18/04/2014
ÿþ M a l 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 , 6 1 1 1 1 1 1 1
B e l S b '
V O r
4 - 1 , n d e l s e m h . i . s E U P E N
0 8 - 8 4 - 2 0 1 4
l A I K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r , : 0 5 5 - 0 - 1 / 1 3
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : B a u u n t e r n e h n n e n L E Y E N S W a l t e r & S o h n
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , B ü l l i n g e r S t r a f l e N r 2 8
G m e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g
A u s e i n e r U r k u n d e a b g e h a l t e n v e r N o t e E r w i n M A R A 1 T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A 1 T E , N o t a r " , a m s i e b e n u n d z w a n z i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , E i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m e r s t e n A p r i l z w e i - t a u s e n d v i e r z e h n , i n B a n d 4 3 7 , B l a t t 7 0 , F a c h 1 0 , s e c h s B l â t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z . S . B E R G S " , e n t h a l t e n d G r ü n d u n g e i n e r P r i v a t g e - s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , w i r d f o l g e n d e r A u s z u g v e r E i f f e n t l i c h t :
1 ) G r O n d e r :
- H e r r L E Y E N S W a l t e r E r i c h , g e b o r e n z u B ü t g e n b a c h , a m 6 , , A p r i l 1 9 5 9 ( N a t i o n a l n u m m e r 5 9 , 0 4 . 0 6 3 5 1 - 5 7 ) , E h e g a t t e v o n F r a u S T O F F E L S H e l e n e , w o h n h a f t i n 4 7 6 0 B ü t g e n b a c h , B ü l l i n g e r S t r a R e N r 2 8 , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h 5 r i g k e i t ;
- H e r r L E Y E N S A l e x a n d e r , g e b o r e n z u E u p e n , a m 2 1 . N o v e m b e r 1 9 8 3 ( N a t i o n a l n u m m e r 8 3 . 1 1 . 2 1 1 0 3 - 2 0 ) , l e d i g , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , B ü l l i n g e r S t r a f l e N r 2 8 , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h 6 r i g k e i t ,
2 ) E s w u r d e e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g g e g r ü n d e t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g B a u u n t e r n e h m e n L E Y E N S W a l t e r & S o h n " ,
3 ) S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , B ü l l i n g e r S t a l l e N r 2 8 .
4 ) D i e G e s e l l s c h a f t h a t f o l g e n d e T â t i g k e i t e n z u m G e g e n s t a n d j e w e i l s i m w e i t e s t e n S i n n e d e s W o r t e s
" a l l g e m e i n e r B a u v o n W o h n g e b â u d e n ( N a c e b e l 4 1 2 0 1 ) ;
" H e r s t e l l u n g A u s b a u e l e m e n t e n a u s M e t a l l ( N a c e b e l 2 5 1 2 0 ) ;
" a l l g e m e t n e r B a u v o n N i c h t w o h n g e b â u d e n ( N a c e b e l 4 1 2 0 3 ) ;
" B a g g e r a r b e i t e n ( N a c e b e l 4 2 9 1 1 ) ;
" v o r b e r e i t e n d e B a u s t e l l e n a r b e i t e n ( N a c e b a l 4 3 1 2 0 ) ;
" B a u t i s c h l e r e l u n d B a u s c h l o s s e r e i ( N a c e b e l 4 3 3 2 0 ) ;
" F l i e s e n - u n d P l a t t e n l e g e r e l ( N a c e b e l 4 3 3 3 1 ) ;
" s o n s t i g e s p e z i a l i s t e r t e B a u t â t i g k e i t e n ( N a c e b e l 4 3 9 9 9 ) ;
" E r d b e w e g u n g s a r b e i t e n ( N a c e b e l 4 5 1 1 2 ) ;
" F l i e s e n - u n d P l a t t e n l e g e r e l ( N a c e b e l 4 5 4 3 1 ) ;
" a l l g e m e i n e B a u s t e l l e n k o o r d i n a t i o n ( N a c e b e l 4 1 2 0 1 2 2 ) ;
