B.M.G.MILK BELGIUM

Dénomination : B.M.G.MILK BELGIUM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 523.891.258

Publication

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 06.08.2014 14411-0263-009
26/03/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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" 130A 93

Pr imL Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MODyVORD 11.1

Ne d'entreprise : 2-r,

D�nomination

(en entier) : B.M.G.MILK BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : bd fr�.re_ orbes,,, 18, 4000 LIEGE

(adresse compl�te)

Obiet(sl de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par le notaire S�bastien MAERTENS de NOORDHOUT, � LIEGE, le 7 mars, 2013, enregistr� � Li�ge VIII le 12 mars 2013, vol 167 fol 68 case 4,11a �t� notamment sp�cifi� ce qui suit : "ONT COMPARU

1) La Soci�t� � Responsabilit� Limit�e de droit allemand � MBB Milch Beteiligungs-GmbH �, ayant son

si�ge social � 10829 Berlin -- ALLEMAGNE, Sachsendamm 7,

Constitu�e le 20 ao�t 2012

Soci�t� inscrite au registre des personnes morales du tribunal cantonal de Charlottenburg sous le num�ro

HRB 144716 B et immatricul�e � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro DE 287 373 592,

Repr�sent�e conform�ment aux statuts par ses g�rants

1. Monsieur BUCHHOLZ Erhard, n� � Rathenow le 30 janvier 1940, domicili� en Allemagne, Gross Glienicke, Am Waldfrieden, 4,

2. Monsieur BAKER J�rgen Georg Gustav, n� � Quakenbr�ck, le 29 mai 1959, domicili� en Allemagne,

Markdorf, Reussenbachstrasse 30.

Nomm�s � ces fonctions lors de l'assembl�e g�n�rale constituante.

2) La soci�t� anonyme "EUROFIT MILK PRODUCTS", ayant son si�ge social � 4000 LI�GE, boulevard', Fr�re Orban, 18.

Num�ro d'entreprise TVA BE0863,111.542, inscrite au registre des personnes morales de Li�ge.

Soci�t� constitu�e par acte re�u par Ma�tre Eric DORMAL, Notaire � LI�GE, en date du vingt sept janvier deux mil quatre, publi�e aux annexes du Moniteur Belge le six f�vrier deux mil quatre sous le num�ro 04019881.

Repr�sent�e conform�ment aux statuts par son administrateur-d�l�gu�, la SPRL AGB CONSEIL, ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, rue Lebeau, 1, bo�te 51, Num�ro d'entreprise TVA BE0827.013.387, inscrite au registre des personnes morales de Li�ge, Nomm�e � ces fonctions par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 30 juin 2010, publi�e par extrait aux annexes du Moniteur belge du 22 octobre 2010 sous le num�ro 10155587,

Elle-m�me repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur BLAISE G�rard Joseph, inscrit au registre national sous le num�ro 41.06.05-183.85, domicili� 4550 NANDR1N, rue de la Commanderie, 4, I. - CONSTITUTION

Lesquels comparants ont requis le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent une soci�t� commerciale et de dresser les statuts d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, d�nomm�e �B.M.G. MILK BELGIUM�, ayant son si�ge social � 4000 LIEGE, boulevard Fr�re Orban 18, au capital de VINGT MILLE EUROS (20.000,E), divis� en mille (1.000) parts sociales, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me (111.000�me) de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte, les comparants, en leur qualit� de fondateur de la soci�t� et conform�ment � l'article 215 du Code des Soci�t�s ont remis au notaire soussign� le plan financier de la soci�t�

SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN ESP�CES

Les comparants d�clarent que les mille (1.000) parts sont � l'instant souscrites en esp�ces, au prix de vingt euros (20,00 � ) chacune comme suit :

- par la Soci�t� � Responsabilit� Limit�e de droit allemand � MBB Mitch Beteiligungs-GmbH �, ; sept cent quarante-neuf (749) parts, soit pour quatorze mille neuf cent quatre-vingts euros (14.980,00� ) ;

- par la SA EUROFIT MILK PRODUCTS : deux cent cinquante et une (251) parts, soit pour cinq mille cent vingt euros (5.020,00E);

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

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Les comparants d�clarent que chacune des parts ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e par un versement

en esp�ces qu'ils ont effectu� � un compte sp�cial portant le num�ro BE50 732-0296787-18 ouvert au nom de

la soci�t� en formation aupr�s de la banque CBC, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa

disposition une somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,-� ).

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du 5 mars 2013 demeurera ci-annex�e.

IL - STATUTS

ARTICLE 1 - FORME ET D�NOMINATION DE LA SOCI�T�

La soci�t� adopte la forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e.

Elle est d�nomm�e �B.M.G.MILK BELGIUM�.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents doivent

contenir la d�nomination de la soci�t�, la forme en entier ou abr�g�, l'indication du si�ge de la soci�t�, le terme

RPM suivi du num�ro d'entreprise, l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a

son si�ge social.

