19/12/2014
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e l i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r i j f f e n t l i c h e n i s t
I u u i u l l 1 ~ i i N u i i u ~ i i i i i ~ u a
2 2 5 0 5 9 *
" - " 1 ; : 2 a 1 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e : " C A S A C . - E x p e r t i s e n "
R e c h t s f o r e l : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , H i s s e l s g a s s e 8 1
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 6 4 1 8 0 0 3 8
G e g e n s t a n d A B Â N D E R U N G D E R G E S E L L S C H A F T S B E Z E I C H N U N G - V E R L E G U N G
D E S G E S E L L S C H A F T S S I T Z E S - N E U F A S S U N G D E R S T A T U T E N -
R I Ü C K T R I T T U N D E R N E N N U N G D E S V E R W A L T U N G S R A T E S
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e t U r k u n d e g e t à t i g t v o r A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r i n E u p e n , a m 2 6 . N o v e m b e r 2 0 1 4 ,
m i t f o l g e n d e m V e r m e r k E n r e g i s t r é à M a l m e d y , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , V o l . 4 3 9 , F o l . 0 9 2 , C a s e 0 0 1 4 , s e p t r ô l e s ,
s a n s r e n v o i , R e ç u : 5 0 , 0 0 E , L e r e c e v e u r " , g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r :
A B Â N D E R U N G D E R G E S E L L S C H A F T S B E Z E I C H N U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l 3 t e i n s t i m m i g d i e G e s e l l s c h a f t s b e z e i c h n u n g v o n " C A S A C . - E x p e r t i s e n " ;
i n " A U R E R E " a b z u s n d e r n u n d d e m e n t s p r e c h e n d d e n e r s t e n A b s a t z d e s A r t i k e l s 1 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n :
u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
" D i e G e s e l l s c h a f t w i r d g e f ü h r t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g " A U R E R E " , A k t i e n g e s e l l s c h a f t . " .
V E R L E G U N G D E S G E S E L L S C H A F T S S I T Z E S
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e g t e i n s t i m m i g d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t v o n 4 7 0 0 E U P E N , H i s s e l s g a s s e '
8 1 , n a c h 4 7 0 0 E U P E N , S c h s n e f e l d e r w e g 1 0 5 , z u v e r l e g e n u n d d e m e n t s p r e c h e n d d e n e r s t e n A b s a t z d e s
u r s p r ü n g l i c h e n A r t i k e l s 2 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n
" D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z i s t i n 4 7 0 0 E U P E N , S c h ô n e f e l d e r w e g 1 0 5 . " .
N E U F A S S U N G D E R S T A T U T E N
F e r n e r b e s e h l i e l i t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g n a c h s t e h e n d e N e u f a s s u n g d e r S t a t u t e n v o r z u n e h
m e n i n d i e s i m H i n b l i c k a u f d i e v e r s c h i e d e n e n v o r m a l i g e n u n d s o e b e n e r f o i g t e n S t a t u t e n a n p a s s u n g e n s o w i e i m
R a h m e n d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n ( C o d e d e s S o c i é t é s ) :
A R T I K E L 1
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d g e f ü h r t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g A U R E R E " , A k t i e n g e s e l l s c h a f t .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e i h r e V e r ï i f t e n t l i c h u n g e n m ü s s e n
h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n d i e W o r t e " A k t i e n g e s e l l s c h a f t " o d e r d i e A b k ü r z u n g " A . G . " s o w i e
d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r J u r i s t i s c h e n P e r s o n e n , g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P u n d d e m S i t z
d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e l c h e m d i e G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e i n h a l t e n ,
' A R T I K E L 2
D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z i s t i n 4 7 0 0 E U P E N , S c h d n e f e l d e r w e g 1 0 5 .
D u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u f 3 d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , d e r i m B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r z u v e r ô f f e n t l i c h e n i s t , . k a n n d e r G e s e l l s c h a f t s s i t z a n j e d e n a n d e r e n b e l i e b i g e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t w e r d e n . A u f e i n f a c h e n B e s c h l u l 3 d e s V e r w a l t u n g s r a t e s k a n n d i e G e s e l l s c h a f t A g e n t u r e n , V e r w a l t u n g s s i t z e o d e r N i e d e r l a s s u n g e n s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d e r r i c h t e n .
A R T I K E L 3
D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d :
1 / D a s I m m o b i l i e n g e s c h â f t ( p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ) , d e n A n - u n d V e r k a u f , d i e V e r m i t t l u n g , V e r w a l t u n g u n d V e r m i e t u n g v o n M o b i l i e n u n d i m m o b i l i e n j e g l i c h e r A r t , s o w i e d i e B e r a t u n g u n d V e r w a l t u n g v o n G e s e l l s c h a f t e n , a n d e n e n s i e u n m i t t e l b a r b e t e i l i g t i s t , o d e r d i e m i t d e m G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d i n V e r b i n d u n g s t e h e n , s o w i e a l l e T é t i g k e i t e n e i n e s I m m o b i l i e n v e r w a l t e r s ( S y n d i k u s ) i m R a h m e n d e s A r t i k e l s 5 7 7 u n d f o l g e n d e d e s B ü r g e r l i c h e n G e s e t z b u c h e s ;
2 / D i e B e r a t u n g u n d V e r m i t t l u n g v o n B a u u n t e r n e h m e n , A u I e n - u n d I n n e n a r c h i t e k t e n u n d S u b u n t e r n e h m e m i m B a u - u n d I m m o b i l i e n b e r e i c h , s o w i e d i e V e r m i t t i u n g v o n V e r t r a g e n j e g l i c h e r A r t .
3 / D i e P l a n u n g u n d P r o j e k t k o n z e p t i o n , B e r a t u n g i m B a u b e r e i c h s o w i e U n t e r h a i t s - u n d U m z u g s a r b e i t e n .
4 / D i e E r s t e l l u n g v o n W e r t g u t a c h t e n a l s I m m o b i l i e n s a c h v e r s t é n d i g e r s o w i e v o n U r b a n i s a t i o n s - u n d I n f r a s t r u k t u r p r o j e k t e n .
D i e v o r s t e h e n d e A u f z s h l u n g g i l t n u r b e i s p i e l s w e i s e u n d i s t n i c h t e i n s c h r é n k e n d u n d i s t i m w e i t e s t e n S i n n e a u s z u l e g e n , s o d a s s d i e G e s e l l s c h a f t a i l e H a n d l u n g e n a u s f ü h r e n k a a n , d i e z u r V e r w i r k l i c h u n g i h r e s g e s a m t e n : o d e r e i n e s T e i l e s d e s G e g e n s t a n d e s b e i t r a g e n k ô n n e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a l l e k o m m e r z i e l l e n , i n d u s t r i e l l e n , m o b i l a r i s c h e n u n d i m m o b i l a r i s c h e n O p e r a t i o n e n t a t i g e n , d i e d i r e k t o d e r i n d i r e k t m i t d e m G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d v e r b u n d e n o d e r z u g e h ü r i g s i n d o d e r d i e d a s V e r w i r k l i c h e n d i e s e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s b e g ü n s t i g e n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n s i h r e n G e g e n s t a n d s o w o h l i n B e l g i e n , a l s a u c h i m A u s l a n d v e r w i r k l i c h e n , i n j e d e r F o r m u n d i n j e d e r A r t u n d W e i s e , d i e s i e f a r a n g e m e s s e n h a l t .
A R T I K E L 4
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t . S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e l l e s A u f l d s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t f e s t g e s e t z t a u f z w e i u n d s e c h z i g t a u s e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; e s w i r d v e r t r e t e n d u r c h z w e i h u n d e r t f ü n f z i g ( 2 5 0 ) A k t i e n , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a i w e r t e s . J e l l e A k t i e s t e l l t e i n / Z w e i - h u n d e r t f ü n f z i g s t e l ( 1 ! 2 5 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m v g e n s d a r . D i e s e s K a p i t a l i s t g a n z l i c h g e z e i c h n e t u n d v o l l s t a n d i g f r e i g e m a c h t w o r d e n .
i m F a l i e d e r K a p i t a l e r h ü h u n g d u r c h B a r e i n l a g e w i r d d a s d u r c h A r t i k e l 5 9 2 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n v o r g e s e h e n e V o r z u g s r e c h t A n w e n d u n g f i n d e n .
A R T I K E L 6
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n . S i e s i n d i n d e m a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t e n R e g i s t e r e i n g e t r a g e n . A R T I K E L 7
G e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t s i n d d i e A k t i e n u n t e i l b a r . D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d i e s i c h a u f d i e G e s e l l s c h a f t b e z i e h e n d e n R e c h t e a u f h e b e n w e n n b e z ü g l i c h d e s E i g e n t u m s , d e r N u t z n i e l & u n g o d e r d e s n a c k t e n E i g e n t u m s B e a n s t a n d u n g e n b e s t e h e n .
D i e E i g e n t ü m e r , G l a u b i g e r u n d S c h u l d n e r , b e i d e n e n d i e A k t i e n i n P f a n d g e g e b e n s i n d , s i n d g e h a l t e n s i c h d u r c h e i n e n g e m e i n s a m e n B e v o l l m a c h t i g t e n v e r t r e t e n z u l a s s e n u n d m u s s e n d i e G e s e l l s c h a f t d a v o n i n K e n n t n i s s e t z e n .
l m F a l l e d e s V o r h a n d e n s e i n s d e r N u t z n i e f f u n g u n d m a n g e l s B e z e i c h n u n g e i n e s g e m e i n s a m e n B e v o l l m a c h t i g t e n , w i r d d e r n a c k t e E i g e n t ü m e r g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h d e n N u t z n i e f r e r v e r t r e t e n . A R T I K E L 8
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l k a n n i n e i n e m o d e r m e h r e r e n M a l e n e r h d h t o d e r v e r r i n g e r t w e r d e n d u r c h e i n e E n t s c h e i d u n g d e r G e n e r a i v e r s a m m l u n g , d i e u n t e r d e n B e d i n g u n g e n e i n e r S a t z u n g s a n d e r u n g e n t s c h e i d e t , A R T I K E L 9
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n V e r w a l t u n g s r a t v e r t r e t e n , d e r s i c h a u s m i n d e s t e n s d r e i M i t g l i e d e r n , A k t i o n a r e n o d e r n i c h t , z u s a m m e n s e t z t . D i e M a n d a t e e n d e n s o f o r t n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s i h r e s A b l a u f s .
W e n n d i e G e s e l l s c h a f t j e d o c h n u r d u r c h z w e i G e s e l l s c h a f t e r g e g r ü n d e t i s t o d e r , w e n n b e i d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e s t e l l t w u r d e , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t s i c h n u r m e h r a u s z w e l A k t i o n a r e n z u s a m m e n s t e l l t , d a r t d e r V e r w a l t u n g s r a t s i c h a u f l e d i g l i c h z w e i V e r w a l t e r b e g r e n z e n .
D i e s e B e g r e n z u n g a u f z w e i V e r w a l t e r d a r t m i t a l l e n R e c h t s m i t t e l n b e s t e h e n b l e i b e n b i s z u r n â c h s t e n o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e d e r F e s t s t e l l u n g f o i g t , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t s i c h a u s m e h r a l s z w e i A k t i o n a r e n z u s a m m e n s t e l l t .
W e n n e i n e m o r a t i s c h e P e r s o n a l s V e r w a l t e r e r n a n n t i s t , d a r t s i e z u r A u s ü b u n g i h r e r F u n k t i o n , s i c h e n t w e d e r d u r c h i h r e n e i g e n e n V e r w a l t u n g s r a t o d e r d u r c h e i n e n B e v o l l m a c h t i g t e n v e r t r e t e n l a s s e n o d e r a b e r z w e c k s d i e s b e z ü g l i c h e r V e r t r e t u n g , e i n e n a t ü r l i c h e P e r s o n e m e n n e n .
D i e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r u n d d e r e v e n t u e l t e K o m m i s s a r w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n a r e e m a n n t , d i e d e r e n A n z a h i u n d d i e D a u e r i h r e r M a n d a t e f e s t s e t z t . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n z u j e d e r Z e i t d i e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r a b b e r u f e n , S i e s i n d w i e d e r w a h l b a r .
A u f 3 e r b e i W i e d e r w a h l d ü r f e n d i e M a n d a t e d e r V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r d i e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n u n d d i e M a n d a t e d e r K o m m i s s a r e d i e D a u e r v o n d r e i J a h r e n n i c h t ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 1 0
D e r V e r w a l t u n g s r a t w a h l t i n n e r h a l b s e i n e r M i t g l i e d e r e i n e n V o r s i t z e n d e n u r n d i e V e r s a m m i u n g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u l e i t e n . S o l l t e d e r V o r s i t z e n d e v e r h i n d e r t s e i n , w i r d s e i n V e r t r e t e r d u r c h d i e a n d e r e n a n w e s e n d e n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r g e w a h l t .
