29/07/2014
ÿþ M O P W O R D 1 . 1
r a i n a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
l i A I L 2 O 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 3 7 . 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i c h e l H O F M A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 2 V i s é ( C h e r a t t e ) , r u e d e H o i g n é e 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E
L e t r o i s j u i l l e t
D e v a n t N o u s , M a î t r e M a t h i e u U L R I C I , n o t a i r e à A r g e n t e a u ( V i s é )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M i c h e l H O P M A N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 2 V i s é ( C h e r a t t e ) , R u e d e
H o i g n é e 4 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 2 3 7 . 1 9 5 ( R P M - L i è g e ) e t
i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 9 0 . 2 3 7 . 1 9 5 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n
a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e U L R I C I , s o u s s i g n é , l e o n z e j u i n d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u
d e u x j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 9 4 1 4 0 ; s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t
p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l d i x , d o n t
I e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a t h i e u U L R I C I , s o u s s i g n é , a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l d i x , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 6 4 7 0 8 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s ( 1 4 h 0 0 ) s o u s l a p r é s i d e n c e d e z M o n s i e u r H O F M A N M i c h e l
G u s t a v e P i e r r e , n é à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u l e s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , n u m é r o n a t i o n a l
6 8 . 1 1 . 0 6 2 6 3 - 9 2 , é p o u x d e M a d a m e C U P E R S C a r o l i n e A n n e - M a r i e R e n é e , d o m i c i l i é à 4 6 0 2 V i s é ( C h e r a t t e ) ,
r u e d e H o i g n é e , 4 4 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e s e l o n l e c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e
M a t h i e u U L R I C I à A r g e n t e a u l e v i n g t e t u n j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , n o n m o d i f i é j u s q u ' à p r é s e n t , a i n s i
q u ' i l i e d é c l a r e .
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t l a n o m i n a t i o n n i d ' u n s e c r é t a i r e n i d ' u n s c r u t a t e u r .
A S S O C I É U N I Q U E
E t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , à s a v o i r M o n s i e u r H O F M A N M i c h e l , p r é c i t é , t i t u l a i r e d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
G É R A N C E
L a s o c i é t é c o m p r e n d a c t u e l l e m e n t u n s e u l g é r a n t , à s a v o i r M o n s i e u r H O F M A N M i c h e l , p r é c i t é ,
E X P O S É D E M O N S I E U R L E P R É S I D E N T
M o n s i e u r I e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 , c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
1 . 1 . p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a n o m m e r d é s o r m a i s : « A u d i t M H »
1 . 2 . m o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 . m o d i f i c a t i o n d e f a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
2 . 1 . p r o p o s i t i o n d e f i x e r d é s o r m a i s l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u t r e n t e a v r i l
d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s ( 1 8 h 0 0 )
2 . 2 . m o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ,
3 . m o d i f i c a t i o n d e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s e n q u a l i t é d ' a s s o c i é .
3 . 1 . p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s e n q u a l i t é d ' a s s o c i é p o u r p r é c i s e r q u e l a
m a j o r i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e d é t e n u e s p a r d e s c a b i n e t s d ' a u d i t e t / o u d e s c o n t r ô l e u r s l é g a u x .
3 . 2 . m o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i t . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , P o u v o i r s
I I . Q u e l ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t i c i p r é s e n t e t a p p r o u v a n t l ' o r d r e d u j o u r , I l n e d o i t d o n c p a s ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
Q u ' e n v e r t u d u c o d e d e s s o c i é t é s :
- l a m o i t i é a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p o u r p o u v o i r v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s
p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
- p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
- c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e e t c e l l e - c i s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i s e r a d é s o r m a i s « A u d i t M F I » .
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
S u i t e à l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e
1 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 1 N o m e t f o r m e
L a s o c i é t é , d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e c i v i l e , a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " A u d i t M H " , S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
L i m i t é e .
T o u s l e s d o c u m e n t s d é l i v r é s s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i v e n t m e n t i o n n e r l e s n o m s d e t o u s l e s
a s s o c i é s e n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
e t d e l a f i x e r d é s o r m a i s a u t r e n t e a v r i l d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s ( 1 8 h 0 0 ) .
V o t e m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
S u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 7 d e s
s t a t u t s :
« A r t i c l e 1 7 T e n u e e t c o n v o c a t i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r e n t e a v r i l à d i x - h u i t h e u r e s ( 1 8 h 0 0 ) . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u
p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n
d e s c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s
q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s
c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r . L a g é r a n c e
c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e . »
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s e n q u a l i t é d ' a s s o c i é .
C e s c o n d i t i o n s s o n t r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s l e q u e l s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 9 N o u v e l a s s o c i é p e r t e d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é
L ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x a s s o c i é s e s t s o u m i s e à l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a s s o c i é s q u i f i x e n t e n m ê m e
t e m p s , t o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , l e m o n t a n t d e s p a r t s q u e l e n o u v e l a s s o c i é p e u t s o u s c r i r e o u s e v o i r a t t r i b u e r . .
A u c u n a s s o c i é n e p o u r r a d o n c c é d e r s e s d r o i t s e n t r e v i f s , à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , o u l e s t r a n s m e t t r e p o u r
c a u s e d e m o r t à d e s p e r s o n n e s n o n a s s o c i é e s s a n s l e c o n s e n t e m e n t d e t o u s s e s c o a s s o c i é s à p e i n e d e n u l l i t é
d e l a c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 6 , § 1 e r , 2 ° d e l a l o i d u 2 2 j u i l l e t 1 9 5 3 c r é a n t u n I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , l a m a j o r i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é d o i v e n t t o u j o u r s ê t r e d é t e n u e s p a r d e s c a b i n e t s
d ' a u d i t e t / o u d e s c o n t r ô l e u r s l é g a u x . »
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
S I X I È M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S
1 . M a n d a t s p é c i a l e s t d o n n é à M o n s i e u r M i c h e l H O F M A N , p r é n o m m é , à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a C h a m b r e d e s M é t i e r s e t N é g o c e s , à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s , à l ' O f f i c e N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e , à l a R é g i o n W a l l o n n e e t a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e s ' i l y a l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
2 . P o u v o i r e s t d o n n é a u n o t a i r e M a t h i e u U L R I C I , s o u s s i g n é , p o u r d r e s s e r e t s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
4 . b .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
*
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r . b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V o t e : m i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r l a s o c i t i é
M a î t r e M a t h i e u U L R I C I , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e , a i n s i q u e
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e