ARTICLE 2 - SI�GE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4000 LIEGE, boulevard Fr�re Orban 18,

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision de la g�rance

qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

Tout autre transfert du si�ge social devra �tre d�cid� par l'assembl�e g�n�rale.

La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs, agences, ateliers,

d�p�ts ou succursales en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, en Belgique ou � l'�tranger

- l'achat de lait aupr�s des producteurs de lait, et la revente de lait tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en partenariat, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

- le traitement et la distribution de lait, des produits laitiers et produits d�riv�s,

- l'importation et l'exportation de produits laitiers, de denr�es alimentaires de tous types

- le commerce de gros et de d�tail de produits laitiers, ainsi que de machines et appareils agricoles y

compris leurs accessoires;

- l'organisation et la r�alisation de transports et toutes activit�s d'exp�ditions au niveau national et

international

- la mise en location de biens mobiliers et immobiliers, la livraison et le montage d'appareils agricoles en tout

genre,

La soci�t� peut r�aliser son objet en tous lieux, en Belgique ou � l'�tranger, de toutes mani�res et suivant

les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es,

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute

personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se

rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement

ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser te d�veloppement de ses activit�s, � lui procurer des

mati�res premi�res, � faciliter l'�coulement de ses produits ou la prestation de ses services.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur..

ARTICLE 4. DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification

des statuts.

ARTICLE 5. CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000,-), divis� en mille (1.000) parts

sociales, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me (1/1.000�me) de l'avoir social,

enti�rement lib�r�es.

ARTICLE 6. REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers

int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions

de parts. Les parts portent un num�ro d'ordre.

ARTICLE 7. CESSION

La cession de parts sociales requiert l'approbation de l'assembl�e des associ�s.

L'approbation par la soci�t� est �galement requise pour grever des parts sociales de droits d'usufruit et de

participations indirectes, conclure des conventions fiduciaires sur des parts sociales et mettre en gage des parts

sociales, � l'exception de la mise en gage vis-�-vis d'�tablissements financiers.

ARTICLE 8. RACHAT

1 l rachat de parts sociales est autoris�.

21e rachat de la part sociale d'un associ� sans l'accord de celui-ci est autoris�

e) si la part sociale est mise en gage par un cr�ancier de l'associ� ou que la mise en gage y est ex�cut�e

d'une autre mani�re et que la mesure ex�cutoire n'est pas lev�e dans les deux mois et au plus tard jusqu'� la

r�alisation du gage de la part sociale ;

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..b) si le patrimoine de l'associ� fait l'objet de l'ouverture d'une proc�dure collective de r�glement du passif ou que l'ouverture d'une telle proc�dure est rejet�e, faute d'actif suffisant, ou que l'associ� doit d�clarer sur l'honneur l'exactitude du relev� de son patrimoine ou s'il existe, dans le chef de l'associ�, un motif justifiant son exclusion ;

c) si l'associ� introduit une action en dissolution ;

d) si la part sociale d'un associ� est apport�e dans une autre soci�t�, en raison de restructurations sociales;

e) ou si l'associ� introduit une action en dissolution ou d�clare son retrait de la soci�t�.

31e rachat est d�clar� par la g�rance. ii requiert une d�cision des associ�s qui est prise � la majorit� des voix exprim�es. L'associ� concern� n'a aucun droit de vote.

4.Le rachat se fait moyennant paiement d'une r�mun�ration correspondant � la valeur v�nale des parts sociales.

ARTICLE 9 -- RACHAT OBLIGATOIRE

Si la soci�t� compte seulement deux associ�s et qu'un associ� souhaite s'en retirer, celui-ci peut, ind�pendamment des dispositions pr�cit�es ou l�gales, proposer aussi � l'autre associ� de racheter ses propres parts sociales � un prix propos� par lui. L'autre associ� doit examiner l'offre dans les quatre semaines et faire savoir s'il d�cide d'accepter ou de rejeter l'offre, Si l'autre associ� n'accepte pas l'offre dans ce d�lai, son rejet de l'offre implique en m�me temps qu'il propose de vendre ses propres parts au prix indiqu� dans l'offre rejet�e. L'associ� souhaitant se retirer de la soci�t� peut alors � son tour accepter cette offre dans les quatre semaines, afin d'acqu�rir toutes les parts sociales.

Les offres et les rejets / acceptations doivent se faire par �crit et �tre envoy�s par recommand� � l'autre associ� respectif, si aucune autre forme sp�cifique n'est prescrite.

Les associ�s s'engagent � transmettre les parts sociales en bonne et due forme imm�diatement apr�s la fin du processus.

ARTICLE 10 - GERANCE

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, !a totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est g�r�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans Limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 11 - POUVOIRS -REPRESENTATION

Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.

La g�rance peut confier la gestion quotidienne de la soci�t� � un ou plusieurs g�rants ou � un ou plusieurs directeurs, associ�s ou non, et d�l�guer certains pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Un g�rant ne peut pas participer, ni directement, ni indirectement, � une entreprise pr�sum�e concurrente. ARTICLE 12 - REMUNERATION

L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement,

Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, ou l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.

