ÿþ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r t i f f e n t l i c h e n i s t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s 8 a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 5 6 4 7 *
G e s e l l s c h a f t s n a m e : B . G . M .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e i l s c h a f t
S i t z : B o r n , R e c h t e r S t r a f 3 e 1 - 4 7 7 0 A M E L U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 4 6 9 1 8 9 8 6
G e g e n s t a n d S a t z u n g s m i l l f 3 i g e E r n e n n u n g e n
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e l 3 e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 2 2 . J u n i 2 0 1 1 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
V e r l a n g e r u n g d e r n a c h s t e h e n d e n V e r w a l t e r m a n d a t e f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n :
R a l p h S C H A U S
. D o r i s S C H A U S
. K a r i n S C H A U S
D e r V e r w a l t u n g s r a t h a t a u l 3 e r d e m b e s c h l o s s e n , F r a u D o r i s V e r w a l t e r i n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n , S C H A U S a l s P r a s i d e n t i n u n d d e l e g i e r t e
Z u d e m w e r d e n d i e M a n d a t e d e s H e r r n R a l p h S C H A U S u n d V e r w a l t e r ( i n ) , f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n v e r l a n g e r t . z u e r n e n n e n .
d e r F r a u K a r i n S C H A U S a l s d e l e g i e r t e ( r )
A l l e M n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e n G e n e r a l v e r 4 a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 . s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n