14/07/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e l ' A b b a y e 9 0
4 0 4 0 H E R S T A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 5 9 . 8 7 0
O b j e t d e [ ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
T e x t e :
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 J U I N 2 0 1 4
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G u n e y L e v e n t , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L I E G E , r u e d e F e x h e 1 / C e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G u n e y S o n e r , d o m i c i l é à 4 0 0 0 L I E G E , r u e L o u i s A b r y 1 6 , s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
' P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G u n e y S o n e r
' A d m i n i s t r a t e u r
: G u n e y L e v e n t
' A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e l ,
M o d 2 . 0
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M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n , e x e s , . d i C i n n i t e n r . b e l g e
28/11/2013
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M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e t t r t i l l I M u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 5 9 . 8 7 0 .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B . L . S .
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d e [ ' A b b a y e , 9 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d i v e r s e s a u x s t a t u t s n o m i n a t i o n
D e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e à L i è g e , l e q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u s i x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e L i è g e , l e c i n q n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 1 8 4 , f o l i o 7 8 , c a s e 5 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e E u r o s ( 5 0 ¬ ) , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' é t u d e d u d i t N o t a i r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B . L . S . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 L i è g e , r u e d e l ' A b b a y e , 9 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 , 7 5 9 . 8 7 0 , e t q u e l ' a s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e l a s s u p p r e s s i o n d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r : « T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e d o i v e n t c o n t e n i r
1 . l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
2 . l a m e n t i o n « S o c i é t é A n o n y m e » o u l e s i n i t i a l e s « S . A . » r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
3 . l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
4 . l e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ,
a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l .
T o u t e p e r s o n n e q u i i n t e r v i e n d r a d a n s u n a c t e o ù t e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a l i n é a q u i p r é c è d e n e s o n t p a s
r e m p l i e s , p o u r r a , s u i v a n t l e s c i r c o n s t a n c e s , ê t r e d é c l a r é e p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s q u i y
s o n t p r i s p a r l a s o c i é t é . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e l a s u p p r e s s i o n d e l ' a m i d e 6 d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e l a s u p p r e s s i o n d u p o i n t A ) d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r
c o m m e s u i t , s a v o i r :
« A ) N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s d n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u u n s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r l e s t i t r e s n o m i n a t i f s o u p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d ' e n t r e e u x l e c a s
é c h é a n t , T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s , »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d u r e m p l a c e m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d u t e x t e « d i x p o u r c e n t » p a r l e
t e x t e s u i v a n t : « v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e l ' a j o u t à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s d u t e x t e
s u i v a n t : « o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e s p r é s e n t e s l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e : "
- M o n s i e u r G U N E Y L e v e n t , n é à L o k e r e n l e d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i e s , é p o u x d e M a d a m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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1
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R é s e r v é
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M , , n a e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M E R G E N N a z i k , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e H e n r i N o t t e t , 1 6 , q u i a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t l e d i t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t ,
- M o n s i e u r G U N E Y S o n e r , n é à L o k e r e n l e v i n g t e t u n a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e Y I L M A Z M e r y e m , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L o u i s A b r y , 1 6 , q u i a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t l e d i t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é e n o u t r e d e c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t ! e c h a r g e é g a l e m e n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
V o l o n t a i r e m e n t e t e n d e h o r s d e t o u t e c o n v o c a t i o n , s ' e s t r é u n i e n C o n s e i l l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a
s o c i é t é , s a v o i r
- M o n s i e u r G U N E Y L e v e n t , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e H e n r i N o t t e t , 1 6 ;
- M o n s i e u r G U N E Y S o n e r , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L o u i s A b r y , 1 6 .
L e s q u e l s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r
u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e s p r é s e n t e s : M o n s i e u r G U N E Y L e v e n t , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L o u i s A b r y ,
1 6 , q u i a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t l e d i t m a n d a t .
M a î t r e M a r c K A S C H T E N ,
N o t a i r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e s u s d i t a i n s i q u e l e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .