09/01/2012
ÿþ' I -
( e n e n t i e r ) : S . A . B . J . C r e f f . a r d c f
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 0 V E R V I E R S , R u e d e l ' E s t 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e : t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , r e f o r m u l a t i o n d e s s t a t u t s , n o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N , à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , i l r é s u l t e ) q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s ! e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . S u p p r e s s i o n d u c a r a c t è r e a u p o r t e u r d e s a c t i o n s q u i d e v i e n d r o n t a i n s i n o m i n a t i v e s .
B . C o n v e r s i o n d u c a p i t a l d e 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 f r a n c s e n 3 0 9 . 8 6 6 , 9 0 e u r o s . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p o u r l e p o r t e r à 3 1 0 . 0 0 0 e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s à c o n c u r r e n c e d e 1 3 3 , 1 0 e u r o s .
C . R e f o r m u l a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ( e x t r a i t s ) :
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « S . A . B . J . » .
S i è g e : V e r v i e r s , r u e d e l ' E s t 1 7 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 . l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t f o n c i è r e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , e t l e f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s a i n s i q u e l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t t y p e d e s o c i é t é c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e o u a u t r e e t l a g e s t i o n d e t o u t e s v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s .
2 . e f f e c t u e r t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s t r a v a u x d ' a u d i t i n g , é t u d e s , c o n t r ô l e s , s u r v e i l l a n c e , e x p e r t i s e s , m i s s i o n s o u a s s i s t a n c e s e n m a t i é r e f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e , c o m p t a b l e , s o c i a l e e t j u r i d i q u e a i n s i q u e d a n s l e d o m a i n e d e l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s a u x p o i n t s d e v u e f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f , c o m m e r c i a l t e c h n i q u e o u a u t r e s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a , d e p l u s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i n e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
C a p i t a l : 3 1 0 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 5 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m e m b r e s , , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s a u p l u s , r e n o u v e l a b l e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e : L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ( q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s ) e t / o u d i r e c t e u r s e t / o u u n c o m i t é e x é c u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
1 1 l 0 U h I I V I I I I N I I V
* 1 2 0 0 5 7 3 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 1 6 8 . 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
l l
I V
2 7 D E C . 2 0 1 1
L e c / f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R e p r é s e n t a t i o n : L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t e f o i s , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u u n d i r e c t e u r a g i s s a n t s e u l s s o i t p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é e x é c u t i f a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r j u i n à d i x - n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . L e s a s s e m b l é e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e a y a n t l u i - m ê m e l e d r o i t d e v o t e .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e : S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i g n e d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
D . N o m i n a t i o n s : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . T o u t d ' a b o r d , e l l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r C h r i s t i a n B e a u j e a n e t M a d a m e D o m i n i q u e A k k e r m a n n s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s e t l e u r a c c o r d e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s à d a t e r d e s p r é s e n t e s :
- M o n s i e u r B E A U J E A N C h r i s t i a n , d e m e u r a n t à V e r v i e r s , r u e G r a n d j e a n 5 , -
- M a d a m e A K K E R M A N N S é p o u s e B E A U J E A N D o m i n i q u e , d e m e u r a n t à V e r v i e r s , r u e G r a n d j e a n 5 , -
- M o n s i e u r B E A U J E A N C h r i s t o p h e , d e m e u r a n t à L i è g e , r u e d e R o t t e r d a m 3 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n s u i t e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r B E A U J E A N C h r i s t i a n e s t n o m m é p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , -
- M o n s i e u r B E A U J E A N C h r i s t i a n e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , i l
e n g a g e r a l a s o c i é t é p a r s a s e u l e s i g n a t u r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e