège, sous le numéro 0472.499.470.

Représentant permanent, pour exercer le mandat d'administrateur dans la présente société, Monsieur

MINGUET Laurent, domicilié à Plainevaux, voie de Liège, 57.

Le mandat de l'administrateur ainsi nommé prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle

de deux mille dix huit.

Ce mandat est exercé à titre rémunéré (jetons de présence).

Pour extrait analytique conforme, le notaire Louis Urbin-Choffray

Déposés en même temps, une expédition conforme de l'acte du 25.10.2012, les statuts coordonnés, les rapports dont question et une procuration



iéèservé

au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 23.08.2012 12442-0408-012
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 31.08.2011 11529-0440-012
20/06/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Noni et signature

N° d'entreprise : BE 0899 505 249

Dénomination

(en entier) : Aubin Holding

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Aubin, 18, 4608 DALHEM

Objet de l'acte : Démission-nomination d'un administrateur.

L'assemblée générale d'Aubin Holding SA du 2 mai 2011 a accepté la démisssion de Monsieur Jean-, Philippe Despontin de sa qualité d'aministrateur; en remplacement, elle a procédé à la nomination de la Spri

JphD représentée par Monsieur Jean-Philippe Despontin, en qualité de nouvel administrateur de la société. '

Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 2011.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 30.08.2010 10489-0295-012
28/08/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Division LIEGE

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N° d'entreprise : 0899 505 249

Dénomination

(en entier) : AUBIN HOLDING

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : AUBIN,18, 4608 DALHEM

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat de l'Administrateur-délégué.

L'Assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2015, a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de la Spri A9 Consulting, sise à Aubin, 18, 4608 Dalhem, ne d'entreprise BE 0895.061.758, pour une durée de 6 ans; son mandat prend effet en date du 5 aout 2014,

L'Assemblée a décidé également de confirmer la Spri A9 Consulting dans son mandat d'Administrateur délégué,

L'Assemblée prend acte du fait que la Sprl A9 Consulting a désigné Monsieur Jean-Marc Bricteux, domicilié Aubin, 18, 4608 Dalhem (numero national 64042001380) en qualité de représentant permanent auprès dur Conseil d'administration de la Société,

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 27.08.2015 15495-0325-013

Coordonnées
AUBIN HOLDING

Adresse
RUE AUBIN 18 4607 DALHEM

Code postal : 4607
Localité : DALHEM
Commune : DALHEM
Province : Liège
Région : Région wallonne