" E r d a r b e i t e n A u s g r a b u n g , A u f f ü l l u n g , N i v e l l i e r u n g v o n B a u s t e l l e n , ô f f n u n g v o n B a u g r u b e n , E n t f e r n e n v o n F e l s b k i c k e n , Z e r s e r u n g d u r c h S p r e n g u n g , u s w ( N a c e b e l 4 3 1 2 0 0 1 ) ;
" A b s e n k u n g d e s G r u n d w a s s e r s p i e g e l s u n d E n t w â s s e r u n g v o n B a u s t e l l e n f ü r d e n G e b â u d e b a u ( N a c e b e l 4 3 1 2 0 0 3 ) ;
" D u r c h f ü h r u n g v o n S c h r e i n e r a r b e i t e n i n n e n o d e r a u G e n : T ü r e n , F e n s t e r , T r e p - p e n , W a n d s c h r â n k t e , : a u s g e s t a t t e t e K ü c h e n , A u s s t a t t u n g e n f ü r L â d e n , T ü r t r â g e r u n d F e n s t e r , u s w ( N a c e b e l 4 3 3 2 0 0 1 ) ;
" M o n t a g e v o n G a r a g e n t o r e n , R o l l l â d e n , S o n n e n b l e n d e n , G i t t e r n , G i t t e r t o r e n , u s w , i n H o l z o d e r i n ; K u n s t s t o f f ( N a c e b e l 4 3 3 2 0 0 3 ) ;
" M o n t a g e v o n P a n z e r t ü r e n u n d F e u e r s c h u t z t ü r e n i n H o l z o d e r i n K u n s t s t o f f ( N a c e b e l 4 3 3 2 0 0 4 ) ;
" M o n t a g e v o n G e w â c h s h â u s e r n , W i n t e r g â r t e n , u s w , a u s H o l z o d e r K u n s t s t o f f ( N a c e b e l 4 3 3 2 0 0 5 ) ;
" M o n t a g e i n n e n u n d a u g e n v o n S c h r e i n e r e i a r b e i t e n a u s M e t a l l : T ü r e n F i n s t e r , T ü r t r â g e r u n d F e n s t e r ,
T r e p p e n , W a n d s c h r â n k e , a u s g e s t a t t e t e K ü c h e n , A u s s t a t - t u n g e n f ü r L â d e n , u s w ( N a c e b e l 4 3 3 2 0 1 1 ) ;
_
B i t t e
s u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e t i r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e c i a z u e n n â c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s e n
D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" M o n t a g e v o n G a r a g e n t o r e n , R o l l t o r e n , D i e n d e n , G i t t e r n , G i t t e r t o r e n , u s w . a u s M e t a l l ( N a c e b e l 4 3 3 2 0 1 3 ) ;
" M o n t a g e v o n P a n z e r t ü r e n u n d F e u e r s c h u t z t ü r e n a u s M e t a l l ( N a c e b e l 4 3 3 2 0 1 4 ) ;
" M o n t a g e v o n G e w â c h s h â u s e r n , W i n t e r g â r t e n , u s u a u s M e t a l l ( N a c e b e l 4 3 3 2 0 1 5 ) ;
" A n b r i n g u n g v o n A b d e c k u n g e n ( N a c e b e l 4 3 9 9 6 0 1 ) .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n a u l l e r d e m a l l e i n d u s t r i e l l e n , k a u f m â n n i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n F l a n d l u n g e n m o b i l i a r i s c h e r u n d i m m o b i l i a r i s c h e r A r t v o r n e h m e n , d i e m i t d e m G e g e n s t a n d d e s U n t e m e h m e n s m i t t e l b a r o d e r u n m i t t e l b a r i n V e r b i n d u n g s t e h e n .
S i e k a n n s i c h a u c h i n d e r F o r m v o n E i n l a g e n , F u s i o n o d e r s o n s t w i e a n j e d e m U n t e r n e h m e n , i e d e r V e r e i n i g u n g o d e r j e d e r G e s e l l s c h a f t b e t e i l i g e n , d i e e i n e n g l e i c h a r t i g e n , z u s a m m e n g e h t ) r e n d e n o d e r e r g â n z e n d e n G e g e n s t a n d h a t o d e r ü b e r d i e s d e n G e g e n s t a n d d e r g e g e n w â r t i g e n G e s e l l s c h a f t b e g ü n s t i g t .
5 ) D i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t b e g i n n e n d a m 1 . A p r i l 2 0 1 4 .
