11/12/2013
ÿþG e s e l l s c h a f t s n a r r i e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : A V P r o j e c t s G m b H
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r f i n k t e r H a r t u n g
S i t z ; 4 7 0 0 E U P E N l n d u s t r i e s t r a s s e , 3 8
U n t e r n e h m e n s n r : 0 5 L " s e , . , L ~ , 5
G e g e n s t a n d G R Ü N D U N G - E R N E N N U N G E N
d e r U r k u n d e
A u s e i n e r U r k u n d e g e t f i t i g t v e r a s s o z i i e r t e r N o t e r J a c q u e s R i J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 5 . N o v e m b e r 2 0 1 3 , r e g i s t r i e r t d r e i B i f i t t e r , o h n e Z u s a t z , i n E u p e n , a m 2 6 . N o v e m b e r 2 0 1 3 , B a n d 2 0 3 , B l a t t 7 6 , F a c h 0 8 , e r h a l t e n 5 0 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L , g e h t h e r v o r d a s s
1 . H e r r F A C K L A M T o b i a s , g e b o r e n i n H a m b u r g ( D ) , a m 2 7 . M a i 1 9 7 2 , P e r s o n a l a u s w e i s n u m m e r 1 2 9 7 5 0 6 4 2 2 D , d e u t s c h e r S t a a t s a n g e h d r i g k e i t , v e r h e i r a t e t m i t F r a u F A C K L A M A g n i e s z k a , w o h n h a f t i n D - 2 0 . 2 5 1 H a m b u r g , S t r a s s e n b a h n r i n g , 6 1
2 . H e r r S C H R O D E R - V O N V O L K M A N N g e b o r e n e r S C H R O D E R H a n s J o a c h i m , g e b o r e n z u F i s c h b a c h ( j e t z t
K e l k h e i m ) ( D ) , a m 2 8 . J a n u a r 1 9 5 7 , P e r s o n a l a u s w e i s n u m m e r 1 3 2 1 2 9 5 6 9 2 D , d e u t s c h e r S t a a t s a n g e h d r i g k e i t ,
v e r h e i r a t e t m i t F r a u A n d r e a v o n V O L K M A N N , w o h n h a f t i n D - 2 2 . 5 5 9 H a m b u r g , M e l k e r s t i e g , 1 6 / A ,
e i n e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t i n d e r R e c h t s f o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r f i n k t e r H a f t u n g g e g r ü n d e t
N a b e n u n d z u d i e s e m Z w e c k f o l g e n d e n G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g a b g e s c h l o s s e n h a b e n :
A R T I K E L 1 .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d g e f ü h r t e n t e r d e r B e z e i c h n u n g " A V P r o j e c t s G m b H " , P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t
b e s c h r f i n k t e r H a f t u n g .
A i l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l l s c h a f t s o w i e i h r e V e r ï s f f e n t l i c h u n g e n m u s s e n
h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n u n d l e s e r l i c h d i e W o r t e " P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r f i n k t e r
H a f t u n g " o d e r d i e A b k ü r z u n g " P G m b H " , s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n ,
g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P , u n d d e m S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e l c h e m d i e
G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e i n h a l t e n .
A R T I K E L 2 .
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t 1 s t i n 4 7 0 0 E u p e n , l n d u s t r i e s t r a s s e , 3 8 .
D i e G e s e l l s c h a f t u n t e r s t e h t d e m G e r i c h t s b e z i r k E u p e n ,
D i e V e r l e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s e r f o l g t d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h f i f t s l e l t u n g u n d w i r d i n
d e n A n l a g e n d e s B e l g i s c h e n S t a a t s b l a f t e s v e r t f f e n t l i c h t .
D i e G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g k a n n Z w e i g s t e l l e n o d e r A g e n t u r e n i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e r r i c h t e n ,
A R T I K E L 3 .