A R T I K E L 1 1
D e r V e r w a l t u n g s r a t t r i t t s o o f t z u s a m m e n , w i e d i e I n t e r e s s e n d e r G e s e l l s c h a f t e s e r f o r d e r s u n d z w a r a u f A n t r a g e i n e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e s . D i e V e r s a m m l u n g e n w e r d e n a n d e m i n d e r E i n l a d u n g a n g e g e b e n e n O r t a b g e h a l t e n .
J e d e s v e r h i n d e r t e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d k a n n s c h r i f t l i c h , p e r T e l e x , T e l e f a x o d e r p e r T e l e g r a m r a e i n e m s e i n e r K o l l e g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s V o l i m a c h t e r t e i l e n , i h n z u v e r t r e t e n u n d a n s e i n e r S t e i l e a n d e n A b s t i m m u n g e n t e i l z u n e h m e n . J e d o c h k a n n k e i n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d ü b e r m e h r a l s z w e i S t i m m e n v e r f ü g e n , e i n e f ü r s i c h s e l b s t u n d e i n e f ü r d e n V o l t m a c h t g e b e r .
D i e B e s c h l ü s s e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w e r d e n m i t e i n f a c h e r S t i m m e n m e h r h e i t g e f a f 3 t .
A R T I K E L 1 2
D i e B e r a t u n g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w e r d e n f e s t g e h a l t e n i n P r o t o k o l l e n , d i e m i n d e s t e n s d u r c h d i e M e h r h e i t d e r M i t g l i e d e r , d i e a n d e n B e r a t u n g e n t e i l g e n o m m e n h a b e n , u n t e r s c h r i e b e n w e r d e n .
D i e A b s c h r i f t e n d i e b e i G e r i c h t o d e r a n d e r s w o v o r z u l e g e n s i n d , w e r d e n d u r c h d e n V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s o d e r d u r c h z w e i V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r o d e r a b e r d u r c h d a s g e s c h a f t s f ü h r e n d e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d u n t e r s c h r i e b e n .
A R T I K E L 1 3
D e r V e r w a l t u n g s r a t i s t m i t d e n w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e n a u s g e s t a t t e t , u m a l l e V e r f ü g u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t i m R a h m e n i h r e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s i n t e r e s s i e r e n , v o r z u n e h m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l m R a h m e n d e r i h m z u g e t e i l t e n K o m p e t e n z , t r i f f t d e r V e r w a l t u n g s r a t s e i n e E n t s c h e i d u n g e n g e m ü l 3 d e n i n d e n g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n v o r g e s e h e n e n B e s c h l u l l f f h i g k e i t s - u n d M e h r h e i t s b e d i n g u n g e n .
A l l e s w a s a u f G r u n d d e s G e s e t z e s o d e r d e r g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n n i c h t a u s d r ü c k l i c h d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n i s t , l i e g t i n d e r K o m p e t e n z d e s V e r w a l t u n g s r a t e s .
A R T I K E L 1 4
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n d i e t ü g l i c h e G e s c h â f t s f ü h r u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n s e i n e r M i t g l i e d e r , e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n P r o k u r i s t e n ü b e r t r a g e n u n d b e s t i m m t e B e f u g n i s s e d e r t â g l i c h e n G e s c h ü f t s f ü h r u n g j e d e r a n d e r e n P e r s o n ü b e r t r a g e n , d i e w i e d e r u m s e l b s t , u n t e r i h r e r e i g e n e n V e r a n t - w o r t u n g d i e s e V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n k a n n . D e r V e r w a l t u n g s r a t i s t b e f u g t d i e V e r g ü t u n g e n f e s t z u l e g e n , d i e e r m i t d e r A u s ü b u n g d i e s e r V o l l m a c h t e n ü b e r t r â g t .