6 ) D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) . D a s K a p i t a l w i r d e i n g e t e i l t i n e i n h u n d e r t ( 1 0 0 ) n a m e n t l i c h e A n t e i l s c h e i n e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
7 ) D i e G e s e l l s c h a f t h a t e i n e n o d e r m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r , M i t g l i e d e r o d e r N i c h t - m i t g l i e c l e r d e r G e s e l l s c h a f t , j u r i s t i s c h e o d e r n a t ü r l i c h e P e r s o n e n , d i e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n a n n t w e r d e n .
D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r k e i n n e n n u r d u r c h B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g m i t d r e i N i e r t e l S t i m m e n m e h r h e i t a b b e r u f e n w e r d e n .
D e r o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r e r h a l t e n g e t r e n n t a l l e e r f c r d e r l i c h e n B e f u g n i s s e , u m i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t z u h a n d e l n , a l l e i r g e n d w e l c h e n m i t d e m G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t i n V e r b i n d u n g s t e h e n d e n R e c h t s g e s c h â f t e v o r z u n e h m e n u n d d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h i h r e a l l e i n i g e U n t e r s c h r i f t r e c h t s g ü l t i g z u v e r p f l i c h t e n . J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r i s t b e r e c h t i g t , d i e G e s e l l s c h a f t a l i e i n r e c h t s v e r b i n d l i c h z u v e r p f l i c h t e n .
D a s d e n G e s c h â f t s f ü h r e r n z u s t e h e n d e G e h a l t s o w i e i h r e V e r g ü t u n g e n w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f e s t g e l e g t . R e i s e k o s t e n u n d a n d e r e d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r i m D i e n s t e d e r G e s e l l s c h a f t g e m a c h t e n A u s l a g e n w e r d e n d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t g e g e n e i n f a c h e V o r l a g e e i n e r f ü r r i c h t i g b e s c h e i n i g t e n A u f s t e l l u n g e r s t a t t e t D e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n f ü r d i e A u s f ü h r u n g g e w i s s e r R e c h t s g e s c h â f t e e i n e n a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r o d e r e i n e D r i t t p e r s o n b e v o l l m â c h t i g e n .
D e r T o d e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s o d e r s e i n R ü c k t r i t t , a u s g l e i c h w e t c h e m G r u n d e d i e s a u c h s e i n m a g , h a t n i c h t d i e A u f l 5 s u n g d e r G e s e l l s c h a f t z u r F o l g e , s e l b s t w e n n d i e s e r G e s c h â f t s f ü h r e r G e s e l l s c h a f t e r i s t . D a s G l e i c h e g i l t f ü r s e i n e E n t m ü n d i g u n g , s e i n e n K o n k u r s o d e r s e i n e Z a h l u n g s u n f â h i g k e i t D a s E i n t r e t e n e i n e s d i e s e r E r e i g n i s s e m a c h t d e m A m t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s s o f o r t u n d v o n R e c h t s w e g e n e i n E n d e . W e n n i n f o l g e d e s T o d e s o d e r a u s i r g e n d e i n e m a n d e r e n G r u n d d a s A m t e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s a u f h 8 r t , w i r d d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g g e g e b e n e n f a l l s d u r c h d e n v e r b l e i b e n d e n G e s c h â f t s f ü h r e r a u s g e ü b t .
F a l l s e i n e j u r i s t i s c h e P e r s o n z u r G e s c h à f t s f ü h r e r i n e r n a n n t w i r d , i s t d i e s e v e r p f l i c h t e t u n t e r i h r e n T e l l h a b e r n , G e s c h â f t s f ü h r e m , V e r w a l t e r n o d e r P e r s o n a l m i t g l i e d e r n , e i n e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r z u b e z e i c h n e n , w e l c h e r i m N a m e n u n d f ü r R e c h n u n g d i e s e r j u r i s t i - s c h e n P e r s a n m i t d e r D u r c h f ü h r u n g d i e s e s M a n d a t e s b e t r a u t w i r d . D i e s e r s t â n d i g e V e r t r e t e r u n t e r l i e g t d e n g l e i c h e n B e d i n g u n g e n u n d d e r g l e i c h e n F l a f t u n g a u f z i v i i r e c h t - l i c h e r u n d s t r a f r e c h t l i c h e r E b e n e , a l s w e n n e r d i e s e s M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n a u s ü b e n w ü r d e , v o r b e h a f t l i c h d e r s o l i c l a r i s c h e n H a f t u n g d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n d i e d e r v e r t r i t t u n d u n t e r V o r b e h a l t d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 6 1 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s . L e t z t e r e k a n n d e n d u r c h s i e b e s t e l l t e n V e r t r e t e r n u r d a n n a b b e r u f e n , w e n n s i e i m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g e i n e n N a c h f o l g e r b e z e i c h n e t , D i e E r n e n n u n g u n d d i e B e e n d i g u n g d e s M a n d a t s d e s s t â n d i g e n V e r t r e t e r s s i n d d e n g l e i c h e n R e g e l n u n t e r w o r f e n i n B e z u g a u f d i e V e r t i f f e n t l i c h u n g i m B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r , a l s w e n n d i e s e r d a s i h m a n v e r t r a u t e M a n d a t i n e i g e n e m N a m e n u n d f ü r e i g e n e R e c h n u n g a u s ü b e n w ü r d e .
