12/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l P O F 1 1 . 1
R é :
M o i b i
* 1 9 0 6 1 1 0 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 0 3 7 . 9 5 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A S S 1 S J e a n - F r a n ç o i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d ' R u e , 6 7 à 4 8 7 0 T R O O Z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u l e 6 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 1 1 f é v r i e r s u i v a n t v o l u m e 2 0 0 f o l i o 7 7 c a s e 1 , i l ' a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
b ) I n t e r v e n t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r B A S S I S p r é n o m m é .
L e q u e l , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s . E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e s o m m e e s t d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e B E L F I U S s o u s l e n u m é r o B E 4 8 0 8 8 2 3 4 7 7 2 3 2 7 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t e s t p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e v é 4 1 V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r
b e l g e ; - a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t s o i t r é m u n é r é p a r 4 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é l ' i n t e r v e n a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é ' à 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 4 . 6 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L ' a r t i c l e 5 s e r a m o d i f i é r e l a t i v e m e n t à c e t t e d é c l a r a t i o n d e p a r t s s a n s v a l e u r s n o m i n a l e s :
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e
l ' a r t i c l e 5
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 4 6 8 . 6 0 0 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 6 8 6 p a r t s
s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r
p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e ! a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4 e t l e s -
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t t a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 29.11.2013, DPT 16.12.2013 13689-0369-015
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 28.11.2014, DPT 22.12.2014 14702-0443-015
29/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.11.2012, DPT 18.01.2013 13013-0137-015
10/02/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a o s s e s e *
R é s a i M o n i b e l
B i j l a g e n b i j h ë t B é T g ï s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 0 3 7 . 9 5 4
D é n o m i n a t i o n
( s e e n t i e r ) : B A S S I S J e a n - F r a n ç o i s
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : G r a n d ' r u e 6 7 à 4 8 7 0 T r o o z
O b j e t d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n e x e r c i c e s o c i a l e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
D ' u n a c t e r e ç u l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e
a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à
L i è g e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e :
M o n s i e u r B A S S I S J e a n - F r a n ç o i s E m i l e P h i l i p p e , n é à R o c o u r t l e 1 7 o c t o b r e 1 9 7 5 , n u m é r o n a t i o n a l :
7 5 . 1 0 . 1 7 1 8 7 - 7 5 , c é l i b a t a i r e d é c l a r a n t a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e a v e c M a d a m e P U T Z
I s a b e l l e , d o m i c i l i é à 4 9 2 0 A y w a i l l e , C h e m i n d e B i e r l i m a n y 1 7 , g é r a n t u n i q u e e t s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e '
a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « B A S S I S J e a n - F r a n ç o i s » , .
m o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à G r a n d ' r u e 5 6 à 4 8 7 0 T r o o z , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E N C O N S E Q U E N C E
E n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- m o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e s e x e r c i c e s s o c i a u x f u t u r s .
D é s o r m a i s c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n .
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u , à d a t e r d e 2 0 1 2 , l e d e r n i e r v e n d r e d i d e n o v e m b r e à 2 0 h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L e s a r t i c l e s 1 6 e t 1 8 d e s s t a t u t s s e r o n t m o d i f i é s p o u r t e n i r c o m p t e d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s s u i t e a u x
r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L ' a s s o c i é u n i q u e f i x e l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x e t d é s i g n e c o m m e c o - g é r a n t d e l a S P R L « B A S S I S ' ,
J e a n - F r a n ç o i s » :
M a d a m e P U T Z I s a b e l l e , n é e à C h ê n é e l e 1 6 j a n v i e r 1 9 7 3 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 3 . 0 1 . 1 6 1 9 6 - 8 8 , c é l i b a t a i r e '
d é c l a r a n t a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e a v e c M o n s i e u r B A S S I S J e a n - F r a n ç o i s , à T r o o z e n ,
d a t e d u 1 0 a v r i l 2 0 0 6 , d o m i c i l i é e à 4 9 2 0 A y w a i l l e , C h e m i n d e B i e r l i m a n y 1 7 .
L a q u e l l e c o m p a r a i t à l ' i n s t a n t , a c c e p t e e t d é c l a r e e n o u t r e n e f a i r e l ' o b j e t d ' a u c u n e p r o c é d u r e q u i `
l ' e m p ê c h e r a i t d e p o u v o i r e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T 1 O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t d é p o s é a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l o i , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é
M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 ? - 0 1 - 2 D 1 ?
G r e f f e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 27.06.2011 11213-0184-013
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 30.06.2010 10246-0184-015
10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 03.08.2009 09544-0084-015
22/12/2008 : LGA023720
07/07/2008 : LGA023720
01/08/2007 : LGA023720
23/08/2006 : LGA023720
08/08/2005 : LGA023720
15/09/2004 : LGA023720
09/05/2003 : LGA023720
19/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 12.01.2016, DPT 14.01.2016 16015-0572-015