A R T I K E L 1 5
U n g e a c h t e t d e r A u s ü b u n g d e r i n v o r s t e h e n d e m A r t i k e l v o r g e s e h e n e n Ü b e r t r a g u n g e n , m u s s j e d e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n d e U r k u n d e u n d a l l e B e f u g n i s s e o d e r V o l l m a c h t e n , u m g ü l t i g z u s e i n e n t w e d e r v o m P r à s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s o d e r a b e r d u r c h z w e i V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r u n t e r s c h r i e b e n s e i n , d i e d e m n a c h b e f u g t s i n d d i e G e s e l l s c h a f t v o r G e r i c h t o d e r i n a l l e n U r k u n d e n z u v e r t r e t e n u n d d i e s i c h g e g e n ü b e r D r i t t e n n i c h t m i t e i n e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s z u w e i s e n b r a u c h e n ,
A R T I K E L 1 6
B e i j e d e r E r n e n n u n g e n t s c h e i d e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , o b d a s M a n d a t d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e s d u r c h e i n e v a r i a b l e o d e r f e s t s t e h e n d e V e r g ü t u n g z u L a s t e n d e r a i l g e m e i n e n K o s t e n e n t i o h n t w i r d . S i e k a n n d e n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r n a u c h A n w e s e n h e i t s g e l d e r z u L a s t e n d e r a l i g e m e i n e n K o s t e n z u e r k e n n e n . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n a u c h b e s t i m m e n , d a s s d a s M a n d a t d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e s u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t w i r d .
A R T I K E L 1 7
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t g e s c h i e h t g e m d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
A R T I K E L 1 8
D i e j ü h r l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t r i t t v o n R e c h t s w e g e n , j e d e s J a h r , a m e r s t e n F r e i t a g d e s M o n a t s J u n i u m s e c h z e h n U h r z u s a m m e n ,
S a l l t e d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g s e i n , t r i t t d i e V e r s a m m l u n g a m n ü c h s t f o l g e n d e n T a g u m d i e g l e i c h e U h r z e i t z u s a m m e n .
S o w o h l d i e o r d e n t l i c h e a l s a u c h d i e a u f 3 e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t r e t e n i m B e z i r k d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s z u s a m m e n u n d z w a r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z s e l b s t o d e r a n d e m i n d e n E i n f a d u n g e n v o r g e s e h e n e n O r t . B e i d e r S i t z u n g k á n n e n d i e V e r s a m m l u n g e n d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t b i s z u v i e r W o c h e n n a c h f e s t g e t e g t e m D a t u m v e r s c h o b e n w e r d e n .
D i e E i n l a d u n g e n z u d e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n e r f o l g e n g e m ü f 3 d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 5 3 3 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n .
A R T I K E L 1 9
J e d e r A k t i o n â r k a n n s i c h b e i d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g d u r c h e i n e n S o n d e r b e v o l l m â c h t i g t e n , d e r s e l b s t A k t i o n â r i s t , v e r t r e t e n l a s s e n . D i e U n f â h i g e n u n d d i e j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n w e r d e n g ü l t i g d u r c h i h r e V e r t r e t e r o d e r g e s e t z l i c h e n O r g a n e v e r t r e t e n . J e d e A k t i e g i b t A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
J e d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d d u r c h d e n V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s g e l e i t e t u n d b e l d e s s e r t A b w e s e n h e i t d u r c h s e i n e n w i e i n A r t i k e l 1 0 b e z e i c h n e t e n V e r t r e t e r .
A R T I K E L 2 0
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i f 3 i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s .
A R T I K E L 2 1
D e r d u r c h d i e E r f o l g s r e c h n u n g a u s g e w i e s e n e Ü b e r s c h u f 3 , n a c h A b z u g d e r a i l g e m e i n e n K o s t e n g l e i c h w e l c h e r A r t , d e r S o z i a l l a s t e n u n d e r f o r d e r l i c h e n A b s c h r e i b u n g e n , s t e l l t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t d a r . V o n d i e s e m G e w i n n w e r d e n j â h r l i c h f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e e n t n o m m e n .
D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d i e R e s e r v e e i n / Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h a t .
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n Z w i s c h e n d i v i d e n d e n o d e r A n z a h l u n g e n a u f D i v i d e n d e n b e s t i m m e n u n d v e r t e l l e n , D i e s e E n t s c h e i d u n g m u l 3 d u r c h d i e n â c h s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n â r e m i t b e s o n d e r e r M e h r h e i t r a t i f i z i e r t w e r d e n .
A R T I K E L 2 2
l m F a i t e d e r A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t , a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e , e r f o l g t d i e L i q u i d a t i o n d u r c h d i e s i c h z u d i e s e m Z e i t p u n k t i m A m t b e f i n d l i c h e n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r , e s s e l B e n n , d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w ü r d e d i e s b e z ü g l i c h e i n e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o r e n e r n e n n e n , d e r e n B e f u g n i s s e u n d B e z ü g e s i e f e s t l e g e n w ü r d e .
D e r p o s i t i v e S a l d o d e r L i q u i d a t i o n w i r d a u f d i e A k t i o n â r e i m V e r h â l t n i s d e r i h n e n g e h á r e n d e n A k t i e n , d i e a l l e d a s g l e i c h e R e c h t h a b e n , v e r t e i l t .
A R T I K E L 2 3
F ü r a l l e s w a s i n d e n g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n n i c h t v o r g e s e h e n i s t , w i r d s i c h a u f d a s G e s e t z b u c h ü b e r G e s e l l s c h a f t e n b e z o g e n .
R Ü C K T R 1 T T U N D E R N E N N U N G D E S V E R W A L T U N G S R A T E S
I n f o l g e d e s A b l e b e n s d e r F r a u A U S S E M S - V R O N E N A n n a M a r i a n i m m t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n R ü c k t r i t t a l l e r a u g e n b l i c k l i c h i m A m t s t e h e n d e n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r a n u n d e r t e i l t i h n e n E n t l a s t u n g f ü r i h r M a n d a t . S i e b e s c h l i e l l t f e r n e r e i n s t i m m i g e i n e n n e u e n V e r w a l t u n g s r a t z u e m e n n e n b e z i e h u n g s w e i s e d i e M a n d a t e z u e r n e u e r n , w o b e i d i e A n z a h t d e r V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r a u f z w e i ( 2 ) f e s t g e s e t z t w i r d u n d d i e s e M a n d a t e f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s ( 6 ) J a h r e n ü b e r t r a g e n w e r d e n a u f :
- H e r r n A U S S E M S R u d o l f ( N N 7 2 0 1 0 2 1 1 7 - 8 1 ) , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , S c h á n e f e i d e r w e g 1 0 5 ;
T
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l
_ F r a u A U S S E M S B r i g i t t e ( N N 6 9 1 1 2 0 2 1 0 - 3 7 ) , E h e f r a u T H I S S E N J e a n - M a r c , w o h n h a f t i n 4 7 0 1 K e t t e n i s ,
T a l s t r a f f e 1 6 / A ;
d i e d i e s e M a n d a t e a n n e h m e n .
D a s M a n d a t d e r F r a u A U S S E M S B r i g i t t e w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
F e r n e r e r n e n n t d e r s o e b e n n e u e r n a n n t e V e r w a l t u n g s r a t d e n v o r g e n a n n t e n H e r m A U S S E M S R u d o l f a l s
P r â s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s s o w i e a l s g e s c h à f t s f ü h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d , d e r d i e s e A m t e r
a n n i m m t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g : A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r .
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
25/01/2012
ÿþ ` f A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
~ ' r l i I ~ b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
" i a o a z i 9 e
G e s e l l s c h a f t s n a t n e : " C A S A C . "
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , H i s s e l s g a s s e 8 1
U n t e m e h m e n s n r : 0 4 6 4 1 8 0 0 3 8
G e q e n s t a r t d A B Â N D E R U N G D E R G E S E L L S C H A F T S B E Z E I C H N U N G - E R W E I T E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D E S - S T A T U T E N A N P A S S U N G - V E R L Â N G E R U N G D E R V E R W A L T U N G S - R A T M A N D A T E
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r , M i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t b ü r g e r l i c h e n R e c h t s i n d e r F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g J a c q u e s R I J C K A E R T & A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e N o t a r e " m i t S i i z i n E u p e n , a m 2 7 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t z w e i B l a t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 9 . J a n u a r 2 0 1 2 , B a n d 2 0 0 , B l a t t 2 8 , F a c h 1 5 , e r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , D e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L " , g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v a r
A B A N D E R U N G D E R G E S E L L S C H A F T S B E Z E I C H N U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h f i e f 3 t e i n s t i m m i g d i e G e s e l l s c h a f t s b e z e i c h n u n g v o n " C A S A C . " i n " C A S A C . - E x p e r t i s e n " a b z u â n d e r n u n d d e m e n t s p r e c h e n d d e n A r t i k e l 1 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
" A r t i k e l 1 : F o r m u n d B e z e i c h n u n g
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d g e f ü h r t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g " C A S A C . - E x p e r t i s e n " , A k t i e n g e s e l l s c h a f t .
