06/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
U I 1 l ( 1 I 1 ~ m ~ i ~ ~ ~ u u ~ g u u
a o 5 s s i a
R é s . M o r
b e
2 5 - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B A T I M E N T E T T E C H N I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r g e n t e a u 1 3
4 6 8 1 H e r m a l i e S o u s A r g e n t e a u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 4 0 3 . 4 9 3
O b j e t d e l ` a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T R E V I S E U R A G 1 3 A V R I L 2 0 1 2
T e x t e :
P o i n t 5 d e l ' o r d r e d u j o u r
I A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e a n s , j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 5 , l e m a n d a n t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , l e C a b i n e t H e y n e n , 1 N y s s e n & C i e , R u e d u P a r c , 6 9 A - 4 0 2 0 L i è g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 t 1 1 1 1 H I I
D é n o m i n a t i o n : B A T I M E N T E T T E C H N I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r g e n t e a u 1 3
4 6 8 1 H e r m a l l e S o u s A r g e n t e a u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 4 0 3 . 4 9 3
p h i l t s j p , J , 1 A c t e : A G D U 1 9 A V R I L 2 0 1 3 - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M
T e x t e :
1 P o i n t 5 d e l ' o r d r e d u j o u r
l A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e
6 a n s , j u s q u ' à I ' A G O d u 2 0 1 8 , l e m a n d a n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
! S A W U 1 D A R S T E P H A N E : A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S P R L I M C l : A d m i n i s t r a t e u r
! A l b e r t W u i d a r , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B :
A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m u r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 06.05.2013 13115-0560-038
23/01/2015
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i v i s i o n L I E G E
1 3 J A N . 2 0 1 5
y 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
N ' d ' e n t r e p r i s e O b j e t d e P a c t e B A T I M E N T E T T E C H N I Q U E
: S o c i é t é A n o n y m e
: R u e d ' A r g e n t e a u , 1 5
4 6 8 1 H e r m a l i e S o u s A r g e n t e a u
0 4 3 6 . 4 0 3 . 4 9 3
: D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R - P V A G E 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4
T e x t e
I A l ' u n a n i m i t é , P A G E d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L
r I M C I R P M : 0 8 2 5 , 1 1 0 , 5 0 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t Y v e s C é s a r e n d a t e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e i 8 .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2012
ÿþM o d 2 . 0
i "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
i 1 1 1 1 1 o 3 e s u o " m i i i h N
" i a
r -
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 6 . 4 0 3 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : B A T I M E N T E T T E C H N I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 8 1 O u p e y e ( H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u ) , r u e d ' A r g e n t e a u 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B O V E R O U X , n o t a i r e à B a s s e n g e , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à V i s é l e q u i n z e d é c e m b r e s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 0 9 , f o l i o 7 0 , c a s e 1 7 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i C . B O S C H , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a n o t i o n d e t i t r e a u p o r t e u r , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s e r o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
E n c o n s é q u e n c e :
- L ' a r t i c l e 9 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , u n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é . S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e c e t y p e d ' a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d e c e t y p e d ' a c t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
" R é s e r v é A u
b e l g e
r
V o l e t B - s u i t e
- L e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 5 e s t s u p p r i m é e t n o n s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r p o u v o i r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s j d o i v e n t a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t v o u l o i r p r e n d r e p a r t a u v o t e .
1
r e m p l a c é , e t l ' a r t i c l e 2 6 e s t
É
P o u r p o u v o i r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e i d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t v o u l o i r p r e n d r e p a r t a u v o t e , e t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u l i e u i n d i q u é p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s ! a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , a u v u d u r e g i s t r e d e s t i t r e s , l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
N o t a i r e P h i l i p p e B O V E R O U X .
j
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t Q : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.04.2011, DPT 24.08.2011 11495-0349-034
12/04/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.04.2010, DPT 04.04.2011 11079-0148-037
03/02/2011 : LG166825
16/12/2010 : LG166825
16/12/2010 : LG166825
07/09/2010 : LG166825
19/05/2009 : LG166825
03/09/2008 : LG166825
04/06/2008 : LG166825
17/04/2008 : LG166825
02/05/2007 : LG166825
26/04/2007 : LG166825
21/08/2006 : LG166825
03/08/2005 : LG166825
11/08/2004 : LG166825
07/05/2003 : LG166825
25/04/2003 : LG166825
02/06/2001 : LG166825
17/03/2000 : LG166825
17/03/2000 : LG166825
18/05/1999 : LG166825
18/05/1994 : LG166825
01/01/1993 : LG166825
01/01/1992 : LG166825
16/02/1989 : LG166825