D i e G e s e l l s c h a f t h a t z u m G e g e n s t a n d ( s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d ) : d i e E i n f u h r , d e n
G r o F F h a n d e l , d i e A u s f u h r u n d d i e V e r m i t t l u n g v o n ( n i c h t r e g l e m e n t i e r t e n ) W a r e n a l l e r A r t , u n d i n s b e s o n d e r e v o n
c h e m i s c h e u n d f e i n c h e m i s c h e R o h s t o f f e .
D i e G e s e l l s c h a f t d a r t s i c h i n j e d e r W e i s e a n a l l e n G e s c h â f t e n , U n t e r n e h m e n o d e r G e s e l l s c h a f t e n b e t e i l i g e n ,
d i e e i n e n g l e i c h a r t i g e n o d e r a n d e r s a r t i g e n G e g e n s t a n d h a b e n u n d d i e g e e i g n e t s i n d , d i e E n t w i c k l u n g i h r e s
U n t e r n e h m e n s z u b e g ü n s t i g e n . S i e k a n n a l l e i n d u s t r i e l l e n , k a u f m f i n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d i u n g e n
m o b i l a r i s c h e r u n d i m m o b i l a r i s c h e r A r t v o r n e h m e n , d i e s i c h d i r e k t o d e r i n d i r e k t a u f d e n G e s e i l s c h a f t s z w e c k
b e z i e h e n .
A R T I K E L 4 ,
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t .
S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n d i e i h r e v e n t u e l l e s A u f i b s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5 .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
E s z e r f â l l t i n e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
J e d e r A n t e i l e n f s p r i c h t e i n e m / E i n h u n d e r t s t e l ( 1 / 1 0 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m 6 g e n s .
A R T I K E L 6 .
D i e s e e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) G e s c h f i f t s a n t e i l e w e r d e n w i e f o i g t g e z e i c h n e t
- d u r c h H e r r n T o b i a s F A C K L A M , v o r g e n a n n t , d i e S u m m e v o n n e u n t a u s e n d d r e i h u n d e r t E u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ )
o d e r f ü n f z i g ( 5 0 ) A n t e i l e ,
d u r c h H e r r n H a n s J o a c h i m S C H R O D E R - V O N V O L K M A N N g e b o r e n e r S C H R O D E R , v o r g e n a n n t , d i e
S u m m e v o n n e u n t a u s e n d d r e i h u n d e r t E u r o _ ( 9 3 0 0 , 0 0 ¬ ) o d e r f ü n f z i g ( 5 0 ) A n t e i l e ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a , d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e s t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d 1 ) n t e r z e i c h n u n g .
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r d f f e n t l i c h e n i s t
H i n t Q E l E g t i l e i d e r K a n z l e i ` r i a n d ¢ l . , : i c . e r i c 1 1 t 8 E U P E N
2 9 - 1 1 - U 1 3
* 1 3 1 5 3 1 9
i A l
d e r G r e f f i e r
a n z l e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e A n t e i l e s i n d a u g e n b l i c k l i c h f r e i g e m a c h t b i s z u s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t E u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) u n d d i e z u r F r e i m a c h u n g e i n g e z a h l t e n M i t t e l s i n d a u f e i n S o n d e r k o n t o a u f d e n N a m e n d e r z u g r ü n d e n d e n G e s e l l s c h a f t b e i d e r I N G B A N K u n t e r d e r N u m m e r 3 6 3 - 1 2 7 7 1 4 1 - 7 9 h i n t e r l e g t w o r d e n , D i e E r s c h i e n e n e n e r k l e r e n u n d e r k e n n e n a n , d a s s d e m n a c h d i e G e s e l l s c h a f t a b s o f o r t ü b e r e i n e n B e t r a g v o n s e c h s t a u s e n d z w e i h u n d e r t E u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r f ü g e n k a n n .
A R T I K E L 1 0 .
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h â f t s f ü h r e m a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e S a t z u n g e n e r n a n n t s i n d o d e r n i c h t . I n d i e s e m l e t z t e n F a l l e f a r e i n e D a u e r , d i e z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e e n d e t w e r d e n k a n n .
