09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 06.08.2013 13404-0330-016
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 10.08.2012 12396-0224-016
28/12/2011
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9 G ^ . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M s r e a / s p j >
1 1 1 9 5 4 5 1 *
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1 3 D E C . 2 0 1 1
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G r e f f e
7 D é n o m i n a t i o n : B - C A L I M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E R R I V E E A R E S R O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e V i s é , 3 8 9 à 4 0 2 0 W A N D R E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 6 7 8 0 0 8
O b j e t d e P a c t e : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n , t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
O r d r e d u j o u r : p r é c i s i o n s r e p r é s e n a n t s p e r m a n e n t s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , i l e s t p r é c i s é :
- q u e l e s g é r a n t s n o m i n é s l o r s d e l ' A G E d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 s o n t b i e n :
1 ) l a S P R L " P h a r m a c i e B i s q u e r e t " , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l e t p e r m a n e n t M a d a m e F r a n c e B i s q u e r e t - d o m i c i l i é e à 4 1 2 2 P l a i n e v a u x , R o u t e d u C o n d r o z , 4 - , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 W a n d r e . R u e d e V i s é , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 8 2 0 . 0 2 0 , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u r b a s e d e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e ;
2 ) l a S P R L " B - B a t ' s " , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l e t p e r m a n e n t ; M o n s i e u r S t é p h a n e B o e l e n s -
"
d o m i c i l i é à 4 1 2 2 P l a i n e v a u x , R o u t e d u C o n d r o z , 4 - , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 2 1 N e u p r é , A v e n u e d e s
P i n s , 1 2 , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 9 1 8 . 1 2 9 , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u r b a s e d e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t r é t r o a c t i v e m e n t à d a t e r d u 1 / 0 9 / 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
M a d a m e C o l e t t e M O U R A U X , G é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e
S P R L " P h a r m a c i e B i s q u e r e t " , G é r a n t e
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F r a n c e B i s q u e r e t
c i à
S P R L " B - B a t ' s " , G é r a n t e ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e B o e l e n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D á p n c á n u 0 º%p f l p
i i i i i i i i i i m i u i i i l i l a u i
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D é r : a : R - ; a : , , r : B - C A L I M
F o r m e . S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i k : R u e C h a w i e u m o n t , 2 0 à 4 9 1 0 T H E U X
d n ; i t ' F t p n s e 0 8 8 4 6 7 8 0 0 8
C , " : i e t d e ' ' a c t e : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n , t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
O r d r e d u j o u r : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , i l e s t d é c i d é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C o l e t t e M o u r a u x - d o m i c i l i é e à 4 8 0 0 L a m b e r m o n t , S u r l e s J o n c s , 4 6 - , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a m i s s i o n à d a t e r d u 1 / 0 9 / 2 0 1 1 ;
- d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n , e n t a n t q u e g é r a n t ,
1 ) d e l a S P R L " P h a r m a c i e B i s q u e r e t " , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l M a d a m e F r a n c e B i s q u e r e t - d o m i c i l i é e à 4 1 2 2 P l a i n e v a u x , R o u t e d u C o n d r o z , 4 - , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 W a n d r e , R u e d e V i s é , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 8 2 0 . 0 2 0 , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u r b a s e d e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e ;
2 ) d e l a S P R L " B - B a t ' s " , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l ; M o n s i e u r S t é p h a n e B o e l e n s - d o m i c i l i é à 4 1 2 2 P l a i n e v a u x , R o u t e d u C o n d r o z , 4 - , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 2 1 N e u p r é , A v e n u e d e s P i n s , 1 2 , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 9 1 8 . 1 2 9 , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u r b a s e d e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 2 0 W a n d r e , R u e d e V i s é , 3 8 9 .
C e s d é c i s i o n p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d u 1 1 0 9 1 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
M a d a m e C o l e t t e M O U R A U X , G é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e
S P R L " P h a r m a c i e B i s q u e r e t " , G é r a n t e
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F r a n c e B i s q u e r e t
S P R L " B - B a t ' s " , G é r a n t e ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e B o e l e n s
i ' j r : ^ r c m n ~ s u r ' a è r e f a n e s ~ I c . e ' 9 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s ? e r s o r m e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 8 O C T . 2 0 1 1
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L e G ~ r e f e r
01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.05.2011, DPT 30.08.2011 11449-0227-014
12/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 08.11.2010 10602-0176-014
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 16.06.2009 09255-0254-015
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 20.05.2008 08147-0178-016