19/01/2015
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
5 / L a s s i s t a n c e e n g e s t i o n c o m m e r c i a l e , v e n t e s , p r o d u c t i o n , m a n u f a c t u r e , i n d u s t r i e , m a n a g e m e n t , c o m m u n i c a t i o n , s t r a t é g i e , e - b u s i n e s s , l a g e s t i o n t r a n s p o r t e t l o g i s t i q u e , l a m é t r o l o g i e .
L a s o c i é t é p e u t d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i c u l i è r e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , y c o m p r i s l a g e s t i o n o u l e x e r c i c e d e m a n d a t d e g é r a n t o u d a d m i n i s t r a t e u r , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e n f a v o r i s e r l e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , j u d i c i a i r e o u n o n , d e m a n d a t a i r e o u d e l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
G E R A N C E - P O U V O I R S E T R E P R E S E N T A T I O N
A r t i c l e 1 4 . - N o m i n a t i o n d e l a g é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , l e q u e l o u l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e p r é c é d é e d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u " S P R L " . L a g é r a n c e n e d o i t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , à p e i n e d e r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u r a i t c a u s é u n p r é j u d i c e à l a s o c i é t é .
P o u r r a p p e l u n g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s q u e p o u r f a u t e g r a v e o u m o y e n n a n t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 5 . - P o u v o i r s d e l a g é r a n c e
C h a q u e g é r a n t p o u r r a a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A r t i c l e 1 6 . - I n t e r d i c t i o n s f a i t e s a u x m e m b r e s d e l a g é r a n c e
S i u n d e s g é r a n t s a , d a n s u n e o p é r a t i o n , u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , i l d e v r a s ' e n r é f é r e r a u x a u t r e s g é r a n t s o u à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 7 . - S u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s : c h a c u n d ' e u x a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s , e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é . T o u t e f o i s d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , i l d e v r a ê t r e n o m m é u n c o m m i s s a i r e , q u i d e v r a ê t r e o b l i g a t o i r e m e n t c h o i s i p a r m i l e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
A r t i c l e 1 8 . - R é m u n é r a t i o n d u o u d e s g é r a n t s
L e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é e s . L e m o n t a n t d e c e s r é m u n é r a t i o n s i m p u t a b l e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x s e r a f i x é p a r l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s e r a t o u j o u r s é g a l s u r b a s e d ' u n n o m b r e d e j o u r s é g a l d e p r e s t a t i o n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E n o u t r e l a g é r a n c e p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e r a , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C h a q u e p r o p r i é t a i r e d e p a r t r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , p r o u v a n t s o n i d e n t i t é e t s a q u a l i t é i m m é d i a t e m e n t a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , a l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e ; s a n s a u c u n e a u t r e f o r m a l i t é p r é a l a b l e d ' a d m i s s i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s .
E n o u t r e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s ,
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t . L ' a s s o c i é q u i v o u d r a f a i r e u s a g e d e l a f a c u l t é d ' é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t f e r a p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l a q u e l l e i l r é p o n d r a p a r " o u i " o u p a r " n o n " à c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s . L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . R E S E R V E S - D I S T R I B U T I O N
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s l e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d d e r é s e r v e l é g a l e , q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u ' i l a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e r e s t a n t d u b é n é f i c e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p o u r r o n t d é c i d e r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a a f f e c t é à l a c r é a t i o n o u à l ' a l i m e n t a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e .
B O N I D E L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f s e r v i r a à c o u v r i r l e p a s s i f d e l a s o c i é t é e t l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r a u c u n v e r s e m e n t a u d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l s e i z e . I I . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R O R D I N A I R E
L e s c o m p a r a n t s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d e l a c t e c o n s t i t u t i f c o n f o r m é m e n t à l a l o i :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
a ) L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à u n ;
b ) e s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r H A V A R T J é r é m i e M i c h e l E t i e n n e , n é à L i è g e , l e d i x - s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 1 0 2 1 7 - 0 6 3 . 7 5 , é p o u x d e M a d a m e L E M A I R E C i n d y , d o m i c i l i é à 4 8 0 2 V e r v i e r s , C l o s d e s C o u d r i e r s , 1 4 .
L e q u e l , i c i p r é s e n t , d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u a u c u n e m p ê c h e m e n t n e s ' y o p p o s e .
c ) L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i p e u t d é c i d e r d e r é m u n é r e r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s e n d e h o r s d u c a d r e d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t .
2 . C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d u p l a n f i n a n c i e r e t c o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x d e n e p a s
p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n d u n c o m m i s s a i r e .
3 . R e p r i s e d e n g a g e m e n t .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a r e p r i s e p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e , p a r l e s f o n d a t e u r s , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , à p a r t i r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
4 . P o u v o i r s
M o n s i e u r J é r é m i e H A V A R T e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A o u e n v u e d e l i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e d é c l a r a t i o n q u i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e x é c u t i o n d u m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F a i t à V e r v i e r s , l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5
T h i b a u l t D e n o t t e , n o t a i r e à V e r v i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M o d P D F 1 1 . 1