A l l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e i h r e V e r p f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n d i e W o r t e " A k t i e n g e s e l l s c h a f t " o d e r d i e A b k ü r z u n g " A . G . " s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r J u r i s t i s c h e n P e r s o n e n , g e f o i g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e l c h e m d i e G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a l , b e i n h a l t e n . " .
E R W E I T E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D E S
N a c h V o r i e s u n g d e s d u r c h d e n V e r w a i t u n g s r a t z u r E r w e i t e r u n g d e s G e s e l i s c h a f t s g e g e n s t a n d e s e r s t e l l t e n B e r i c h t s u n d K e n n t n i s n a h m e d e r S i t u a t i o n v o n A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t , w e l c h e w e n i g e r a l s d r e i M o n a t e z u r ü c k l i e g t b e s c h l i e f 3 t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g d e n A r t i k e l 3 d e r S t a t u t e n w i e f o i g t z u e r g a n z e n : " D i e G e s e l l s c h a f t h a t f e r n e r a l s G e g e n s t a n d d i e E r s t e l l u n g v o n W e r t g u t a c h t e n a l s l r n m o b i l i e n - s a c h v e r s t â n d i g e r s o w i e v o n U r b a n i s a t i o n s - u n d i n f r a s t r u k t u r p r o j e k t e n . " .
S T A T U T E N A N P A S S U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e t t e i n s t i m m i g , d i e b e s t e h e n d e n z w e i h u n d e r t f ü n f z i g ( 2 5 0 ) I n h a b e r a k t i e n z u v e r n i c h t e n u n d d i e s e d u r c h z w e i h u n d e r t f ü n f z i g ( 2 5 0 ) N a m e n s a k t i e n z u e r s e t z e n .
D e r V e r w a i t u n g s r a t e r h â l t d i e n o t w e n d i g e V o i i m a c h t u m d i e V e r n i c h t u n g d e r A k t i e n v o r z u n e h m e n s o w i e z u r E i n t r a g u n g d e r A k t i o n â r e i m G e s e l l s c h a f t e r r e g i s t e r .
D i e G e n e r a f v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t d e m z u f o l g e d i e S t a t u t e n a n z u p a s s e n u n d d u r c h e i n e n z u s a t z l i c h e n A r t i k e l 5 b i s z u e r g â n z e n :
A R T I K E L 5 b i s
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n . S i e s i n d i n d e m a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t e n R e g i s t e r e i n g e t r a g e n . " . R Ü C K T R I ` f T U N D E R N E N N U N G D E S V E R W A L T U N G S R A T E S
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t d e n R ü c k t r i t t a l l e r a u g e n b l i c k l i c h i m A m t s t e h e n d e n V e r w a l t u n g s r a t m i t - g l i e d e r a n u n d e r t e i l t i h n e n E n t l a s t u n g f ü r i h r M a n d a t . S i e b e s c h i i e l M t f e r n e r e i n s t i m m i g e i n e n n e u e n V e r w a l - t u n g s r a t z u e r n e n n e n b e z i e h u n g s w e i s e d i e M a n d a t e z u e r n e u e r n , w o b e i d i e A n z a h l d e r V e r w a l t u n g s r a t m i t - g l i e d e r a u f z w e i ( 2 ) f e s t g e s e t z t w i r d u n d d i e s e M a n d a t e f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s ( 6 ) J a h r e n ü b e r t r a g e n w e r d e n a u f :
- H e r r n A U S S E M S R u d o l f ;
- F r a u A U S S E M S - V R O N E N A n n a M a r i a ; d i e d i e s e M a n d a t e a n n e h m e n .
D a s M a n d a t d e r F r a u A U S S E M S - V R O N E N A n n a M a r i a w i r d u n e n t g e t t l i c h a u s g e ü b t .
F e r n e r e r n e n n t d e r s o e b e n r e u e r n a n n t e V e r w a l t u n g s r a t d e n v o r g e n a n n t e n H e r m A U S S E M S R u d o l f a l s P r e s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s s o w i e a l s g e s c h a f t s f ü h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d , d e r d i e s e A m t e r a n n i m m t .
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e r A u s z u g : J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r .
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g i : A u s f e r t i g u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 A n n e e r e s i l n M o n i t e u r H e l g e