03/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
W r e l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e q r , a s t , I l l r o " , e u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 , 4 9 9 . 1 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A L M O R A L C A P I T A L L I M I T E D
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G f i e r d e d i v i s i o n f . f .
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E S ÿ D R O I T D U R O Y A U M E -
U N I J
S i è g e : M I L T O N G A T E 6 0 C H I S W E L L S T R E E T , E C 1 Y 4 A G L O N D R E S , R O Y A U M E - U N I S i è g e s u c c u r s a l e : A V E N U E L E O P O L D 1 1 4 0 , 4 9 0 0 S P A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F E R M E T U R E S U C C U R S A L E - R E T R A I T D E P O U V O I R S
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 j u i n 2 0 1 4 )
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e f e r m e r l a s u c c u r s a l e b e l g e d e B a l m o r a l C a p i t a l L i m i t e d , s i s e A v e n u e L é o p o l d I l 4 0 , à 4 9 0 0 S p a , B e l g i q u e , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 4 9 9 . 1 8 5 . L a s u c c u r s a l e s e r a f e r m é e e n r a i s o n d u f a i t q u e B a l m o r a l C a p i t a l L i m i t e d n e d é t i e n t p l u s d e b i e n I m m e u b l e e n B e l g i q u e . A c e t e f f e t , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s s e r o n t a c c o m p l i e s e n B e l g i q u e a f i n d e f e r m e r l a s u c c u r s a l e b e l g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e f e r m e r o f f i c i e l l e m e n t l a s u c c u r s a l e b e l g e à c o m p t e r d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e t o u s l e s d o c u m e n t s l é g a u x e t c o m p t a b l e s c o n c e r n a n t l a
s u c c u r s a l e b e l g e s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R a d i s s o n B l u B a l m o r a l H o t e l , A v e n u e L é o p o l d I l , 4 9 0 0 S p a , B e l g i u m ,
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à t o u t e s f i n s u t i l e s , d e r e t i r e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 , l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à :
- M o n s i e u r G a r y L a n d e s b e r g , d o m i c i l i é à M o u n t a i n C a p i t a l L t d . 1 2 2 W i g m o r e S t r e e t , L o n d r e s W W 3 R X , R o y a u m e - U n i , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e .
- M a d a m e S é v e r i n e P h i l i p p i n , d o m i c i l i é e à O n e u x 2 2 8 / 1 , à 4 1 7 0 C o m b l a i n - a u - p o n t , B e l g i q u e , e n t a n t q u e r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' h ô t e l R a d i s s o n S A S B a l m o r a l .
- M o n s i e u r S é b a s t i e n G o c h e l , d o m i c i l i é r u e d e l ' E n c l o s 1 5 , à 4 2 6 3 T o u r i n n e , B e l g i q u e , e n t a n t q u e r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u R a d i s s o n B l u B a l m o r a l H o t e l .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A s u i t e à l a f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e