8 ) F a l l s d i e G e s e l l s c h a f t m e h r e r e T e i l h a b e r h a t , f i n d e t a l l i e r l i c h a m l e t z t e n S a m s t a g d e s M o n a t s J u n i u m 1 5 U h r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z o d e r a n e i n e m a n d e r e n i n d e r E i n l a d u n g z u b e z e i c h n e n c l e n O r t d i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a t t .
9 ) D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i f l i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n J a h r e s
G E N E R A L V E R S A M M L U N G :
U n m i t t e l b a r n a c h F e s t l e g u n g d e r S t a t u t e n t r e t e n d i e b e i d e n v o r g e n a n n t e n G r ü n c l e r u n d e r s t e n T e i l h a b e r d e r G e s e l l s c h a f t z u e i n e r e r s t e n a u f l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u s a m m e n , u m d a s D a t u m d e s e r s t e n G e s c h â f t s j a h r e s a b s c h l u s s e s , d a s D a t u m d e r e r s t e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d i e A n z a h l d e r e r s t e n G e s c h â f t s f ü h r e r f e s t z u l e g e n u n d d i e E r n e n n u n g d e r G e s c h â f t s f ü h r e r v o r z u n e h m e n .
D i e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g
I . A b s c h l u s s d e s e r s t e n G e s c h â f t s j a h r e s :
D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n e n d a m 1 . A p r i l 2 0 1 4 e n d e t a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 .
1 1 . E r s t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - î ï r k f e ï s - f d i f a m I e t z t e r i S a m s t a g - d e s M o n a t s J u n i > 2 ' 6 4 - 5 - u m 1 5 1
U h r .
I I I , G e s c h â f t s f ü h r u n g
D i e A n z a h l d e r G e s c h â f t s f ü h r e r w u r d e a u f 2 f e s t g e l e g t .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r e e f f e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u n s u n d e n d e n N o t a r s i o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r t n â c h t i g t S i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n t i b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e t t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
V V u r d e n i n d i e s e r F u n k t i o n e r n a n n t :
- H e r r L E Y E N S W a l t e r E r i c h , g e b o r e n z u B ü t g e n b a c h , a m 6 , A p r i l 1 9 5 9 ( N a t i o n a l n u m m e r 5 9 . 0 4 . 0 6 3 5 1 - 5 7 ) , E h e g a t t e v o n F r a u S T O F F E L S H e l e n e , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , B t i l l i n g e r S t r a f 4 e N r 2 8 , b e l g i s c h e r S t a e t s a n g e h b r i g k e i t , d e r d i e s a g e n o m m e n h a l ;
- H e r r L E Y E N S A l e x a n d e r , g e b o r e n z u E u p e n , a m 2 1 . N o v e m b e r 1 9 8 3 ( N a t i o n a l n u m m e r 8 3 . 1 1 . 2 1 1 0 3 - 2 0 ) , l e d i g , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , B ü l l i n g e r S l r a F & e N r 2 8 , b e l g i s c h e r S t a a t s a n g e h b r i g k e i t , d e r d i e s a n g e n o m m e n h a l .
D i e D a u e r d i e s e r M a n d a t e i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t ,
D i e V e r t r e t u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d g e m â i l d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s d r e i z e h n d e r S t a t u t e n a u s g e ü b t .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e r G r ü n d u n g s u r k u n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n