ARTICLE 13 - CONTROLE

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

ARTICLE 14 - DEMISSION

Tout associ� peut d�missionner de la soci�t�, moyennant un pr�avis de neuf mois, � la fin de l'exercice social, cependant la premi�re fois � la fin de l'exercice social 2015. Pour �tre valable, la d�mission doit �tre faite par lettre recommand�e adress�e dans les d�lais prescrits � la soci�t� et � chaque associ�.

La d�mission entra�ne la dissolution de la soci�t� sauf si dans les six mois � dater de la r�ception de la d�mission, la soci�t� d�clare le retrait de toutes les parts sociales de l'associ� d�missionnaire, conform�ment � l'article 8 ci-dessus, ou exige leur cession � la soci�t� ou � une personne d�sign�e par elle. La r�mun�ration � faire valoir dans ce cas se fait selon l'article 8, point 4.

ARTICLE 15 - ASSEMBLEES GENERALES

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le dernier lundi du mois de juin, � 11 heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

L'assembl�e des associ�s r�unit le quorum si au moins 50 % du capital social sont repr�sent�s en son sein. Si une assembl�e des associ�s ne r�unit pas le quorum selon ce principe, il faut imm�diatement convoquer une

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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nouvelle assembl�e en invoquant ce fait ; cette nouvelle assembl�e statue alors toujours valablement, peu

importe le pourcentage du capital social repr�sent�.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la

g�rance ou des commissaires. Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut

renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle

est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 16 - REPRESENTATION

Tout associ� peut se faire repr�senter � rassembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une

procuration sp�ciale.

Tout associ� peut toutefois aussi �tre repr�sent� par un mandataire non associ� qui, en qualit� de

conseiller fiscal, avocat ou commissaire, est tenu au secret professionnel.

ARTICLE 17 - PROROGATION

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus, � la demande de la majorit� des associ�s repr�sent�s dans la s�ance. Les d�cisions prises

jusqu'au moment de la prorogation sont valables.

La seconde assembl�e d�lib�re sur les points ouverts du m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

ARTICLE 18- PRESIDENCE DELIBERATIONS PROCES VERBAUX

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant repr�sentant la MBB Milchbeteiligungs-GmbH ou, �

d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �

ta majorit� des voix,

Chaque part donne droit � une voix.

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre, Ils sont sign�s par les

associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social correspond � l'ann�e civile. Le premier exercice social est un exercice partiel ; il

commence le jour du d�p�t de l'extrait des pr�sents statuts au greffe du tribunal de commerce comp�tent et finit

le 31 d�cembre suivant.

ARTICLE 20 - AFFECTATION DU BENEFICE - DIVIDENDES

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement

au moins cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire

lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans

le respect des dispositions l�gales,

ARTICLE 21 - DISSOLUTION LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins

que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les

�moluments.

Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs

r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels,

ARTICLE 22 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de

domicile au si�ge social.

ARTICLE 23 - DROIT COMMUN

Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� � la loi,

ARTICLE 24 - COMPETENCE JUDICIAIRE.

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et � l'ex�cution des pr�sents statuts, entre la soci�t�, ses

associ�s, son ou ses g�rants, commissaires, liquidateurs, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux

situ�s dans le ressort du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale,

1 - Premier exercice social

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe du tribunal de commerce comp�tent d'un

extrait des pr�sentes, pour se cl�turer le 31 d�cembre 2013.

2 - Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en 2014.

3.- Nomination en qualit� de g�rants ;

Sont d�sign�s en tant que g�rants non statutaires,

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'R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

- Monsieur Peter GERBER, num�ro personnel PA 623229311, domicili� Herren�cker 13 � 75031 Eppingen

Allemagne.

- Monsieur Raymond RENSONNET, num�ro national 600616-011.35, domicili� rue Belle Vue 55 � 4800

Verviers.

Ici pr�sents, qui acceptent, et d�clarent avoir les capacit�s de gestion requises par la loi, avec pouvoir de

gestion journalier, financier, administratif e commercial.

Les g�rants sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent engager valablement la soci�t� dans les limites

fix�es.

Monsieur Peter GERBER a pouvoir d'engager seul la soci�t� dans tous les actes juridiques qui concernent

les affaires op�rationnelles de la soci�t� ; prospection, achat, transport, vente.

Tous les autres actes juridiques requi�rent la signature de deux g�rants.

Les mandats des g�rants sont exerc�s � titre gratuit.

4.- Les comparants ne d�signent pas de commissaire, la soci�t� n'y �tant pas tenue.

5.- D�signation d'un repr�sentant permanent conform�ment � l'article 61 du Code des soci�t�s.

Pas de d�signation de repr�sentant permanent pour le moment

6. -- Reprise d'engagement pris au nom de la soci�t� en formation.

Sans objet"

Pour extrait analytique.

Le notaire S�bastien Maertens de Noordhout, de Li�ge.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
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Adresse
BOULEVARD FRERE ORBAN 18 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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