A R T I K E L 1 1 .
D i e G e s c h e f t s f ü h r u n g k a n n d i e t e g l i c h e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h e f t s f ü h r e r n o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , G e s e l l s c h a f t e r o d e r n i c h t , a n v e r t r a u e n u n d j e d e m B e v o l l m â c h t i g t e n b e s t i m m t e S o n d e r v o l l m a c h - ' t e n ü b e r t r a g e n .
A R T I K E L 1 2 ,
J e d e m G e s c h â t t s f ü h r e r w e r d e n d i e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n , u m a l l e z u r T à t i g k e i t d e r G e s e l l s c h a f t e r f o r d e r l i c h e n L e i s t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n v o r n e h m e n z u k 5 n n e n . G e r i c h t l i c h e K l a g e n , s o w o h l a l s K l e g e r w i e a u c h a l s B e k l a g t e , w e r d e n i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h e i n e n G e s c h e f t s f ü h r e r v e r f o i g t .
A R T I K E L 1 3 .
S o p t e n m e h r a l s z w e i G e s c h e f t s f ü h r e r v o r h a n d e n s e i n , w e r d e n a i l e A k t e n , w e l c h e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n , a i l e B e f u g n i s s e u n d V o l l m a c h t e n , a l l e A b b e r u f u n g e n v o n A g e n t e n , A n g e s t e l l t e n o d e r L o h n e m p f â n g e r n d u r c h z w e i G e s c h e f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t , d i e s i c h D r i f t e n g e g e n ü b e r n i c h t m i t e i n e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e r ü b r i g e n G e s c h â f t s f ü h r e r a u s z u w e i s e n b r a u c h e n .
A R T I K E L 1 5 .
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f o i g t g e m e d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
A R T I K E L 1 6 ,
D i e G e s e l l s c h a f t e r t r e t e n z u e i n e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m ü b e r a l l e s i e i n t e r e s s i e r e n d e n G e s c h f i f t e z u b e r a t e n .
J e d e s J a h r f i n d e t a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t o d e r a n d e m i n d e n V o r l a d u n g e n a n g e g e b e n e n O r t , e i n e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a f f u n d z w a r a m l e t z t e n D i e n s t a g d e s M o n a t s J u n i , u m z w a n z i g U h r .
I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , w i r d d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f d e n n â c h s t f o l g e n d e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n e b e n f a l l s a u f & e r o r d e n t l i c h , g e m d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s c h r i e b e n e n B e s t i m m u n g e n u n d j e d e s M a l w e n n d a s I n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r f o r d e r t , e i n b e r u f e n w e r d e n .
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h e f t s f ü h r u n g u n d d e s K o m m i s s a r s , w e n n e i n s o l c h e r v o r h a n d e n i s t , u n d e r d r t e r t d i e B i l a n z .
, l e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n f ü r s i c h s e l b s t o d e r f ü r e i n e n A u f t r a g g e b e r a b s t i m m e n ; e i n j e d e r A n t e i l g i b t A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
S o l a n g e d i e G e s e l l s c h a f t n u r e i n e n G e s e l l s c h a f t e r z e h l t ü b t d i e s e r d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u f a l l e n d e n B e f u g n i s s e a u s ; e r k a n n d i e s e n i c h t ü b e r t r a g e n .
D i e B e s c h l ü s s e d e s a l l e i n i g e n G e s e l l s c h a f t e r s , h a n d e i n d s t e i l v e r t r e t e n d f ü r d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e r d e n i n e i n e m a m G e s e l l s c h a f t s s i t z g e f ü h r t e n R e g i s t e r f e s t g e h a l t e n .
A R T I K E L 1 7 .
D a s G e s c h S f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u m a m e i n u n d d r e i f f i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s z u e n d e n .
