15/09/2014
ÿþ C o p i e à ' p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M d P O F 1 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l U 1 1 1 1 1 1 I J I 1 1 1 I I I U I I I I
I U I I
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M c
I 1 1
. . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 6 9 0 . 8 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A U D I O M E D I A I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e P a s t e u r 9 6 b u s B , 4 4 3 0 A n s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e
n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e s
T e x t e :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a p r i s f i n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o r o g e r l e s m a n d a t s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s E l m a r H e g g e n , F r a n ç o i s M a s q u e l i e r e t V i n c e n t d e D o r l o d o t . L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t :
M o n s i e u r E l m a r H e g g e n , d o m i c i l i é à 1 m H e r r e n g a r t e n 6 , D - 5 4 4 5 7 W i n c h e r i n g e n . M o n s i e u r F r a n ç o i s M a s q u e l i e r , d o m i c i l i é A m B o n g e r t 2 8 , 1 2 7 0 L u x e m b o u r g . M o n s i e u r V i n c e n t d e D o d o d o t , d o m i c i l i é à D i k r e c h e r s t r o o s s 1 2 , L - 8 5 2 3 B è c k e r i c h .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r é m u n é r e r l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e m a n d a t c o m m e c o m m i s s a i r e d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n ; l e s é m o l u m e n t s r e l a t i f s à c e t t e m i s s i o n s ' é l e v a n t à 1 . 7 5 0 e u r o s .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , q u i e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
S i g n é V i n c e n t d e D o r l o d o t , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e .
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2013, DPT 22.06.2013 13204-0529-025
09/07/2012
ÿþ ï ; t ï . ; : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P D F 1 1 1
R I
M c " i a i a o o i ~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n j e n e n S s r
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
( a d r e s s e c o r n p l e t e }
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
0 4 5 3 . 6 9 0 . 8 7 3
' A U D 1 O M E D I A I N V E S T M E N T S
f ' "
S o c i é t é a n o n y m e
R u e P a s t e u r 9 6 b u s B , 4 4 3 0 A n s , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s o n t p r i s e s c o m m e s u i t :
1 . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n e t à l ' a d r e s s e d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t s i t u é a u R u e P a s t e u r 9 6 b - 4 4 3 0 A n s .
6 , L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a p r i s f i n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o r o g e r l e s m a n d a t s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s E l m a r H e g g e n , F r a n ç o i s M a s q u e l i e r e t V i n c e n t d e D o r l o d o t .
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a à I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e I ' a n n é e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r E l m a r H e g g e n , d o m i c i l i é à l m H e r r e n g a r t e n 6 , D - 5 4 4 5 7 W i n c h e r i n g e n . - M o n s i e u r F r a n ç o i s M a s q u e l i e r , d o m i c i l i é à L a r g e V o i e 1 5 3 , B - 4 0 4 0 H e r s t a l . - M o n s i e u r V i n c e n t d e D o r l o d o t , d o m i c i l i é à D i k r e c h e r s t r o o s s 1 2 , L - 8 5 2 3 B e c k e r i c h . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r é m u n é r e r l e u r m a n d a t .
8 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e m a n d a t c o m m e c o m m i s s a i r e d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n ; l e s é m o l u m e n t s r e l a t i f s à c e t t e m i s s i o n s ' é l e v a n t à 1 . 7 0 0 e u r o s .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , q u i e x p i r e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 , s t a t u t a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S i g n é V i n c e n t d e D o r l o d o t , P r é s i d e n t
. , . r r t ; l ( t a r f 1 l 3 Ç r f ' A u r e c t o N o r - 2 . r . ' ' e ~ ' ' r r S , l . r L l ' l . f . l ' r r . P 1 l r f l ; À F i f : í S O F 1 1 1 8 O U d e s j J l : t S l l r t r L ' S
a y r r n ! o r » . ( g l l t f a i f f J r l a r e g a r d ( Í C s
A u v e r s o A . + n r n
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 29.05.2012 12127-0272-025
27/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 6 9 0 . 8 7 3
D é n o m i n a t i o n A U D I O M E D I A I N V E S T M E N T S
( e n e n t i e r ) :
"
I I I I
* i v a s a a e *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e ~ ~ ~ ~ ~ f e ~ , ~ q i i ? c 0 r Q Q n Q Q Q e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a n t i c i p é e d u c o m m i s s a i r e K P M G e t
d e s o n r e p r é s e n t a n t ,
M o n s i e u r C h r i s t o p h e H a b e t s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r
c o m m e c o m m i s s a i r e :
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l
A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y ,
1 3 à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e P i c a r d ; l e s
é m o l u m e n t s r e l a t i f s à c e t t e m i s s i o n
s ' é l e v a n t à 1 . 7 0 0 e u r o s .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , q u i e x p i r e r a à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
S i g n é V i n c e n t d e D o r l o d o t , P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.04.2011, DPT 10.08.2011 11392-0373-024
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 02.06.2010 10144-0149-025
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.05.2009, DPT 16.06.2009 09230-0194-023
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.04.2008, DPT 04.06.2008 08185-0279-022
10/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.04.2007, DPT 08.05.2007 07136-0387-023
19/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 21.06.2006, DPT 12.07.2006 06444-0017-024
07/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.06.2005, DPT 30.09.2005 05796-3369-018
15/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 30.04.2004, DPT 09.06.2004 04213-0062-021
15/07/2003 : BL145024
06/03/2001 : BL586114
30/12/2000 : BL586114
25/07/2000 : BL586114
25/07/2000 : BL586114
16/05/2000 : BL586114
28/08/1998 : BL586114
07/05/1997 : BL586114
01/01/1997 : BL586114
22/05/1996 : BL586114
18/11/1994 : BL586114