28/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
i l I I l l i t I l l 1 I t I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 2 8 8 6 *
I n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 4 . 7 8 0 . 8 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B a l a n c e , H e a l t h a n d N u t r i t i o n C o n c e p t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : R u e S a i n t - V i n c e n t 2 4 4 8 4 0 W E L K E N R A E D T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n - m o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , r é g u l i è r e m e n t r é u n i e l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l , e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r .
1 . O r d r e d u j o u r :
° D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n ;
° C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
O M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
° P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l ;
2 . A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s a s s o c i é s , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t :
- D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c F R A N Z E N d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a i n s i q u e d e l a c e s s i o n d e s e s p a r t s l u i f a i s a n t p e r d r e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u f a i t q u e M a d a m e R o s e T I M M E R M A N N e s t l e n o u v e l a s s o c i é c o m m a n d i t é d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M a d a m e R o s e T I M M E R M A N N e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
- D e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « R o s e T I M M E R M A N N u ;
- D e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 , 2 , 3 , 1 1 , 1 6 d e s s t a t u t s l e s q u e l s s e r o n t d é s o r m a i s r é d i g é s c o m m e s u i t :
A r t . 1 : L a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e s t ; " R o s e T I M M E R M A N N " .
A r t . 2 : L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i P l a c e d e s C o m b a t t a n t s , 2 3 1 5 1 1 à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t . I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
A r t . 3 : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' e x e r c i c e p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s d e l a p r o f e s s i o n d e k i n é s i t h é r a p e u t e , d a n s t o u t e s s e s a p p l i c a t i o n s d ' u s a g e ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à d e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e k i n é s i t h é r a p i e , d e g y m n a s t i q u e m é d i c a l e , d e m a n i p u l a t i o n s c o r p o r e l l e s , l a r é a d a p t a t i o n , l a k i n é s i t h é r a p i e o s t é o p a t h i q u e , a i n s i q u e t o u s t r a i t e m e n t s d e r é é d u c a t i o n e t r e v a l o r i s a t i o n d e s a p t i t u d e s p h y s i q u e s e t é v e n t u e l l e m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e a y a n t p o u r o b j e t d e f o u r n i r t o u s l e s s o i n s q u e c e s t r a i t e m e n t s e x i g e n t ;
- L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e ;
- L ' o b j e t s o c i a l p o u r r a ê t r e e x e r c é a u d o m i c i l e d u p a t i e n t , d a n s u n c a b i n e t o u à t o u t a u t r e e n d r o i t p r i v é , p r o f e s s i o n n e l , c o m m e r c i a l , i n d u s t r i e l , s c o l a i r e , h o s p i t a l i e r , a d m i n i s t r a t i f o u s e r v i c e p u b l i c , à l ' i n t e r v e n t i o n p e r s o n n e l l e d ' u n o u p l u s i e u r s k i n é s i t h é r a p e u t e s o u a s s o c i é s o u e m p l o y é s d a n s l a s o c i é t é .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
, V o l e t B - S u i t e
- L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t , à l ' e x c l u s i o n t o u t e f o i s d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s d é f i n i e s d a n s l ' A r r ê t é R o y a l d u d i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p a r a g r a p h e t r o i s .
- E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s e i n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
A r t . 1 1 : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , I e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a r s à 1 9 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t . 1 6 : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r o c t o b r e e t s e c l ô t u r e l e 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
- D e p r o l o n g e r l e p r é s e n t e x e r c i c e s o c i a l j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a f i n d e l e c o n f o r m e r a u n o u v e l a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ;
* I
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R o s e T I M M E R M A N N ,
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ;
P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l ;
- S t a t u t s c o o r d o n n é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o i i n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011
ÿþV i f C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i p o s A a u G r n N o d u
D é n o m i n a t i o n : B A L A N C E , H e a l t h a n d N u t r i t i o n C o n c e p t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e S a i n t V i n c e n t , 2 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 4 7 8 0 8 9 5
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e e s t r e p r é s e n t é e s u i v a n t l a l i s t e c i - a p r è s :
N o m b r e d e p a r t s R e p r é s e n t é p a r S i g n a t u r e
G a e l l e H I C K 9 8 E l l e - m ê m e
C o l e t t e V I E I L L E V O Y E 1 E l l e - m ê m e
M a r c F R A N Z E N 1 L u i - m ê m e
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t q u e l ' a s s e m b l é e , r é g u l i è r e m e n t r é u n i e , e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e
2 ° N o m i n a t i o n d u g é r a n t
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é m i s s i o n n e r M a d e m o i s e l l e G a e l l e H i c k ( 8 1 . 0 3 . 1 3 - 1 7 6 . 8 9 ) , d o m i c i l i é e :
R u e S a i n t V i n c e n t , 2 4 à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t d e s o n p o s t e d e G é r a n t .
2 ) N o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c F r a n z e n ( 6 7 . 0 8 . 1 2 - 1 4 3 . 8 7 ) , d o m i c i l i é R u e S a i n t V i n c e n t , 2 4 à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t e n t a n t q u ' a s s o c i é c o m m a n d i t é r e s p o n s a b l e e t g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c e à d a t e r d u 8 o c t o b r e 2 0 1 0 .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
G a e l l e H I C K M a r c F R A N Z E N
G é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e G é r a n t
D é p o s é e n m é m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s I i i i 1 i i N d N d d i ~ i i u i u i i
* 1 1 0 9 7 9 2 6 *
n
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 0 J U I N 2 0 1 1
L e G r e f f i e r G Y J 2 9 4 t 3 u t l e G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e