J e d e s J a h r e r s t e i l t d i e G e s c h á f t s f ü h r u n g d a s I n v e n t e r u n d d i e J a h r e s k o n t e n . D i e J a h r e s k o n t e n u m f a s s e n d i e B i l a n z , d a s R e s u l t a t s k o n t o s o w i e d e s s e n A n l a g e , u n d b i l d e n e i n G a n z e s . A u l l e r d e m e r s t e l l t d i e G e s c h e f t s f ü h r u n g e i n e n B e r i c h t , i n d e m s i e ü b e r i h r e G e s c h e f t s f ü h r u n g R e c h e n s c h a f t g i b t .
A R T I K E L 1 8 .
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r B i l a n z , n a c h A b z u g a l l e r a l l g e m e i n e n K o s t e n , S o z i a l l a s t e n u n d A b s c h r e i b u n g e n , b i l d e t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t .
V o n d i e s e m R e i n g e w i n n w e r d e n z u n ü c h s t m i n d e s t e n s f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e e n t n o m m e n . D í e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d e r R e s e r v e f o n d s e i n Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t h e t .
D e r S a l d o w i r d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u r V e r f ü g u n g g e s t e l i t , d i e ü b e r d e s s e n B e s t i m m u n g b e s c h l i e f M t . E s s e i b e m e r k t , d a s s j e d e r A n t e i l e i n g l e i c h e s R e c h t a u f d i e V e r t e i l u n g d e r G e w i n n e h a t .
A R T I K E L 1 9 .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n z u j e d e r Z e i t d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l b s t w e r d e n . l m F a l i e d e r A u f l ï i s u n g b e z e i c h n e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n o d e r d i e L i q u i d a t o r e n , b e s t i m m t d e r e n B e f u g n i s s e u n d E n t l o h n u n g e n u n d s e t z t d i e A r t d e r L i q u i d a t i o n g e m e s s A r t i k e l 1 8 3 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e i l s c h a f t e n f e s t .
N a c h B e g l e i c h u n g a l l e r K o s t e n u n d L a s t e n s o w i e d e r L l q u i d a t i o n s k o s t e n d i e n t d i e N e t t o a k t i v a z u n ü c h s t z u r R ü c k z a h l u n g , s e i e s i n b a r o d e r m i l l e t s W e r t p a p i e r e n , d e r f r e i g e m a c h t e n u n d n i c h t a b g e s c h r i e b e n e n A n t e i l e . D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s w i r d , g e m ü s s d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e , z w i s c h e n a l l e n G e s e l l s c h a f t e r n v e r t e i l t ,
E R N E N N U N G - B E F U G N I S Ü B E R T R A G U N G
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g u n d d a n u n m e h r d i e S t a t u t e n f e s t g e l e g t s i n d u n d d i e G e s e l l s c h a f t g e g r ü n d e t i s t , i s t e i n e a u f B e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r z u s a m m e n g e t r e t e n , w e l c h e e i n s t i m m i g b e s c h i l e g t :
1 ) d e n H e r r n T o b i a s F A C K L A M s o w i e d e n H e r r n H a n s J o a c h i m S C H R Ü D E R - V O N V O L K M A N N g e b o r e n e S C H R O D E R a l s G e s c h e f t s f ü h r e r n f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r z u e r n e n n e n , w e l c h e d i e s e s M a n d a t a n n e h m e n . D a s M a n d a t w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
, "
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
T e i l B - F o r t s e t z u n g
2 ) t r e i n e n K o m m i s s a r z u e m e n n e n .
Ü B E R G A N G S B E S T I M M U N G E N
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m h e u t i g e n T a g e u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 z u e n d e n .
D i e e r s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g f i n d e t d e m n a c h a m l e t z t e n D i e n s t a g d e s M o n a t s J u n i
z w e i t a u s e n d f ü n f z e h n s t a f ,
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r
W u r d e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n ; A u f d e r V o r d e r s e i t e ; N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r l t u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n t b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g